بنك يساعد عملاءه على الهروب من عملية احتيال بقيمة 350 مليون دولار

في فترة ما بعد الظهر من يوم 22 مايو، وفي حديث مع نجوي دوا تين ، ممثل رئيس مكتب معاملات بنك السياسة الاجتماعية (SBP) في منطقة ثوي نجوين، مدينة هاي فونج ، قال إنه بفضل اليقظة المتزايدة، ساعدت الوحدة للتو العملاء على الهروب من الاحتيال.

على وجه التحديد، حضر السيد BVB من القرية ٢، بلدية جيا مينه، مقاطعة ثوي نجوين، إلى مكتب المعاملات في بنك السياسة الاجتماعية في مقاطعة ثوي نجوين لطلب إغلاق دفتر ادخار بقيمة ٣٥٠ مليون دونج فيتنامي لإرساله إلى صهره. كان السيد BVB قد أودع دفتر الادخار هذا لمدة عام تقريبًا، ولم يتبقَّ سوى يوم واحد على موعد سداد الفوائد.

أثناء إجراء المعاملة، لاحظ موظف في مكتب معاملات بنك السياسة الاجتماعية في مقاطعة ثوي نجوين أن السيد بوخارست كان متوترًا وقلقًا وغير مرتاح. اشتبه الموظف بوجود خطب ما، فأبلغ رؤسائه بالحادثة.

يأتي العملاء لإجراء المعاملات في مكتب المعاملات التابع لصندوق الائتمان الشعبي في منطقة ثوي نجوين، مدينة هاي فونج.

بعد التحقق، تبيّن أن الحساب المُستقبِل للأموال ليس حساب صهر السيد بوروسيا دورتموند. لذلك، مدّد مسؤولو المعاملات مهلة إتمام إجراءات إغلاق دفتر التوفير للتواصل مع أقارب السيد بوروسيا دورتموند.

بعد أن تم شرحه وتقديم النصح له من قبل موظفي مكتب المعاملات المصرفية للسياسة الاجتماعية في منطقة ثوي نجوين بالإضافة إلى الأقارب، أدرك السيد BVB أنه تعرض للاحتيال ولم يحول الأموال إلى المحتال.

أفاد السيد بوروسيا دورتموند بأنه تلقى اتصالاً سابقاً من رقم غريب يدّعي أنه ضابط شرطة . أبلغه هذا الشخص أن دفتر التوفير الذي كان يودعه في البنك مرتبط بشبكة كبيرة لتهريب المخدرات تحقق فيها الشرطة.

طلب المحتال من السيد BVB تحويل جميع أمواله في دفتر مدخراته إلى رقم الحساب الذي قدمه للتحقق من مصدر الأموال. وإلا، فسيكون من الصعب عليه الإفلات من القانون. خوفًا من ذلك، توجه السيد BVB إلى مكتب المعاملات في بنك السياسة الاجتماعية في مقاطعة ثوي نجوين ليطلب إغلاق دفتر مدخراته لتحويل الأموال إلى رقم الحساب الذي قدمه المحتال.

وفقاً للسلطات، انتحل العديد من الأشخاص مؤخراً صفة ضباط شرطة أو مدعين عامين أو محاكم، وغيرهم، للقيام بأعمال ترهيب واحتيال للاستيلاء على ممتلكات باستخدام أساليب مُعقدة. وبشكل خاص، كثيراً ما يطلب هؤلاء الأشخاص من الضحايا كتمان الأسرار. لذلك، يجب على الناس توخي الحذر من أرقام هواتف غريبة تدّعي أنها من جهات رسمية تطلب تحويلات مالية.

في حالة تلقي مكالمات هاتفية تهديدية من غرباء، يجب على الأشخاص الإبلاغ فورًا إلى أقرب مركز شرطة للتحقيق والتحقق والحصول على النصائح اللازمة .

المصدر: https://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-ngan-hang-giup-khach-hang-thoat-khoi-lua-dao-350-trieu-a664717.html