موظفو البنك يمنعون عمليتي احتيال كبيرتين للاستيلاء على الأصول

[إعلان 1]

في السادس من فبراير، أقامت شرطة مقاطعة بينه دينه حفلًا لمنح شهادات تقدير من مدير شرطة مقاطعة بينه دينه لموظفين في بنك لنجاحهما في منع قضية احتيال. الموظفان اللذان حصلا على شهادات التقدير هما السيدة تشي ثي نغوك لينه (41 عامًا) والسيد دانج كوانج ثاتش (33 عامًا)، وكلاهما يقيم في مدينة كوي نون، بينه دينه، وكلاهما موظف في بنك BIDV ، فرع بينه دينه.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — ومنح العقيد نجو كو فينه، نائب مدير شرطة مقاطعة بينه دينه، شهادات التقدير للسيدة لينه والسيد ثاتش.

وفقًا لقسم الأمن الاقتصادي التابع لشرطة مقاطعة بينه دينه، في 21 نوفمبر 2023، ذهب السيد NTS (في مدينة كوي نون، بينه دينه) إلى المقر الرئيسي لفرع BIDV بينه دينه لاستكمال الإجراءات لفتح حساب جديد وتغيير رقم الهاتف وإعادة إصدار كلمة مرور الخدمات المصرفية الذكية.

أثناء سير العمل، لاحظ السيد دانج كوانج ثاتش أن العميل كان لديه العديد من التعبيرات الغريبة (قلق، قلق، يبحث كثيرًا)، فجاء بشكل استباقي للتحدث ومعرفة المعلومات.

في حديثه مع السيد ثاتش، قال السيد س. إنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من مجموعة أشخاص يدّعون أنهم ضباط شرطة، يهددونه فيها بالتورط في شبكة غسيل أموال في مدينة هو تشي منه. سألت المجموعة، التي تدّعي أنها ضباط شرطة، السيد س. عن رصيده البنكي، فأجاب بأن لديه حوالي 500 مليون دونج فيتنامي.

طلبت هذه المجموعة من السيد س. أن يفتح حسابًا بنكيًا جديدًا، ويشتري شريحة اتصال جديدة، ويشتري هاتفًا جديدًا، ويستأجر غرفة في فندق بمفرده لإجراء المكالمات الهاتفية، ويذهب إلى البنك لإيداع المبلغ المذكور أعلاه في حسابه الجديد، ويعطيهم كلمة المرور...

أثناء المحادثة مع السيد ثاتش، اتصلت مجموعة من الأشخاص بالسيد س. مرارًا وتكرارًا، زاعمين أنهم ضباط شرطة، وحثوه على دفع الأموال وتقديم كلمات المرور.

بعد أن أدرك السيد ثاش أن العميل كان يعاني من علامات الاحتيال، أوضح له الأمر وأقنعه بعدم إعطاء كلمة مرور الخدمات المصرفية الذكية لأي شخص غريب، وبإبلاغ مسؤولي الوكالة. بعد ذلك، وجّه السيد ثاش السيد س. للإبلاغ عن الحادثة إلى شرطة مدينة كوي نون.

بعد استماعه إلى توضيحات البنك والشرطة، أدرك السيد س. أنه تعرض للاحتيال، لذا لم يُفصح عن كلمة مرور حسابه المصرفي الذكي للمجموعة. وبفضل ذلك، نجح السيد ثاتش في منع عملية احتيال بقيمة 500 مليون دونج، محافظًا على سلامة أصول العملاء.

في نوفمبر 2023، نجحت السيدة تشي ثي نغوك لينه في منع قضية احتيال في سحب الأموال والاستيلاء على الممتلكات.

خلال هذا الوقت، ذهب السيد NVT (في منطقة Ngo May، مدينة Quy Nhon) إلى مكتب معاملات Nguyen Thai Hoc، بنك BIDV، فرع Binh Dinh، لطلب سحب 500 مليون VND.

أثناء الإجراء، حث السيد ت. السيدة لينه باستمرار على سحب الأموال، لكن زوجته وأطفاله طلبوا من السيدة لينه عدم سحب الأموال.

وبعد أن أدركت السيدة لينه أن العميل لديه العديد من النقاط المشبوهة، قامت بالتحقيق وعلمت أن السيد ت. تلقى مكالمة هاتفية من رقم مجهول يهدده بالتورط في عصابة الاتجار بالمخدرات، ويطالبه بسحب 500 مليون دونج، وإحضارها إلى فندق في المدينة لتسليم الأموال حتى لا تتم مقاضاته، وإذا لم يفعل ذلك، فإن حياته ستكون في خطر.

شكّت السيدة لينه في تعرض السيد ت. للاحتيال، فلم تُكمل إجراءات السحب وأبلغت مسؤولي الوحدة. بعد ذلك، طلبت السيدة لينه ومسؤولو البنك من السيد ت. عدم تحويل الأموال بناءً على طلب الغريب، وأبلغوا عائلته بالتوجه إلى مركز شرطة نجو ماي وارد للإبلاغ. بعد سماع توضيحات البنك والشرطة، أدرك السيد ت. أنه تعرض للاحتيال ولم يُكمل إجراءات السحب.

[إعلان 2]
رابط المصدر