وفي صباح يوم 22 مارس/آذار، استمرت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عاما، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهماً آخرين مع الدفاع.
وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم هو بوو فونج، نائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات، إن جميع بيانات الشركة تم جمعها وإدارتها من قبل مكتب مجلس الإدارة، وأنه لم يُسمح له بمشاركتها بنفسه.
أفاد المتهم، خلال التحقيق، بأنه طُلب منه مقاضاته بتهمة اختلاس أموال، لكنه لم يفهم سبب اختلاسه. لكن عند قراءة لائحة الاتهام، وبالنظر إلى سلوكه العام، لم يكن الأمر خطيرًا أو فادحًا.
يومَما اقترحَ المدعي العامّ الحكمَ بالسجنِ من 19 إلى 20 عامًا، لم أكن أعرفُ ما أفكرُ به، ولا السبب. خلالَ فترةِ احتجازي، لم يُسمح لي بلقاءِ عائلتي، كنتُ أرغبُ في ذلكَ بشدة. لكن بعدَ الطلب، لم أجرؤ على لقاءِ أطفالي لأني شعرتُ بالخجل، هكذا قالَ المتهمُ هو بو فونغ، وقد غلبَه التأثرُ والبكاء.
المدعى عليه هو بوو فونج.
وطلب المتهم أيضا من هيئة المحكمة النظر في تخفيف الحكم على المتهم.
الرابط الصغير الأخير في القضية
وقال محامي المتهم هو بو فونج إن الحكم الذي اقترحته نيابة مدينة هو تشي منه على المتهم كان شديدا للغاية مقارنة بمستوى الأفعال التي ارتكبها.
اقترحت النيابة العامة الشعبية أن تحكم المحكمة الشعبية على المتهم هو بوو فونج بالسجن لمدة تتراوح بين 19 و20 عامًا بتهمة اختلاس الممتلكات.
وبحسب المحامي، اعترف المتهم فونج بأنه أخطأ عندما قام بالتنسيق مع متهمين آخرين من مجموعة فان ثينه فات "لتوزيع الأموال" من خلال إنشاء عقود لنقل الأسهم مقابل قروض في بنك SCB، مما تسبب في عواقب وخيمة، وطلب المتهم تحمل جزء من المسؤولية.
ومع ذلك، فإن دور هو بو فونج في النظام وعملية سحب الأموال من بنك SCB كان محدودا ومتخصصا، على عكس الاتهامات والتهم الموجهة إليه.
هو بو فونغ خبير في التدقيق والأوراق المالية. يحمل شهادة جامعية أجنبية في عمليات الأوراق المالية، ولذلك عيّنته السيدة ترونغ ماي لان في شركة فان ثينه فات لتولي أدوار تشغيلية متخصصة.
كما جادل محامي الدفاع بأن السيدة ترونغ ماي لان أكدت خلال المحاكمة أن موكلتها كانت تمارس أنشطة مهنية، وأنها لا تعرف الكثير عن الشؤون الداخلية. بمعنى آخر، لم تكن على دراية بأمور مهمة تتعلق بسحب الأموال وتدفقاتها، وأن السيدة ترونغ ماي لان نفسها كانت تعمل فقط مع أقاربها المقربين.
بالإضافة إلى ذلك، عند استلامه ملف تعريف الشركة، لم يكن هو بو فونغ متأكدًا مما إذا كانت شركة حقيقية أم وهمية. لذلك، عند إبداء رأيه في السعر، اعتمد هو بو فونغ على معرفته الشخصية وخبرته لتقييمها، ثم تحديد سعر مناسب وفقًا لتقديره الشخصي.
وقال المحامي " من الواضح أنه لا توجد صلة أو توجيه محدد من السيدة ترونغ ماي لان في أنشطة عمل هو بو فونغ" ، مضيفًا أنه في سياق نطاق عمليات مجموعة فان ثينه فات الواسع للغاية، مع الموارد القوية التي لا نهاية لها تقريبًا، فمن المفهوم أن تتمتع هو بو فونغ بالثقة في تحديد الأسعار للشركات.
وقال المحامي إن خطة "صرف الأموال" للقروض التي صرفها بنك SCB ظهرت قبل أن يتولى هو بوو فونج منصب نائب المدير العام المسؤول عن المالية في مجموعة فان ثينه فات.
لذلك، فإن المتهم فونج اتبع فقط الممارسة السابقة في فان ثينه فات دون النظر في الصواب أو الخطأ في هذا النشاط، لذا فهو يأمل أن تنظر محكمة الشعب والنيابة العامة الشعبية في هذا المحتوى لإعادة تقييم ظروف وسياق جريمة المتهم.
المتهمة ترونغ ماي لان والمتهمين الآخرين في المحاكمة.
