أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (C01) قرارًا يقترح محاكمة السيد تران كوي ثانه (رئيس مجلس إدارة شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة) بتهمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات. كما اقترحت محاكمة ابنتيه، تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش، بنفس الجريمة.
اتُهم السيد تران كوي ثانه وابنتاه بإساءة استخدام الثقة والاستيلاء على 767 مليار دونج فيتنامي من السيدة دانج ثي كيم أونه وشخصين آخرين. وخلصت هيئة التحقيق إلى أن بعض الأشخاص عملوا وسطاء وحصلوا على عمولات من خلال ربط القروض والإقراض.
ومن بين السماسرة، استفاد نجوين هوانج فو (مستقل) من ما يصل إلى 23.6 مليار دونج بعد ربط السيدة دانج ثي كيم أونه ولام سون هوانج باقتراض 615 مليار دونج من المدعى عليه تران كوي ثانه.
وفقًا للتحقيق، يتمتع نجوين هوانغ فو بخبرة في مجال الوساطة والاستثمار العقاري، ولديه معرفة قانونية. التقى السيد فو بالسيدة كيم أونه عام ٢٠١٩ للتوسط في قرض.
المدعى عليه تران كوي ثانه.
في ذلك الوقت، اشترت السيدة كيم أونه مشروع مينه ثانه من شركة مينه ثانه دونغ ناي، لكنها لم تكن تملك رأس مال كافٍ، ولم تتمكن من اقتراض المال من بنك OCB . لذلك، تواصلت مساعدة سيدة الأعمال مع نجوين هوانغ فو لمناقشة العمل.
وفي مقر شركة كيم أونه دونج ناي ، قال السيد فو إنه إذا أرادت السيدة أونه اقتراض 500 مليار دونج، فإنها بحاجة إلى تحويل مشروعي نون ثانه ومينه ثانه إلى السيد تران كوي ثانه، وأضاف: "يجب أن تدفع لي 5% من مبلغ القرض".
وبعد سماع ذلك، طلبت السيدة دانج ثي كيم أون من فو مساعدتها في مقابلة السيد تران كوي ثانه، ووعدتها بأنه إذا تمكنت من اقتراض المال، فسوف تدفع رسوم الوساطة.
طلب فو من سيدة الأعمال توقيع عقد وساطة ينص على أن فو وسيط يقدم خدمة إيجاد شركاء للسيدة أوآن للتعاون في الاستثمار مقابل رسوم قدرها 5% من إجمالي قيمة العقد. وجاء في ملحق العقد: "توسط فو لتسوية احتياجات السيدة أوآن من القروض بمبلغ 500 مليار دونج، صُرف مرتين، الأولى 400 مليار دونج والثانية 100 مليار دونج".
بعد ذلك، اصطحب فو السيدة كيم أوآنه مرارًا وتكرارًا لمقابلة السيد تران كوي ثانه لمناقشة اقتراض المال. اتهمت هيئة التحقيق السيد ثانه بمطالبة السيدة كيم أوآنه بتوقيع عقد لتحويل مشروعي نون ثانه ومينه ثانه، اللذين أُقرضا مؤخرًا 500 مليار دونج، ثم اختلس هذين المشروعين، مما تسبب في خسارة السيدة أوآنه 600 مليار دونج.
ومن خلال الوساطة المذكورة أعلاه، حصل نجوين هوانج فو على أكثر من 20.6 مليار دونج كرسوم وساطة، وفقًا لاتفاقية القيمة البالغة 5% التي تم توقيعها مع السيدة كيم أونه.
بالإضافة إلى ذلك، قدم فو أيضًا السيد لام سون هوانج لاقتراض 115 مليار دونج من السيد تران كوي ثانه وحصل على رسوم وساطة قدرها 3 مليار دونج.
وتعتقد وكالة التحقيق أن سلوك فو يُظهر دلائل على جريمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات، مع دوره في مساعدة رئيس شركة تان هيب فات تران كوي ثانه وابنتيه في الاستيلاء على أموال من السيدة أونه والسيد هوانج.
ومع ذلك، بما أن فو لم يكن يعرف غرض تران كوي ثانه وشركائه، فإن أفعاله لم تشكل جريمة.
حكمة
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)