ANTD.VN - يجب الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، إلى الوكالة التي تؤدي وظيفة ومهمة منع ومكافحة غسل الأموال.
هذا هو أحد اللوائح الواردة في التعميم 09/2023/TT-NHNN الذي يوجه تنفيذ عدد من مواد قانون مكافحة غسل الأموال، الذي أصدره البنك المركزي مؤخرًا.
تحدد هذه النشرة المعايير والأساليب لتقييم مخاطر غسل الأموال للكيانات المبلغة؛ وعملية إدارة مخاطر غسل الأموال وتصنيف العملاء وفقًا لمستوى مخاطر غسل الأموال؛ ونظام الإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة العالية التي يجب الإبلاغ عنها؛ ونظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وما إلى ذلك.
 |
يجب الإبلاغ عن معاملات التحويل التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال. |
وعلى وجه التحديد، تكون الجهة المبلغة مسؤولة عن جمع المعلومات والإبلاغ عنها إلى الوكالة التي تؤدي وظيفة ومهمة منع ومكافحة غسل الأموال باستخدام البيانات الإلكترونية عندما تبلغ قيمة معاملات التحويل الإلكتروني للأموال المحلية للمؤسسات الائتمانية 500 مليون دونج أو أكثر أو بالعملة الأجنبية بقيمة معادلة.
بالنسبة لمعاملات تحويل الأموال الإلكترونية التي يكون فيها على الأقل أحد المؤسسات المالية المشاركة موجودًا في بلدان أو مناطق خارج فيتنام (معاملات تحويل الأموال الإلكترونية الدولية)، يجب الإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 دولار أمريكي أو أكثر أو بالعملات الأجنبية الأخرى ذات القيمة المكافئة.
يجب على المؤسسات المالية المحلية التي تعد مؤسسات مالية وسيطة أو مؤسسات مالية مستفيدة تشارك في معاملات التحويل الإلكتروني للأموال أن تتخذ تدابير لتحديد المعاملات التي تحتوي على معلومات غير كاملة أو غير دقيقة وفقًا للوائح الخاصة بالمدفوعات غير النقدية وإدارة النقد الأجنبي.
وفي الوقت نفسه، يجب تطبيق التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك رفض المعاملات أو تعليقها أو تطبيق ضوابط ما بعد المعاملة أو مراجعة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالمعاملات التي تحتوي على معلومات غير كاملة أو غير دقيقة بشأن المدفوعات غير النقدية وإدارة النقد الأجنبي.
يهدف التنظيم التفصيلي لمستوى المعاملات عالية القيمة التي يجب الإبلاغ عنها، وفقًا للبنك المركزي، إلى المساهمة في تحسين فعالية أعمال مكافحة غسل الأموال؛ وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال التي تلتزم فيتنام بتنفيذها على أساس ضمان الاستقلال الاقتصادي والحكم الذاتي، وضمان الأمن النقدي، والسلامة المالية الوطنية...
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)