وقال محامي الدفاع أيضًا إن هو بوو فونج لم يكن يعلم أن مصدر الأموال المخصصة لصرف الصندوق هو أموال مقترضة بشكل غير قانوني؛ ولم يكن يعلم الغرض الفعلي الذي استخدمت من أجله مجموعة فان ثينه فات هذه الأموال.
ومن ثم فإن عملية صرف الأموال ما هي إلا ذريعة لنقل الأموال غير المستخدمة مؤقتا من الشركة المقترضة، ثم استعادتها.
وطلب المحامي أيضًا من هيئة القضاة النظر في المدى الذي كانت فيه تصرفات المتهم هو بو فونج مجرد حلقة أخيرة صغيرة في القضية، وليس نشاطًا منظمًا ومتطورًا.
وبحسب لائحة الاتهام، كان هو بوو فونج نائب المدير العام المسؤول عن الشؤون المالية لمجموعة فان ثينه فات وشركة فان ثينه فات للاستثمار من عام 2013 إلى 31 يوليو 2020.
بالإضافة إلى المهام المالية المهنية، تم توجيه فونج أيضًا من قبل ترونج ماي لان وتم تكليفه بالتنسيق مع مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، نجوين فونج آنه والأفراد ذوي الصلة لتطوير خطة "لصرف الأموال" لمبلغ المال الذي صرفه بنك SCB في حسابات الشركات المستفيدة وفقًا لخطة القرض الوهمية لتستخدمها ترونج ماي لان لأغراض مختلفة.
ولصرف الأموال، أبرم المتهمون عقودًا تعد بنقل أسهم وهمية، حيث تتلقى شركات "وهمية" الأموال المصروفة ووعدت بشراء أسهم من أفراد (يتم تعيينهم لامتلاك أسهم شركات "وهمية" أخرى).
بعد توقيع العقد الذي يعد بنقل الأسهم وتحويل الأموال، يتوجه الأفراد إلى البنك لتوقيع مستندات السحب؛ الشركة المستفيدة التي تعد بشراء الأسهم تسجلها فقط في قسم "المستحقات"، ولا تقوم بإجراءات تغيير الاسم أو نقل الأسهم، وبالتالي لا يتم فرض أي ضريبة، وتجنب اكتشافها من قبل مصلحة الضرائب أو هيئة التفتيش بسبب المخالفات.
كلما دعت الحاجة إلى مبلغ كبير من المال، كان نجوين فونغ آنه يُبلغ ويطلب رأي هو بو فونغ لإبرام عقود تُعدّ بنقل الأسهم. في تلك الأوقات، كانت السيدة لان تستدعي هو بو فونغ ورئيس مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات (ها ثوك كيم أو دانغ فونغ هواي تام) وفان تشي لوان، الموظف في مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، لعقد اجتماع للاتفاق على قائمة الأسهم وعددها وسعر الوحدة للأسهم المشاركة في عملية نقل الأسهم الموعودة.
ثم يقوم مكتب مجلس الإدارة بتقديم قائمة بالشركات والأفراد المالكين للأسهم للمشاركة في الالتزام بنقل الأسهم.
أبدى المدعى عليه فونج رأيه بشأن السعر الوحدوي المطبق على أسهم كل شركة بناءً على تقييم وقت التأسيس وحجم رأس المال والأصول الموجودة (السعر الوحدوي للأسهم للشركات التي تم إنشاؤها حديثًا بدون أصول عند مستوى 10000 دونج/سهم إلى 30000 دونج/سهم) ليقوم المدعى عليه لان بالإشارة إليه واتخاذ القرار.
وبناءً على رأي هو بوو فونج، أنشأ نجوين فونج آنه عقودًا تعد بشراء وبيع الأسهم بين الشركات (تحت مسؤولية فونج آنه) التي اقترضت رأس المال من بنك إس سي بي، لسحب الأموال بعد الصرف.
وطلب هو بوو فونج من فونج آنه العمل مع فان تشي لوان للحصول على خطة تتضمن الوعد بنقل الأسهم، ومع لوان لمراجعة الشركات (لتجنب الملكية المتبادلة للأسهم بين الشركات) وتطبيق سعر نسبي للسهم وفقًا لحجم ووقت التأسيس وأصول الشركة التي أسسها المدعى عليه لوان وفقًا لتعليمات المدعى عليه فونج وصيغته.
أظهرت نتائج التحقيق ما يلي: خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 يوليو 2020، قدّم نجوين فونغ آنه تقريرًا وطلب رأي هو بو فونغ لإبرام عقود تعهد بنقل أسهم لـ 277 قرضًا لـ 118 شركة في بنك SCB. في 17 أكتوبر 2022، بلغ الرصيد المتبقي من رأس المال حوالي 216,983 مليار دونج فيتنامي، وتجاوزت فوائد الدين 99,228 مليار دونج فيتنامي. منها 190,771.5 مليار دونج فيتنامي، وهو مبلغ سُحب من خلال إبرام عقود وهمية تعهد بنقل أسهم.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)