محاكمة فان ثينه فات: طلب من بنك إس سي بي تقديم ديون ما قبل الاندماج، لكنه رفض

في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة الاستئناف للمتهم ترونج ماي لان و47 متهمًا آخر في المرحلة الأولى من القضية في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات والمنظمات ذات الصلة، مع دفاع محامي المتهمين في مجموعة وكالات التفتيش والإشراف التابعة للبنك المركزي.

خلال عملية الدفاع عن المحامين للمتهم ترونج مي لان، طلبت النيابة العامة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه من بنك SCB تقديم معلومات لتوضيح عدد من القضايا.

على وجه التحديد، طلبت هذه الوكالة من بنك SCB تقديم معلومات حول: إجمالي ديون بنك SCB قبل اندماج 3 بنوك تجارية مساهمة: دي نهات، وسايجون، وفيتنام تين نجيا؛ والمبلغ الإجمالي للأموال التي قال البنك إنها مستحقة، والمبلغ الذي تم اقتراضه لسداد الدين، والمبلغ الذي سحبه المدعى عليه لان...

ردًا على الطلب المذكور أعلاه، تعهد ممثل بنك SCB بتقديم المعلومات كتابيًا.

المدعى عليه ترونغ ماي لان.

إضافةً إلى ذلك، طلب المحامون، في دفاعهم عن المتهمين، من بنك SCB تقديم مستندات إضافية تتعلق بالقروض الممنوحة له وقضايا أخرى. وقد وافق رئيس المحكمة على هذا الطلب.

لكن في نفس اليوم رفض المحامي المدافع عن حقوق الضحية SCB فجأة تقديم الوثائق التي طلبها الادعاء والمحامون.

«تم تحديد كل شيء في الملف. على المتهمين الذين يستأنفون بشأن حقوقهم استخدام الوثائق الموجودة في الملف فقط»، صرّح المحامي.

وفقًا للقضية، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان، من عام ٢٠١٢ إلى أكتوبر ٢٠٢٢، على ما نسبته ٨٥٪ - ٩١.٥٪ من أسهم بنك SCB. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المدعى عليها مساهمةً تتمتع بسلطة توجيه جميع أنشطة بنك SCB وتشغيلها والتلاعب بها، بما يخدم أغراضها المختلفة.

واتهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال، بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم لمناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB متخصصة في الإقراض وتوزيع الأموال بناء على طلب ترونغ ماي لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع أفراد هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم.

وبالإضافة إلى ذلك، تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لتضخيم قيمة الضمانات؛ وإنشاء عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ ووضع خطط لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ وبيع الديون المعدومة، وبيع قروض الائتمان المؤجلة لتقليل الرصيد الائتماني، وتقليل الديون المعدومة، لإخفاء الانتهاكات؛ ورشوة والتأثير على الأشخاص ذوي المناصب والسلطات في وكالات الدولة لانتهاك واجباتهم.

ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، بمختلف مناصبهم وأدوارهم، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك تشغيل البنك، والتشغيل السليم لأجهزة الدولة.

حيث قررت النيابة العامة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم مع حيل متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبلغ كبير من المال والتسبب في أضرار به.

هوانغ ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html