تحذير أحمر بشأن الاستثمار في العملات الافتراضية

وتصدر السلطات والخبراء بشكل مستمر تحذيرات حمراء بشأن مخاطر الاستثمار في العملات الافتراضية.

يجب على المستثمرين أن يتعلموا بعناية عن التكنولوجيا والمفاهيم المتعلقة بالعملة الافتراضية وأن يكونوا حذرين لتجنب استغلالهم وخداعهم من قبل الأشرار.

تحذير مستمر

ظهرت مؤخرًا العديد من المقالات والتعليقات حول العملة الافتراضية "باي نيتورك" على مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات والمواقع الإلكترونية. وعلى وجه الخصوص، أثار إدراج "باي نيتورك" في عدد من منصات تداول العملات الافتراضية حماسًا كبيرًا بين مُعدّني "باي". بعد أسبوعين من إدراجها في المنصات، يتذبذب سعر "باي" حاليًا حول 1.8 دولار أمريكي (حوالي 46,000 دونج فيتنامي)، ووصل في وقت ما إلى 3 دولارات أمريكية (حوالي 76,000 دونج فيتنامي).

أصدرت شرطة مدينة هانوي تحذيرًا بشأن مخاطر الاستثمار والتداول في عملة Pi Network الافتراضية. ووفقًا للقانون الفيتنامي، لا تُعتبر العملات الافتراضية عمومًا، وعملة Pi خصوصًا، أصولًا. لذلك، تُعدّ الحوادث والمشاكل والنزاعات المتعلقة بالعملات الافتراضية وأنشطة تداول Pi محفوفة بالمخاطر ويصعب حمايتها والتعامل معها بموجب القانون.

قد يستغل بعض الأشخاص عملة باي الافتراضية لارتكاب أعمال غير قانونية، مثل إنشاء عملات باي افتراضية مزيفة، وجمع رأس مال لأغراض الاحتيال والاستيلاء على الأصول. حتى أن الأشخاص السيئين ينشئون تطبيقات شبكة باي مزيفة لجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، والوصول غير القانوني إليها لأغراض الاحتيال والاستيلاء على الأصول أو العملات الافتراضية في معاملات شراء وبيع عملة باي الافتراضية.

إلى جانب ذلك، أصدرت شرطة مقاطعات نغي آن، ونام دينه، ودونغ ناي، وباك ليو تحذيراتٍ بشأن الاحتيال في الفضاء الإلكتروني. غالبًا ما ينتحل الأشخاص صفة السلطات، أو يجذبون الاستثمارات بالعملات الافتراضية، أو ينتحلون صفة قاعات التداول للاستيلاء على الأصول.

صدرت هذه التحذيرات بعد أن كشفت الشرطة سلسلة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملة الافتراضية.

مؤخرًا، ألقت شرطة هانوي القبض على عصابة احتيال دولية بالعملات المشفرة. تجاوز عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال 2000 شخص، وبلغت قيمة الاحتيال الإجمالية أكثر من 2000 مليار دونج. وفي وقت سابق، بدأت شرطة هانوي تحقيقًا في قضية شركة تريو نو كووي التي استدرجت حوالي 100 شركة وحوالي 400 فرد لشراء عملات QFS الكمومية بقيمة مئات المليارات من دونج.

فككت شرطة مقاطعة نغي آن أيضًا شبكة احتيال دولية تعمل في "المثلث الذهبي" (مقاطعة بوكيو، لاوس). انتحلت هذه العصابة الإجرامية بشكل رئيسي صفة رجال أعمال ناجحين، لإغراء الناس بالاستثمار في العملات الافتراضية التي أنشأوها. وقع العديد من الضحايا في الفخ، وسرق أحدهم 18.6 مليار دونج فيتنامي.

وفقًا لمسح أجرته الجمعية الوطنية للأمن السيبراني، سيتعرض مستخدم واحد من كل 220 مستخدمًا للاحتيال الإلكتروني في عام 2024 (بمعدل 0.45%). ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأضرار الناجمة عن الاحتيال الإلكتروني في عام 2024 إلى 18,900 مليار دونج فيتنامي. وفيما يتعلق بالاحتيال بالعملات الافتراضية، تشير التقديرات الأولية لشركة Chainalysis (شركة أمريكية لتحليلات سلسلة الكتل) إلى أن المحافظ الإلكترونية المتورطة في الاحتيال حققت أرباحًا بلغت 9.9 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى رقم قياسي قدره 12.4 مليار دولار في عام 2025. وتنشأ عمليات الاحتيال بشكل رئيسي من مراكز احتيال واسعة النطاق في جنوب شرق آسيا، وتُظهر علامات على تزايد اللامركزية في العمليات.

