الولايات المتحدة تصادر 15 مليار دولار من عملة بيتكوين من عصابة احتيال كمبودية

أحد أشكال الاحتيال هو استدراج الضحايا إلى علاقات رومانسية "افتراضية"، ثم إقناعهم باستثمار مبالغ طائلة في منصات عملات رقمية مزيفة. الصورة: نيوزنايشن .

وقالت وزارة العدل الأميركية أيضا إنها وجهت اتهامات لمؤسس تكتل كمبودي بـ"القتل العمد"، وهو شكل من أشكال الاحتيال الذي تغذيته إلى حد كبير جماعات الجريمة المنظمة الصينية التي تستغل عدم الاستقرار وسوء الحكم في ميانمار وكمبوديا ولاوس.

تُعدّ هذه أيضًا أكبر عملية مصادرة أصول في تاريخ وزارة العدل. وقد كُشف النقاب عن لائحة الاتهام ضد تشين تشي، المعروف أيضًا باسم فينسنت، في محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك.

وبحسب لائحة الاتهام، تم التعرف على تشي في سجلات المحكمة باعتباره المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة، وهي شركة تكتل أعمال متعددة الجنسيات مقرها في كمبوديا.

تحت إدارته، يقول الادعاء العام إن العصابة نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر منظمات الجريمة العابرة للحدود في آسيا. ولا يزال تشي طليقًا.

وكشف مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان صحفي أن مجموعة برينس، التي تعمل في أكثر من 30 دولة، قامت بتشغيل "شبكات عمل قسري في جميع أنحاء كمبوديا".

تسببت عمليات الاحتيال الاستثمارية التي ارتكبتها مجموعة برينس في خسائر بمليارات الدولارات ومعاناة لا تُوصف للضحايا حول العالم ، بما في ذلك في نيويورك. وصرح المحامي جوزيف نوسيلا قائلاً: "تم الاتجار ببعضهم وإجبارهم على العمل رغماً عنهم".

لم تظهر ممارسة "ذبح الخنازير" إلا في السنوات الخمس الماضية. وهي نوع من الاحتيال يتضمن بناء علاقة وطيدة مع الضحية. يبدأ المحتالون عادةً بإرسال رسائل إلى أهداف محتملة لا يعرفونها، ثم يبدأون محادثة تدريجيًا.

بعد بناء الثقة بنجاح، يعرض المحتال على الضحية فرصة استثمارية مغرية، غالبًا ما تكون بالعملات المشفرة. يُقنع الضحية بإيداع الأموال عبر منصة وهمية تبدو مطابقة تمامًا لخدمة إدارة أصول شرعية. ومن ثم، يحاول المحتال غسل الأموال.

وفقًا لموقع Wired ، تتطلب هذه العملية قوة عاملة كبيرة. ويُجبر الكثيرون على العمل في مراكز الاحتيال. ويقدر الخبراء أن أشخاصًا من أكثر من 60 دولة قد اختُطفوا وهُجّروا إلى مزارع الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

المصدر: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html