كان السيد نجوين كاو تري رئيسًا لجمعية أعمال المنطقة الأولى ونائبًا لرئيس جمعية العقارات في مدينة هو تشي منه. وُلد المدعى عليه ونشأ في لام دونغ ، لذا كانت لديه معلومات وكان مهتمًا بمشروع داي نينه، الذي استثمرت فيه شركة SGDN التابعة للسيدة فان ثي هوا، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة، من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٨ تقريبًا.

في ذلك الوقت، خلصت هيئة التفتيش الحكومية (GIA) إلى أن المشروع يخضع لاقتراح إلغاء. وعرضت السيدة هوا على السيد تري استنتاج التفتيش رقم 929 بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2020، الموقع من السيد تران فان مينه، نائب المفتشية العامة، بشأن مشاريع في لام دونغ، بما في ذلك توصية بإلغاء مشروع داي نينه.

كانت تربط السيد تري والسيد تران فان مينه علاقة وطيدة، حيث كانا يدرسان ويدافعان عن درجة الدكتوراه في الاقتصاد معًا. بعد أن علم السيد تري أن السيد مينه هو من وقّع قرار التفتيش رقم 929، التقى السيد تري بالسيد مينه واتصل به عدة مرات لمناقشة رغبته في إعادة شراء مشروع داي نينه، وطلب منه إيجاد طريقة لتغيير قرار التفتيش، مما يسمح لشركة SGDN بمواصلة تنفيذ المشروع.

بفضل مشورة ودعم السيد مينه، حقق السيد تري أخيرًا هدفه المتمثل في تغيير قرار التفتيش رقم 929 من إنهاء العمليات واستصلاح أرض المشروع إلى عدم استصلاحها، ومواصلة العمل، ومواصلة تنفيذ المشروع مخالفًا للقانون. بعد ذلك، نقل السيد تري مشروع داي نينه إلى مجموعة نوفالاند، محققًا ربحًا قدره 2700 مليار دونج فيتنامي.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
مشروع منطقة داي نينه الحضرية متورط في قضيتين. الصورة: هوانغ جيام

بيان الشخص المعني

في وكالة التحقيق، أدلى السيد بوي ثانه نون، رئيس مجلس إدارة مجموعة نوفالاند، وبووي كاو نهات كوان، نائب رئيس مجلس الإدارة، ولي ثانه فونج، مدير إدارة الاستثمار في مجموعة نوفالاند، بتصريحات حول صفقة مشروع داي نينه.

بناءً على ذلك، عقد السيد بوي كاو نهات كوان ولي ثانه فونغ، بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، عدة اجتماعات ومفاوضات مع السيدة هوا بشأن استلام مشروع داي نينه. وبحلول يوليو ٢٠٢٠، عندما اقترحت اللجنة المركزية لجبهة الوطن الفيتنامية إلغاء المشروع، علم السيد كوان أن السيدة هوا ستقدم التماسًا لإعادة المشروع، فانتظر التفاوض على الشراء بعد إعادة المشروع.

في ديسمبر ٢٠٢٠، حددت السيدة هوا موعدًا للقاء السيد كاو نهات كوان والسيد تري. خلال الاجتماع، أبلغت السيدة هوا السيد كوان بأنها نقلت مشروع داي نينه إلى السيد تري، ليتمكن الأخير من التقدم بطلب لاستعادة المشروع وتوسيعه. إذا رغبت نوفالاند في إعادة شرائه، فستتعاون مع السيد تري.

وبما أن المشروع كان لا يزال مقترحًا للإلغاء في ذلك الوقت، فقد ناقش السيد كوان مع السيد تري أنهما سينتظران تمديد المشروع واستعادته قبل التفاوض على النقل.

بحلول مارس 2022، علم السيد كوان أن مشروع داي نينه قد تم ترميمه، واتفقت مجموعة نوفالاند والسيد تري على توقيع اتفاقية سرية المعلومات في 30 مايو 2022 (رسوم سرية المعلومات بقيمة 300 مليار دونج) واتفاقية مبدئية بشأن نقل الأسهم في 12 أغسطس 2022 بشأن الموافقة على قبول نقل 100٪ من أسهم شركة SGDN بقيمة إجمالية للمعاملات تبلغ 27600 مليار دونج، مقسمة إلى العديد من مراحل الدفع.

بعد ذلك، قامت شركة نوفالاند بتحويل إجمالي مبلغ 2700 مليار دونج إلى السيد تري ولكنها لم تدفع وفقًا لجدول الاتفاقية، وبالتالي لم ينقل السيد تري ملكية الأسهم أو أي حقوق في مشروع داي نينه.

وبحسب استنتاجات التحقيق، فإن مجموعة نوفالاند كانت تعلم بوضوح أن توقيع السيدة هوا والسيد تري على عقد نقل المشروع كان مخالفاً للوائح، لأنه في ذلك الوقت كان مشروع داي نينه مقترحاً من قبل مفتشية الحكومة لإلغاءه.

وفي الوقت نفسه، كانت مجموعة نوفالاند تعلم أن السيد تري سوف يضطر إلى "تنفيذ الإجراءات" لتعديل استنتاج التفتيش من استعادة الأراضي وإنهاء المشروع إلى تمديد المشروع وتمديد التقدم، لكنه مع ذلك وقع على اتفاقية نقل الأسهم التي لم تضمن الأساس القانوني.

نتيجةً لسلسلة من الأفعال غير القانونية التي ارتكبها السيد تري والمدعى عليهم في القضية، بما في ذلك جزء من خطأ ومسؤولية نوفالاند في المعاملة وتوقيع العقد (مخالفةً موعد الدفع الثاني، مع علمها بوجود مشاكل قانونية في المشروع، مع استمرارها في إيداع الأموال وتحويلها إلى تري...)، حُدد مبلغ شراء وبيع المشروع على أنه أرباح غير مشروعة ناتجة عن أفعال غير قانونية بين السيد تري وأطراف ذات صلة. لذلك، اقترحت هيئة التحقيق مصادرة المبلغ المذكور أعلاه لميزانية الدولة.

وتوصلت هيئة التحقيق إلى وجود دلائل على ارتكاب انتهاكات من قبل عدد من الأفراد المرتبطين، ولكن بسبب انتهاء فترة التحقيق، قامت هيئة التحقيق بفصل المعلومات والوثائق المتعلقة بانتهاكات هؤلاء الأفراد لمواصلة التحقيق والمعالجة لاحقًا.