وكما ذكرت صحيفة فيتنام نت، ستقدم محكمة الشعب في هانوي في 19 مارس/آذار السيد دو آنه دونج وابنه، رئيس مجموعة تان هوانج مينه، وشركائه للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

في سياق هذه القضية، استُدعي 6630 مستثمرًا، ممن اعتُبروا ضحايا، إلى المحكمة. وشارك أكثر من 20 محاميًا في الدفاع عن المتهمين. ودافع عن السيد دو آنه دونغ المحامي جيانغ هونغ ثانه، من مكتب جيانغ ثانه للمحاماة، بنقابة المحامين في هانوي؛ بينما دافع عن المتهم دو هوانغ فيت المحامي نجوين فان تو، من شركة FANCI للمحاماة.

وفقًا للاتهام، جمعت شركة تان هوانغ مينه، من خلال شراء وبيع تسع حزم سندات بشكل غير قانوني، مبلغًا إجماليًا يزيد عن 13,972 مليار دونج فيتنامي. وأظهرت نتائج التحقيق أن حزم السندات التسع الصادرة كانت آجالها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إلا أن المتهمين في شركة تان هوانغ مينه قسّموا الآجال إلى أسابيع وأشهر لبيع السندات، واستخدموا عائدات السندات للسداد.

أظهرت نتائج التحقيق أن تان هوانغ مينه استخدم أكثر من 5,165 مليار دونج من أموال مشتري/عقود السندات المتأخرة لدفع مستحقات مشتري السندات التي استحقت مبكرًا. في الواقع، هذه خدعة لجذب مشتري حزم السندات القادمة.

بواسطة هوانغ فييت بواسطة آنه دونج 390 1.jpeg
رئيس تان هوانغ مينه، دو آنه دونغ، وابنه دو هوانغ فيت. الصورة: من الشرطة.

لذلك، في وقت الملاحقة القضائية، تم اكتشاف الجريمة ومنعها وتحديد رصيد الدين المتبقي بالكامل والذي يزيد عن 8,643 مليار دونج لـ 6,630 مستثمرًا (ضحايا)، وهو المبلغ الذي خصصه المتهمون.

قبل المحاكمة، قال المحامي نجوين فان تو، الذي دافع عن دو هوانج فيت (نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه)، إنه منذ مرحلة التحقيق، في أغسطس/آب 2023، وفي أصعب سياق، بذلت عائلات دو آنه دونج ودو هوانج فيت جهودًا لاسترداد 100% من الأضرار بمبلغ حوالي 8.6 تريليون دونج (تم إيداعه في الحساب المؤقت لقسم C03).

أضاف المحامي نجوين فان تو أن محكمة هانوي الشعبية تلقت أكثر من ألف التماس لتخفيف الأحكام من مستثمرين، هم أيضًا ضحايا للقضية، مطالبين بتخفيف الأحكام عن المتهمين، وخاصةً دو هوانغ فيت ودو آنه دونغ. وفي الالتماس، طلب المستثمرون من المحكمة والنيابة العامة النظر في تخفيف المسؤولية الجنائية عن جميع المتهمين.

أما بالنسبة للمتهمين دو آنه دونج ودو هوانج فيت، فإننا نطلب من السلطات المختصة أن تدرس وتطبق سياسة تساهل خاصة لأن هذين الشخصين بذلا جهودا لاستعادة 100٪ من أموال مشتري السندات إلى الخزانة العامة في وقت قصير، مما خفف من قلق المستثمرين...

تم تقديم المتهمين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات:

1. دو آنه دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه؛

2. دو هوانغ فيت (نائب المدير العام لشركة تان هوانغ مينه)؛

3. فونج ذا تينه (المدير السابق للمالية والمحاسبة في تان هوانج مينه)؛

4. هوانغ كوييت تشين (نائب مدير مركز المالية والمحاسبة السابق، ومدير قسم المالية والمحاسبة في شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

5. لي ثي ماي (نائبة المدير السابقة لقسم موارد رأس المال، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

6. فو لي فان آنه (نائب المدير السابق لقسم موارد رأس المال، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

7. نجوين فان خان (نائب رئيس قسم الميزانية، مركز المالية والمحاسبة، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

8. لو فان ثينه (نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه)؛

9. نجوين مانه هونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فيت ستار للاستثمار العقاري المحدودة)؛

10. تران هونغ سون (رئيس مجلس إدارة شركة سوليل للاستثمار والخدمات الفندقية المساهمة)؛

11. نجوين خوا دوك (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة وينتر بالاس المساهمة)؛

12. بوي ثي نغوك لان (المدير السابق لشركة نام فيت للخدمات الاستشارية للمحاسبة والتدقيق المالي المحدودة، الفرع الشمالي)؛

13. لي فان دو (المدير العام لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

14. فان آنه هونغ (نائب المدير السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

15. نجوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة).