استغلالاً لـ"رحلة الإنقاذ"، قامت مخرجة بالاحتيال والاستيلاء على مليارات الدونغ

[إعلان_1]

في 22 يناير/كانون الثاني، فتحت محكمة الشعب في مدينة دا نانغ محاكمة الدرجة الأولى للمتهمة تران ثي هوانغ آنه (30 عامًا، مقيمة في مدينة نام دينه ، مقاطعة نام دينه ) بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وفقًا للائحة الاتهام، تعمل تران ثي هوانغ آنه في قطاع خدمات السياحة منذ عام 2018. وبحلول نهاية عام 2020، كانت أعمالها تخسر المال وكانت غارقة في الديون، لذلك عندما رأت الوضع الوبائي المتوتر لكوفيد-19 ورغبة العديد من الفيتناميين في الخارج في العودة إلى وطنهم، خطرت لآنه فكرة إنشاء شركة للحصول على كيان قانوني لارتكاب فعل "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

في 4 فبراير 2021، سجل آنه لتأسيس شركة نهي آنه للتجارة والخدمات والسياحة المحدودة (المختصرة باسم شركة نهي آنه، ومقرها في الطابق الثاني، مبنى وينهاوس، رقم 18، خو مي دونغ 12، جناح خو مي، منطقة نجو هانه سون، مدينة دا نانغ) وأصبح مديرها مع خطوط الأعمال الخاصة بخدمات السياحة والمطاعم والتموين وتأجير السيارات.

في 16 أغسطس 2021، واصل آنه التسجيل لتأسيس شركة رينكو إيموشن للاستثمار والتطوير المحدودة (المختصرة باسم شركة RE، العنوان S2.05، الطابق الأول، مبنى فينهوم سمارت سيتي، شارع ثانغ لونغ، جناح تاي مو، منطقة نام تو ليم، مدينة هانوي) وأصبح مديرًا لها، وخطوط العمل الخاصة بتنظيم الفعاليات، وخدمات السفر المحلية، وخدمات حجز غرف الفنادق، وتذاكر الرحلات السياحية، وأنشطة وكلاء تذاكر الطيران، وخدمات إرسال العمال للعمل في الخارج.

على الرغم من أن شركتي Nhi Anh وRE غير مرخصتين لتقديم خدمات جلب الأشخاص من الخارج إلى فيتنام خلال هذه الفترة، أعلن Anh على موقع التواصل الاجتماعي Facebook أن هاتين الشركتين تقدمان خدمات جلب الأشخاص من الخارج إلى فيتنام.

وعندما اتصل به أحد الأشخاص بشكل مباشر أو عبر وسطاء، طلب منهم تحويل الأموال إليه لحجز الخدمات (بما في ذلك تذاكر الطيران، وفحص كوفيد-19، والحجر الصحي...).

وقد قدم معلومات تذكرة طيران مزورة أو أرسل صورًا لوثائق مزورة من لجنة توجيه الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه حتى يتمكن العملاء من تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية باسم تران ثي هوانغ آنه والحساب باسم شركة نهي آنه لحجز الخدمات ومن ثم الاستيلاء عليها.

بالإضافة إلى ذلك، قدم آنه أيضًا معلومات كاذبة حول تلقي حجوزات الفنادق، وحجز الجولات، والحصول على تراخيص للفنادق لاستقبال الضيوف المعزولين صحيًا من أجل الحصول على الأموال والاستيلاء عليها.

توصل التحقيق إلى أنه من خلال هذه الحيلة، قام آنه في الفترة من يونيو 2021 إلى ديسمبر 2022 بالاحتيال والاستيلاء على ممتلكات 9 ضحايا بمبلغ إجمالي يزيد عن 1445 مليار دونج.

في هذه القضية، خضع آنه لظروف مشددة للمسؤولية الجنائية، وارتكابه 9 حالات احتيال للاستيلاء على الممتلكات، واستغلال وضع وباء كوفيد-19 والتدابير الحكومية للوقاية من الوباء، بما في ذلك سياسة "رحلات الإنقاذ" لإعادة الفيتناميين من الخارج إلى البلاد لارتكاب جرائم.

وفي المحاكمة، اعترف المتهم بصدق، وتاب، وبعد دراسة، حكمت محكمة الشعب في مدينة دا نانغ على آنه بالسجن 14 عامًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، وأمرته بمواصلة تعويض الضحايا عن المبلغ الذي استولى عليه.

تشاو ثو

[إعلان 2]
مصدر