أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو قرارات إضافية لملاحقة واعتقال واحتجاز المشتبه بهم ومنعهم من مغادرة أماكن إقامتهم وتفتيش مساكن وأماكن عمل 22 مشتبهاً بهم في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي حدثت في شركة FLC Group Corporation وشركة BOS Securities Corporation وشركة FLC Faros Construction Corporation والشركات ذات الصلة.

من بينهم السيد دوان فان فونغ، المدير العام السابق لمجموعة FLC ورئيس مجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات. يُعدّ هذا الرجل شخصيةً بالغة الأهمية في منظومة FLC التي يرأسها الرئيس السابق ترينه فان كويت.

السيد فونغ حاصل على درجة الماجستير ويقيم في ماي دينه، هانوي . ومثل السيد ترينه فان كويت، يحمل السيد فونغ درجة البكالوريوس في القانون من جامعة هانوي للقانون، وهو أحد المساهمين المؤسسين لشركة FLC. كما يحمل السيد فونغ درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جيجز (الولايات المتحدة الأمريكية).

بعد ذلك، عمل السيد فونج في قطاع البريد ، وشغل منصب نائب رئيس الإدارة العامة لشركة خدمات مواد الاتصالات في هانوي - مكتب بريد هانوي.

شعار flc الذاتي 16290183448581620029984.jpg
يشغل السيد دوآن فان فونج العديد من المناصب المهمة في النظام البيئي لـ FLC.

شغل السيد فونج منصب المدير العام لشركة FLC من عام 2011 إلى مايو 2015. بعد ذلك، تم تعيين السيد فونج نائبًا دائمًا لرئيس مجلس الإدارة، ولكنه استقال أيضًا بعد بضعة أشهر.

بعد سنوات عديدة، شغل السيد فونغ مناصب رئيسية في عدد من الشركات ضمن منظومة FLC، منها رئيس مجلس إدارة شركة HAI للمواد الكيميائية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة شركة FLC Faros Construction JSC (ROS). كما شغل لفترة منصب رئيس مجلس إدارة نادي FLC Thanh Hoa لكرة القدم.

في عام ٢٠١٧، تزوج السيد فونغ، وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، من ملكة جمال فيتنام ثو نغان (مواليد ١٩٩٦). حظي حفل الخطوبة بتغطية إعلامية واسعة، حيث أهدى زوجته سيارة رولز رويس رايث خارقة، بلغت قيمتها آنذاك حوالي ١٨ مليار دونج فيتنامي. ووفقًا لدان فيت، رافق حفل الخطوبة أسطول من السيارات الفاخرة، بما في ذلك سيارتا رولز رويس، وسيارة فيراري خارقة، وبنتلي، ومايباخ.

ومع ذلك، وفقًا لـ نجوي ساو، قامت الآنسة ثو نجان لاحقًا بتطليق هذا الملياردير في عام 2021، لكنها لم تعلن عن ذلك إلا في منتصف عام 2022.

دوآن فان فونج - قطب في نظام FLC البيئي مع العديد من الانتهاكات

باعتباره أحد المساهمين المؤسسين لشركة FLC، شغل السيد فونج العديد من المناصب القيادية في مجموعة FLC والنظام البيئي الخاص بها.

السيد فونج هو رئيس مجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات (ROS) - إحدى الشركات الأكثر شهرة في سوق الأوراق المالية الفيتنامية مع التضخم الرأسمالي تحت أيدي "الساحر" ترينه فان كويت.

تعتبر أسهم شركة FLC Faros Construction JSC الأكثر "غرابة" في سوق الأوراق المالية الفيتنامية وهي العامل الذي ساعد السيد كويت في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 على أن يصبح فجأة أغنى شخص في سوق الأوراق المالية (TTCK) إذا تم حساب الأصول بناءً على عدد وسعر الأسهم التي كان السيد كويت يمتلكها في ذلك الوقت.

doanvanphuongflc danviet1.gif
في عام ٢٠١٧، تزوج السيد فونغ، وهو في التاسعة والثلاثين من ملكة جمال فيتنام ثو نغان (١٩٩٦). (صورة: DV)

في غضون بضع سنوات من ظهوره في البورصة، هز هذا السهم السوق عندما دخل سلة VN30 ثم سجل سلسلة من الزيادات "التي لا نهاية لها"، مما ساعد الرئيس السابق Quyet على امتلاك أصول بقيمة عشرات الآلاف من المليارات من VND.

كان السيد فونج عضوًا في مجلس الإدارة والمدير العام لشركة FLC من عام 2011 إلى مايو 2015 ورئيسًا لمجلس إدارة شركة FLC Faros من مايو 2015 إلى نوفمبر 2016. في عام 2016، احتل السيد فونج المرتبة الثالثة في قائمة المساهمين الذين يمتلكون في ROS بـ 500000 سهم، أي ما يعادل 0.12٪.

