تم إحالة المشتبه بهم إلى القضاء من قبل جهاز المباحث الأمنية - صورة: TD
في 30 يوليو، قالت شرطة مقاطعة بينه دونغ إن وكالة التحقيقات الأمنية بدأت قضية، وقاضت المتهمين، وفتشت المسكن ومنعت المشتبه بهم من مغادرة مكان إقامتهم في قضية شراء وبيع فواتير مزورة، مما أدى إلى ربح مئات الملايين من الدونغ.
تم التحقيق مع أربعة متهمين بتهمة "شراء وبيع فواتير ومستندات بطريقة غير قانونية لسداد قيمة الموازنة العامة للدولة".
من بينهم، حوكم ثلاثة متهمين جدد: نجوين هواي نهان، ٢٤ عامًا؛ ودانغ ترام آنه، ٣١ عامًا؛ ونجوين ثي ثو نغا، ٢٨ عامًا. جميع المتهمين الثلاثة يقيمون إقامة دائمة في بلدة فوك لونغ، مقاطعة بينه فوك .
تم محاكمة المتهمة الرابعة، دونج ثانه ثوي، 39 عامًا، المقيمة في مدينة ثوان آن، مقاطعة بينه دونج، ومنعها من مغادرة مكان إقامتها اعتبارًا من مايو 2024.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المتهم ثوي استخدم بطاقة هوية مواطن تم شراؤها عبر الإنترنت للتسجيل لتأسيس 18 شركة.
استخدمت ثوي الشركات المذكورة أعلاه لبيع مئات الفواتير ذات القيمة المضافة للعديد من الشركات المختلفة في منطقة الجنوب الشرقي، وحصلت على مئات الملايين من الدونغ من الأرباح.
ومن بين "العملاء" الذين اشتروا فواتير مزورة من السيدة ثوي ثلاثة متهمين: نهان، وترام آنه، ونغا.
منذ نوفمبر 2023، أدرك هؤلاء المتهمون الثلاثة أن الشركات في مقاطعة بينه فوك بحاجة إلى شراء فواتير القيمة المضافة لإضفاء الشرعية على إعلان السلع المدخلة، لذلك قاموا بالبحث عن فواتير القيمة المضافة وطلبها.
اتصلت نجا بثوي للاتفاق على السعر واشترت ما يقرب من 130 فاتورة مزورة، وأعادت بيعها للشركات المحتاجة بأسعار تتراوح بين 6.5٪ إلى 9٪ من المبلغ الإجمالي المكتوب على الفاتورة.
ومن خلال ذلك، حققت مجموعة نجا وحدها أرباحًا غير مشروعة بلغت نحو 100 مليون دونج.
وتخضع القضية حالياً لمزيد من التحقيق والتوضيح.
[إعلان 2]
المصدر: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm
تعليق (0)