احذر من "الجبن المشفر"

قال السيد دانج مينه توان، رئيس تحالف البلوك تشين في فيتنام، إن الاستثمار في العملات المشفرة ينطوي على مخاطر محتملة عديدة، إذ لا تزال هذه العملات غير قانونية في فيتنام، ولا توجد هيئة إدارية لمكافحة الاحتيال والتلاعب بالسوق، ما يعني أنها غير محمية قانونًا. لذا، يتعين على المستثمرين التعمق في التكنولوجيا، وامتلاك مهارات استخدام المحافظ والمفاهيم المتعلقة بالعملات الافتراضية.

وحذر السيد دانج مينه توان قائلاً: "يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين لتجنب استغلالهم وخداعهم من قبل الأشرار".

في عام 2024، ستحتل فيتنام المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الاهتمام بالأصول الرقمية، والثالثة عالميًا من حيث استخدام منصات التداول الدولية، والسادسة من حيث حجم التداول على المنصات اللامركزية.

يوجد حاليًا 17 مليون فيتنامي يمتلكون أصولًا رقمية، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وتخلق معاملات الأصول الرقمية غير الرسمية اقتصادًا أسود ضخمًا.

(المصدر: إحصائيات Chainalysis)

وفقًا للسيد تران هوين دينه، مؤسس AlphaTrue، يجب على المستثمرين التسلح بمعرفة راسخة والحذر قبل تداول الأصول المشفرة. قبل المشاركة، ينبغي على المستثمرين دراسة أنواع الأصول المشفرة بعناية، وكيفية عمل تقنية blockchain، وتقنيات الأمان، وخصائص كل نوع من الأصول لإدارة استثماراتهم بأمان وتقليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم توخي الحذر مع عروض الاستثمار التي تعد بأرباح عالية، فقد يكون ذلك علامة على الاحتيال؛ ومن الضروري التحقق من المعلومات من مصادر موثوقة وتجنب الوقوع في فخ الخوف من تفويت الفرص.

في ظل غياب اللوائح القانونية في السوق حاليًا، يتعرض المستخدمون لخطر الاحتيال أو فقدان أصولهم. ولذلك، فإن تقنين الأصول الرقمية لا يوفر راحة البال للناس عند المشاركة في المعاملات فحسب، بل يعزز أيضًا ثقتهم بتقنية البلوك تشين وتطبيقاتها ذات الصلة، كما أشار السيد دينه.

فيما يتعلق بالجانب القانوني، قال المحامي بوي آنه توان (نقابة المحامين في هانوي) إن العديد من الدول لم تُعلن بعد موقفًا واضحًا بشأن الأصول الرقمية، لذا من الضروري توخي الحذر الشديد عند صياغة إطار قانوني. ومع ذلك، من الضروري وجود إطار قانوني للإدارة، لأن التداول والشراء والبيع والاستثمار في العملات الرقمية أمرٌ شائع. سيُشكل الإطار القانوني للعملات والأصول الافتراضية الذي سيتم بناؤه أساسًا لإدارة المعاملات ذات الصلة، وضمان الالتزامات الضريبية، وحل النزاعات، والحد من الاحتيال. كما يُساعد هذا في منع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال معاملات العملات المشفرة.

في التوجيه رقم 05/CT-TTg الصادر في 1 مارس 2025، طلب رئيس الوزراء من وزارة المالية أن تتولى رئاسة بنك الدولة الفيتنامي، وأن يقوم، وفقًا لوظائفه ومهامه الموكلة إليه، باقتراح وتقديم إطار قانوني إلى الحكومة خلال مارس 2025 لإدارة وتعزيز التنمية السليمة والفعالة للأصول والعملات الرقمية. وسيمثل هذا الإطار القانوني ممرًا قانونيًا هامًا لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد والقضايا الاجتماعية، مع المساهمة في تعزيز اقتصاد البلاد.

[إعلان 2]
المصدر: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html