تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الذين استأجروا أشخاصًا لنشر منشورات لتقديم قروض بفوائد باهظة في مدينة هوشي منه

[إعلان 1]

وفقًا للتحقيق الأولي، في أوائل عام 2023، ذهب تران نغوك تونغ إلى مدينة هوشي منه، واستأجر منزلًا في شارع ترينه دينه ثاو (حي هوا ثانه، منطقة تان فو) لممارسة قروض بفوائد باهظة.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 1. — تران نجوك تونج (29 عامًا، من هاي فونج )

ثم قام تونغ بتعيين نجوين فان ثانج (29 عامًا، من هاي فونج) لنشر منشورات إعلانية عن القروض، براتب قدره 9 ملايين دونج شهريًا.

في المتوسط، تقوم مجموعة ثانج كل ليلة بنشر أكثر من 1000 منشور على أعمدة الكهرباء وجدران المنازل القريبة من الشركات والمصانع، بين الساعة الثانية والرابعة صباحًا، للعثور على عملاء لاقتراض المال.

لتجنب اكتشافه من قبل السلطات، واصل تانغ توظيف أشخاص آخرين لإلصاق الملصقات مقابل راتب يتراوح بين 1.2 مليون إلى 2 مليون دونج شهريًا.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 2. — نجوين فان ثانغ في وكالة التحقيق

بناءً على الوثائق التي جُمعت، حددت الشرطة أنه حتى مايو، أقرض تونغ أموالاً لأكثر من 30 عميلاً بمعدلات فائدة مسجلة تتراوح بين 25% و36% شهرياً، أي ما يعادل 300% إلى أكثر من 400% سنوياً. ودعت الشرطة 11 من ضحايا تونغ للعمل على تجميع السجلات ومعالجتها وفقاً للقانون.

خلال الصراع، اعترف تونغ أيضًا بتدمير المستندات والأدلة التي تثبت أنشطته في مجال القروض غير المشروعة عندما كثفت السلطات حملتها على جرائم الائتمان غير القانونية.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة تان بينه في 29 مايو/أيار قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية "إقراض المال بفوائد باهظة في المعاملات المدنية"، ومقاضاة المتهم واحتجاز ترينه شوان توان (41 عامًا، من تاي نجوين ) مؤقتًا.

وفقًا للتحقيق، استأجر ترينه شوان توان منزلًا في مقاطعة بينه تان. وظفه رجل يُدعى نجوين داك هيو (41 عامًا، من هاي فونغ)، وكان يدفع له 8 ملايين دونج شهريًا.

مهمة السيد توان هي البحث عن عملاء وإقراضهم المال بفائدة، ثم نشر إعلانات مباشرةً تحمل شعار "اقتراض المال دون الاحتفاظ بوثائق، بدون رهن عقاري" في منطقة تان بينه، ومنطقة بينه تان، والمنطقة السادسة. عند اتصال العملاء، يلتقون بهيو، ويتوجه السيد توان إلى المكان للتحقق من صحة المعلومات و"صرف المبلغ".

ولتوسيع نطاق الإقراض، طلب هيو من توان تجنيد المزيد من الأشخاص، فو تونغ لام وفو دينه هونغ.

مهمة لام وهونج هي العمل مع توان لإقراض المال للعملاء وجمع الأموال من المقترضين لسداد توان على أقساط كل يوم، براتب قدره 8 ملايين دونج شهريًا.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 3. — الشرطة تأخذ إفادة من ترينه شوان توان

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتلقى مجموعة توان وهونج ولام المزيد من المنشورات التي يرسلها هيو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم يقومون بطباعتها ولصقها على أعمدة الكهرباء وجدران المنازل في الأحياء والبلدات في مدينة هوشي منه للإعلان عن القرض.

أقرضت هذه المجموعة 23 عميلاً بمبلغ إجمالي قدره 469 مليون دونج. وبناءً على الأدلة المُجمعة، توصلت هيئة التحقيق إلى أن توان أقرض أموالاً بمعدل فائدة يتجاوز 300% سنوياً.

[إعلان 2]
رابط المصدر