بعد الاستراحة الصباحية، وقبل أن تستمر المحاكمة بالاستجواب، أعلنت هيئة القضاة أنه خلال الاستراحة، طلبت المتهمة ترونغ مي لان ومحاميها من هيئة القضاة الإذن لابنة المتهمة تشو ديب فان وابن أخيها بلقاء بعض الأشخاص الذين كانوا في حاجة إلى المال والاحتفاظ بأموال المتهمة ترونغ مي لان حتى تتمكن المتهمة من استعادتها ومعالجة عواقب القضية.
المدعى عليه ترونغ ماي لان
وبناءً على ذلك، أكد رئيس المحكمة، فام لونغ توان، أن هيئة القضاة تُهيئ دائمًا أفضل الظروف للمتهم ترونغ مي لان وجميع المتهمين في القضية لمعالجة العواقب، إن وجدت. لذلك، ينبغي على محامي المتهمين وأقاربهم مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأصول.
وبحسب رئيس المحكمة، يمكن للمتهمة لان وعائلتها، إذا لزم الأمر، إعداد قائمة بالأشخاص الذين يحتفظون بالأموال، ومقدار الأموال التي يدينون بها، والعناوين المحددة حتى تتمكن لجنة القضاة ووكالة الادعاء من تحصيلها لضمان معالجة عواقب القضية خلال المرحلة الأولى من المحاكمة ومرحلة التحقيق والمقاضاة والمحاكمة الثانية من القضية.
وتستمر المحاكمة باستجواب المتهم لان و84 من شركائه بشأن مجموعات التهم التالية: اختلاس الممتلكات؛ الرشوة؛ تلقي الرشوة؛ انتهاك لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان؛ انتهاك لوائح الأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية؛ استغلال المناصب والصلاحيات أثناء أداء المهام الرسمية؛ والافتقار إلى المسؤولية مما يتسبب في عواقب وخيمة.
في السابق، خلال مرحلة التحقيق، صادرت هيئة التحقيق أكثر من 590 مليار دونج فيتنامي ونحو 15 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية للمتهمة ترونغ مي لان وشركائها. وخلال مرحلة الملاحقة القضائية، صودرت أيضًا ما يقرب من 55.5 مليار دونج فيتنامي من المتهمين. إضافةً إلى ذلك، جمّدت هيئات الادعاء 42 حسابًا مصرفيًا للمتهمين والأفراد الذين فُتحوا نيابةً عنهم، بلغ مجموعها نحو 1900 مليار دونج فيتنامي وأكثر من 8.4 مليون دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، احتجزت السلطات مؤقتًا 1266 نسخة أصلية من شهادات حق استخدام الأراضي (LURCs)، وشهادات أعمال البناء؛ واحتجزت مؤقتًا 1784 نسخة مصورة من شهادات حق استخدام الأراضي؛ وقائمة تضم 269 منزلًا وأرضًا للإيجار و21 عقدًا موثقًا، و147 اتفاقية تعويض عن قطع الأراضي وشهادات حق استخدام الأراضي لمشروع باك فوك كين في منطقة نها بي، مدينة هوشي منه؛ واستولت على 1237 عقارًا مرتبطًا بشكل مباشر بالمدعى عليه ترونج مي لان؛ واستولت على 61 عقارًا ومنعت معاملات 8 عقارات تابعة لـ 7 مدعى عليهم وأفراد آخرين باسم المدعى عليهم؛ واستولت على 8 عقارات تابعة لشركة Au Lac Quang Ninh Company Limited في Quang Ninh المتعلقة باتفاقية التعاون مع المدعى عليه لان؛ و143 شهادة حق استخدام الأراضي لإعادة التوطين في بلدية آن نهات تان ( لونج آن ).
كما قامت هيئة الادعاء بحظر معاملات شركة سايجون كيم كوونج المساهمة لـ 8 حسابات مفتوحة في بنك SCB، بقيمة إجمالية تزيد عن 789 مليار دونج؛ واستولت على أكثر من 857 مليون سهم من أسهم بنك SCB المملوكة لترونج ماي لان والأفراد باسمها؛ واستولت على أكثر من 137 مليون سهم من 5 شركات، وحظرت أكثر من 14 ألف سهم من شركة دو شوان نام؛ واستولت على 22 أصلًا بما في ذلك يخت واحد، وسفينتين، و19 سيارة للمدعى عليه لان، والمدعى عليه ترونج هوي فان باسم كيانات قانونية.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)