لماذا أعادت المحكمة ملف قضية المدير ومعاونيه الذين اختلسوا أكثر من 34 مليار دونج؟

في فترة ما بعد الظهر من يوم 15 نوفمبر، وبعد أيام عديدة من المداولات، أعلنت محكمة الشعب في مقاطعة ثوا ثين - هوي إعادة ملف القضية "اختلاس الأصول" التي حدثت في شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة (العنوان: 31 لي داو ثانه، جناح فو باي، بلدة هونغ ثوي، مقاطعة ثوا ثين - هوي) مع تقديم المتهمين للمحاكمة بما في ذلك لي هو تيان (المدير السابق)، وتران فيت هونغ (نائب المدير السابق)، وترونغ فان هوي (رئيس قسم المعدات والمواد السابق)، ولي فان توان (المحاسب الرئيسي السابق) للشركة.

قررت محكمة الشعب في ثوا ثين - مقاطعة هوي إعادة ملف القضية، وذلك بهدف توضيح النيابة العامة في ثوا ثين - مقاطعة هوي للمسؤوليات الجنائية والمدنية للأشخاص الآخرين المتورطين في القضية. وفي الوقت نفسه، بهدف إجراء تحقيق بين الأشخاص المتورطين في القضية لتحديد قيمة الأموال التي اختلسها المتهمون، واتخاذ إجراءات لاستعادتها.

المتهمون في المحاكمة. (صورة: نغوك سانغ)

في فبراير 2023، أصدرت هيئة شرطة التحقيقات في ثوا ثين - مقاطعة هوي قرارًا بمباشرة القضية ومقاضاة المتهمين واحتجاز الأشخاص الأربعة المذكورين أعلاه مؤقتًا. وفي يومي 7 و8 نوفمبر، بدأت محكمة الشعب في ثوا ثين - مقاطعة هوي محاكمة ابتدائية في قضيتي "اختلاس الأصول" و"التهرب الضريبي" المرتكبتين في شركة 878 المساهمة للميكانيكا والبناء، ضد المتهمين الأربعة تيان، وهونغ، وهوي، وتوان.

وفقًا لملف القضية، فإن شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة هي عضو في شركة مساهمة عامة لشركة إنشاء السكك الحديدية (العنوان 33 Lang Ha، جناح O Cho Dua، منطقة Dong Da، هانوي ).

قبل 31 ديسمبر 2017، كانت شركة إنشاء السكك الحديدية مملوكة للدولة بنسبة 100%. ومنذ 4 أبريل 2018 وحتى الآن، ومع تطبيق نظام الأسهم، تخلّت الشركة عن كامل رأس مالها المملوك للدولة.

قبل 31 ديسمبر 2015، كانت شركة مساهمة عامة لشركة إنشاءات السكك الحديدية تمتلك 51.44% من رأس المال المصرح به في شركة المساهمة للميكانيكا والبناء 878. ومن 31 ديسمبر 2016 حتى الآن، كانت شركة مساهمة عامة لشركة إنشاءات السكك الحديدية تمتلك 61.34% من رأس المال المصرح به في شركة المساهمة للميكانيكا والبناء 878.

تم تفويض لي هوو تيان (من مواليد عام 1959) لتمثيل رأس مال شركة إنشاء السكك الحديدية في شركة المساهمة الميكانيكية والبناء 878، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة المساهمة الميكانيكية والبناء 878.

يشغل لي فان توان (من مواليد عام 1976) منصب نائب رئيس قسم المالية والمحاسبة والمحاسب الرئيسي، ويشغل تران فيت هونج (من مواليد عام 1969) منصب نائب المدير، ويشغل ترونج فان هوي (من مواليد عام 1970) منصب نائب رئيس قسم المعدات والمواد في شركة المساهمة الميكانيكية والبناء 878.

خلال الفترة من أغسطس 2016 إلى مايو 2018، وقعت شركة Le Huu Tien عقودًا مع شركة إنشاءات واحدة في مدينة هوشي منه وشركة إنشاءات واحدة في مقاطعة Quang Ngai .

أبلغ لي هوو تيان وأرشد مرؤوسيه في اجتماعات شركة المساهمة 878 للميكانيكا والبناء لشراء فواتير ذات قيمة مضافة وإنشاء سجلات دفع مزيفة لسحب الأموال من هذه المؤسسة لدفع ثمن المقاول المذكور أعلاه.

كان لي فان توان وتران فيت هونغ هما من أسسا شركات تبيع فواتير. ثم، أبرم لي فان توان وتران فيت هونغ وتروونغ فان هوي عقود بناء وقبول مزورة لإضفاء الشرعية على الوثائق، ووقعوا 21 تفويضًا لدفع أموال من شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة لشركات تبيع فواتير لم تُنفّذ أعمال البناء، مما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ إجمالي قدره 34,729,848,000 دونج فيتنامي من شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة.

بالإضافة إلى الجرائم المذكورة أعلاه، استخدم Le Huu Tien أيضًا 15 فاتورة قيمة مضافة غير قانونية (فواتير مزورة) لتقديم إقرارات ضريبية لغرض خصم ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات لشركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة، مما تسبب في خسارة للدولة بلغت 7،693،004،234 دونج في الضرائب.

نجوين فونغ

المصدر: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html