المقر الرئيسي لمجموعة ثين مينه دوك – الصورة: TRA PHUONG
وبحسب ما أورد موقع "توي تري أونلاين" ، قامت الشرطة بتفتيش المقر الرئيسي لمجموعة ثين مينه دوك والمنزل الخاص للسيدة تشو ثي ثانه - رئيسة مجلس إدارة هذه المجموعة - في 3 يناير/كانون الثاني.
هيكل المساهمين في شركة ثين مينه دوك
وفقًا لبيانات نظام تسجيل الأعمال الوطني، في آخر تحديث في ديسمبر 2024، لا تزال السيدة تشو ثي ثانه (مواليد 1960) رئيسة مجلس الإدارة والممثلة القانونية لشركة Thien Minh Duc Group المساهمة.
في السابق، قبل نهاية عام 2023، كان لدى ثين مينه دوك ممثلان قانونيان، بما في ذلك السيدة ثانه والسيد ما ثين ما - المدير العام للمجموعة.
تأسست شركة ثين مينه دوك على يد السيدة ثانه وتم تسجيلها رسميًا في سبتمبر 2001.
تشير البيانات من عام 2018 إلى الوقت الحاضر إلى أن الشركات لديها نمو قوي في رأس المال.
في مارس 2018، زادت هذه المؤسسة رأس مالها من 260 مليار دونج إلى 555 مليار دونج، وغيرت اسمها من شركة Thien Minh Duc المساهمة إلى مجموعة Thien Minh Duc كما هي الآن.
ثم في سبتمبر 2022، زادت مجموعة السيدة ثانه رأس مالها من 1,455 مليار دونج إلى 2,022 مليار دونج.
حتى الآن لم يصدر أي إعلان بخصوص تعديل رأس مال الميثاق.
وفقًا لقائمة مساهمات رأس المال، تشمل قائمة المساهمين المؤسسين الثلاثة السيدة تشو ثي ثانه بمساهمة قدرها 1,560 مليار دونج فيتنامي، أي ما يعادل 77.15% من رأس المال. يليها السيد فونغ دينه كوان بمساهمة قدرها 1.5 مليار دونج فيتنامي، أي ما يعادل 0.08% من أسهم مجموعة ثين مينه دوك.
وأخيرًا، ساهم السيد تشو دانج كوا بنسبة 22.77% من رأس المال، أي ما يعادل 460.5 مليار دونج.
ولد السيد خوا في عام 1982، وهو ابن السيدة ثانه، ويُطلق عليه غالبًا لقب "قطب الماس" لأنه عاش في جنوب أفريقيا وكان يعمل في مجال الماس.
في معلومات تسجيل الأعمال، تعمل شركة Thien Minh Duc بشكل أساسي في قطاع البترول وتمتلك نظامًا يضم ما يقرب من 10 متاجر بترول تقع في Nghe An .
لا تشتهر هذه السيدة فقط في صناعة البترول، بل بعد سنوات عديدة من البناء والتطوير، تمتلك أيضًا نظامًا بيئيًا يضم العديد من المجالات المختلفة مثل العقارات والفنادق والطاقة المتجددة...
بعد أن وقع في فضيحة ديون ضريبية تقدر بآلاف المليارات، تأخر رحيل المالك
في القائمة العامة للمدينين بالضرائب في نهاية نوفمبر 2024، احتلت مجموعة Thien Minh Duc المرتبة الأولى بديون تصل إلى 1291 مليار دونج.
في أغسطس 2024، أرسلت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن أيضًا إشعارًا إلى إدارة الهجرة ( وزارة الأمن العام ) بشأن التعليق المؤقت لخروج السيدة تشو ثي ثانه، لأنها الممثلة القانونية للشركة التي أُجبرت على دفع الضرائب لعدم الوفاء بالتزاماتها الضريبية.
وفقًا للإعلان، سيُؤجَّل مغادرة السيدة ثانه البلاد من 15 أغسطس/آب 2024 حتى يُستوفى دافع الضرائب التزاماته الضريبية. مع ذلك، لم ترد حتى الآن أي معلومات مُحدَّثة حول هذه المسألة.
وفي ختام التفتيش الذي أُعلن عنه في أوائل عام 2024، أوصت مفتشية الحكومة بنقل ملف القضية إلى وكالة التحقيق ووزارة الأمن العام للنظر فيه ومعالجته وفقًا للوائح لعدد من المحتويات.
وتشمل هذه الانتهاكات القانون في الإعلان عن ضريبة حماية البيئة ودفعها على البنزين والنفط، واستخدام صندوق تثبيت الأسعار في شركة Thien Minh Duc Group Joint Stock Company والعديد من موردي البنزين والنفط الآخرين مثل Xuyen Viet Oil وHai Ha Waterway Transport Company Limited.
وبالإضافة إلى كونها مالكة شركة "ثين مينه دوك"، فإن السيدة ثانه هي أيضًا الممثلة القانونية لسلسلة من الشركات، وفقًا للبيانات التي تم البحث عنها على نظام بوابة معلومات تسجيل الأعمال الوطنية.
تأسست العديد من هذه الشركات خلال الفترة 2020-2021. وفي عام 2021 أيضًا، كانت شركة مجموعة ثين مينه دوك المساهمة أعلى الشركات دفعًا للضرائب في المقاطعة، حيث بلغت إيراداتها 1,820 مليار دونج فيتنامي.
على سبيل المثال، السيدة ثانه هي رئيسة مجلس إدارة شركة MK للاستثمار العقاري، برأس مال تأسيسي قدره 650 مليار دونج فيتنامي. وقد ساهمت السيدة ثانه، من خلال مجموعة ثين مينه دوك، بنسبة 40% من رأس مال هذه الشركة العقارية.
وهي أيضًا رئيسة مجلس إدارة شركة هو فوك ماو إم كي للطاقة الشمسية المساهمة، وهي شركة جديدة تأسست في نهاية عام ٢٠٢٠ برأس مال تأسيسي قدره ٧٠٠ مليار دونج، رُفع لاحقًا إلى ٧٦٠ مليار دونج. وتمتلك شركة إم كي سنترال للطاقة الشمسية المساهمة ٨٠٪ من رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، هناك سلسلة من الشركات الأخرى التي تمثلها السيدة ثانه قانونيًا، بما في ذلك شركة MK Quang Ninh للاستثمار العقاري المساهمة، وشركة Tasfood المساهمة، وشركة Trung Long المساهمة، وشركة Hieu Thanh Loc المحدودة...
تعليق (0)