بعد ذلك، لم يعد السيد فونغ يشغل أي منصب في فاروس، لكن الرئيس السابق ظل يتداول أسهم ROS. اشترى رجل الأعمال القادم من ثانه هوا وباع عشرات الآلاف من أسهم ROS خلال أسبوع، في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021، خلال فترة ارتفاع حاد. في ذلك الوقت، كان السيد دوان فيت هوانغ، شقيق السيد فونغ الأصغر، عضوًا في مجلس المشرفين في شركة FLC Faros.

منذ إدراجها في بورصة مدينة هو تشي منه (HoSE) في الأول من سبتمبر 2016، جذبت أسهم ROS اهتمام المستثمرين. بسعر مرجعي قدره 10,500 دونج للسهم، شهدت أسهم ROS ارتفاعًا متواصلًا وسريعًا، لتصل إلى 100,000 دونج للسهم بعد بضعة أشهر فقط من إدراجها.

كانت الفترة الأكثر جنونًا لسهم ROS من أواخر سبتمبر 2017 إلى أوائل نوفمبر 2017. فوجئ المستثمرون عندما ارتفع سهم شركة إنشاءات غير معروفة بشكل مستمر بمقدار 10 مرات ثم تضاعف أكثر من الضعف إلى ما يقرب من 215000 دونج للسهم في أوائل نوفمبر 2017.

منذ بداية عام 2018، بدأ عائد المبيعات في الانخفاض بشكل حاد بعد أن حددت الشركة هدفًا بزيادة الإيرادات قليلاً، لكن الأرباح بعد الضرائب انخفضت بشكل حاد مقارنة بنتائج عام 2017.

في عام واحد فقط، منذ بلوغه ذروته في نوفمبر 2017، انخفض سعر السهم بنحو خمسة أضعاف. وبحلول نهاية عام 2020، اقترب العائد على المبيعات من 2000 دونج فيتنامي للسهم (السعر المُعدَّل).

ومع ذلك، لا يزال يُعتبر ROS سهمًا "مدفوعًا"، مع تقلبات قوية، ولا يتبع الوضع التجاري للمؤسسة ويتسبب في فوز أو خسارة كبيرة للعديد من الأشخاص.

بحلول أوائل عام 2022، ارتفع سعر سهم الشركة إلى ما يزيد عن 15000 دونج/سهم، قبل أن يعود إلى 2500 دونج/سهم في ذلك الوقت قبل إلغائه من القائمة في 5 سبتمبر 2022.

تُعرف شركة ROS بكونها المقاول الرئيسي لمعظم مشاريع المنتجعات والعقارات التابعة لمجموعة FLC. وقد حققت هذه الشركة أرباحًا طائلة في بعض السنوات، إلا أنها لم تُوزّع أرباحًا نقدية على الإطلاق.

بعد شطب الإدراج، لم يتم تداول 568 مليون سهم من أسهم ROS في شركة Upcom كغيرها من الأسهم المشطوبة، إذ يتعين على بورصة هانوي (HNX) مراجعة الوثائق بعد صدور قرار السلطات. ولم يتمكن العديد من المستثمرين من "التخلص" من حصصهم في أسهم ROS.

وفقًا لنتائج التحقيق، من أبريل 2014 إلى سبتمبر 2016، وبغرض الاستيلاء على أموال المستثمرين، أكمل ترينه فان كويت، وشقيقتيه الأصغر سناً ترينه ثي مينه هوي، وترينه ثي ثوي نجا، والسيدة هونغ تران كيو دونج (نائب الرئيس السابق لمجموعة FLC والرئيس السابق لشركة BOS للأوراق المالية) إجراءات زيادة رأس المال المصرح به من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، أي ما يعادل 430 مليون سهم من شركة Faros Construction JSC (ROS)، وكانت المساهمة الفعلية أكثر من 1197 مليار دونج فقط.

بعد تضخيم رأس المال المستأجر، ومع العلم أن شركة فاروس لم تستوف الشروط اللازمة لإدراجها في بورصة مدينة هو تشي منه (HOSE)، أصدر السيد ترينه فان كويت توجيهات لمرؤوسيه لإعداد وثائق لإرسالها إلى وكالات إدارة الدولة تطلب تسجيل أسهم ROS للإيداع والإدراج في بورصة مدينة هو تشي منه.

بعد إدراج 430 مليون سهم من أسهم ROS في البورصة، قامت هذه المجموعة ببيع والاستيلاء على أموال المستثمرين.

من سبتمبر 2016 إلى مارس 2022، كلف السيد ترينه فان كويت السيدة هيو باستخدام حسابات تحت اسم ترينه فان كويت و40 حسابًا للأوراق المالية تحت أسماء آخرين لشراء وبيع أسهم ROS.

وجه السيد كويت السيدة هيو ببيع أكثر من 391 مليون سهم من أسهم ROS التي تم تشكيلها في البداية من مساهمات رأس مال وهمية (أسهم بدون قيمة مضمونة) لكسب 4،818 مليار دونج.

تم محاكمة 22 متهمًا واحتجازهم مؤقتًا بتهمة التواطؤ ومساعدة السيد ترينه فان كويت، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة FLC Group المساهمة في "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".