تمت محاكمة "شارك بينه" و9 من شركائه فيما يتعلق بعملة Antex المشفرة

واتهم هؤلاء الأشخاص بالاحتيال والاستيلاء على مئات المليارات من الدونغ من عشرات الآلاف من المستثمرين من خلال مشروع العملة الرقمية "أنتيكس" وانتهاك قواعد المحاسبة، مما تسبب في خسائر كبيرة بشكل خاص لميزانية الدولة.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 14 أكتوبر، وفي المؤتمر الصحفي حول عدد من القضايا والحوادث النموذجية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والبيئية، أعلنت وكالة شرطة التحقيقات في شرطة مدينة هانوي قرار مقاضاة القضية ومقاضاة نجوين هوا بينه (المعروف باسم "شارك بينه") و 9 أشخاص آخرين بتهمتين: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" بموجب المادة 174 و "انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة" بموجب المادة 221 من قانون العقوبات.

وأفاد العقيد تشو آن ثانه، رئيس قسم PC03 في شرطة مدينة هانوي ، بتفاصيل قضية شارك بينه.

كشف علامات الاحتيال من مشروع "العملة الرقمية Antex"

من خلال جمع المعلومات، وفهم الوضع في الفضاء الإلكتروني وانعكاسات الناس على علامات الاحتيال المشتبه به في مشروع "العملة الرقمية Antex"، وجه مدير شرطة مدينة هانوي إدارة الشرطة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات المهنية للتحقق والتحقيق بشكل عاجل لتوضيح الأمر.

وفقًا لنتائج التحقيقات الأولية، وافق نغوين هوا بينه (مواليد 1981، مقيم في صن شاين سيتي، سيبوترا، فو ثونغ وارد، تاي هو، هانوي) وعدد من الخبراء في مجال العملات المشفرة على المساهمة بمبلغ 5 مليارات دونج فيتنامي لتطوير مشروع "عملة أنتكس الرقمية" (المُخزّنة على محفظة بينانس الإلكترونية). يهدف هذا الفريق إلى حشد رأس المال من المستثمرين من خلال إصدار وبيع "عملة أنتكس الرقمية"، بهدف بناء مشاريع لاحقة مثل "عملة في إن دي تي الرقمية" و"محفظة في إن دي تي الإلكترونية". إلا أنه في الواقع، لم يتم إنجاز أيٍّ من هذه المنتجات.

في هيكل المساهمة الرأسمالية، ساهم نجوين هوا بينه بمبلغ ملياري دونج فيتنامي، وأشرف على تأسيس شركة مساهمة عامة لخدمات تقنية بلوكتشين في فيتنام لتنفيذ المشروع. واستُخدمت المساهمة الرأسمالية الأولية لدفع الرواتب واستئجار الخوادم والأنشطة التقنية اللازمة لتشغيل النظام.

تم بيع 33.2 مليار رمز Antex، مما أدى إلى جمع حوالي 117 مليار دونج

من أغسطس إلى نوفمبر 2021، أصدرت المجموعة وباعت 33.2 مليار رمز Antex لنحو 30 ألف مستثمر من خلال بورصات العملات المشفرة، وحققت 4.5 مليون USDT (ما يعادل 4.5 مليون دولار أمريكي، حوالي 117 مليار دونج).

لكسب ثقة الجمهور، استغل نجوين هوا بينه سمعته الشخصية ونفوذه على منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن تأسيس صندوق Next100 للاستثمار في تقنية بلوكتشين، مع التزامه باستثمار 50 مليون دولار أمريكي على مدى عشر سنوات للترويج للمشروع ومنع "إغراق" العملات الرقمية. إلا أن المشروع لم يُنجز في الموعد المحدد، فسحب المستثمرون أموالهم، وحولوها إلى محافظ شخصية وشركات في منظومة Nexttech لاستغلالها.

وفقًا لهيئة التحقيق، سحب نجوين هوا بينه وشركاؤه أموالًا من 30 ألف محفظة مستثمرين، واستولوا على مبلغ ضخم للغاية. وصادرت شرطة مدينة هانوي وجمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 900 مليار دونج، بما في ذلك 597 سبيكة ذهب، وعملات أجنبية، و18 سجلًا أحمر، وسيارتان، والعديد من المعدات والوثائق ذات الصلة. ولم يسترد المتهمون سوى 3.45 مليار دونج.

توسيع نطاق التحقيق في أنشطة المحاسبة والعقارات في شركة Nexttech

خلال التحقيق، اكتشفت شرطة المدينة انتهاكات أخرى ارتكبها نجوين هوا بينه. وتحديدًا، في عام ٢٠٢٢، وجّه هذا الشخص تأسيس شركة نكستلاند لتجارة العقارات المساهمة، وعيّن أفرادًا تحت سلطته لإدارة واستخدام نظامين محاسبيين متوازيين لإخفاء الإيرادات، وخفض قيمة عقود البيع، مما تسبب في خسائر فادحة لميزانية الدولة.

استناداً إلى الوثائق التي تم جمعها، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات - إدارة شرطة مدينة هانوي في 10 أكتوبر 2025 قراراً بمقاضاة القضية ومقاضاة نجوين هوا بينه (شارك بينه) و09 أشخاص آخرين بتهمة ارتكاب جريمتين: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" (المادة 174 من قانون العقوبات)؛ "انتهاك لوائح المحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة" (المادة 221 من قانون العقوبات).

يواصل قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة هانوي حاليًا التحقيق في القضية، ويتوسع لتوضيح الأفعال الإجرامية والشركات ذات الصلة في منظومة نيكست تيك. وتطلب الشرطة من الضحايا في هذه القضية التواصل والإبلاغ على العنوان التالي: قسم الشرطة الاقتصادية، شرطة مدينة هانوي - رقم 382، خام ثين، فان ميو، كووك تو جيام، هانوي.
المحقق المسؤول: بوي دوك هيو - رقم الهاتف 0983.794.570.

تحظى قضية نغوين هوا بينه (شارك بينه) باهتمام خاص من الجمهور، ليس فقط بسبب حجمها المالي وعدد ضحاياها الكبير، ولكن أيضًا لارتباطها بنموذج الاستثمار "بلوك تشين" والعملات الرقمية - وهو مجال جديد ينطوي على العديد من مخاطر الاحتيال المتطور. توصي السلطات بتوخي الحذر والتحقق بعناية من المعلومات المتعلقة بالمشاريع المالية الرقمية قبل الاستثمار لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الخدع.

المصدر: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm