حيل "القطبية النسائية" للاحتيال على قروض بعشرات المليارات من الدونغ

[إعلان 1]

في 26 سبتمبر، قامت شرطة مدينة دا نانغ بمحاكمة المتهمة لي ثي ثو (48 عامًا، المقيمة في منطقة ناي هيين دونج، منطقة سون ترا، دا نانغ) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وفقًا للتحقيق الأولي، فإن ثو والسيدة LTTH (47 عامًا، مقيمة في منطقة Tho Quang، مقاطعة Son Tra) لديهما علاقة محلية.

Chiêu trò của nữ đại gia lừa vay hàng chục tỷ đồng - 1 — لي ثي ثو في مركز الشرطة (الصورة: شرطة دا نانغ).

في ديسمبر/كانون الأول 2020، قدّمت ثو معلومات تفيد بحاجتها إلى المال لتجارة الذهب، وطلبت الاقتراض من السيدة هـ. لاقتراض مبلغ كبير من المال، دعت ثو السيدة هـ. إلى مدينة هو تشي منه لزيارة مؤسسة تجارة الذهب لكسب ثقتها. في الواقع، كانت ثو تعلم أنه خلال جائحة كوفيد-19 المعقدة، لم تتمكن السيدة هـ. من الذهاب.

بفضل ثقتها بمواطنيها، أقرضت السيدة هـ. ثو، من يونيو/حزيران 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مبلغًا إجماليًا قدره 20.4 مليار دونج فيتنامي عبر حوالة مصرفية، بفترة سداد تتراوح بين 5 و30 يومًا. وفي كل مرة كانت تقترض فيها، كانت ثو تُحرر عقد قرض.

وبموجب الاتفاق، كان ثو يدفع الفوائد بانتظام للسيدة هـ. وفي الواقع، لم يستخدم ثو الأموال التي اقترضها في تجارة الذهب، بل لسداد الفوائد على ديون أخرى أو لسداد الفوائد للضحية نفسها.

في 11 نوفمبر 2021، استخدم ثو عذر الخسائر التجارية والإفلاس ليخسر القدرة على سداد كامل المبلغ المقترض.

وبحسب شرطة دا نانغ، أعادت ثو أكثر من 13.8 مليار دونج إلى السيدة هـ. واستولى على أكثر من 6.6 مليار دونج كانت قد اقترضتها.

بالإضافة إلى قضية السيدة هـ.، تلقت الشرطة خمس شكاوى أخرى تتعلق بالاستيلاء الاحتيالي على ممتلكات ثو. معظم الضحايا من أقارب ومواطني وزملاء زوج ثو، الذين أقرضوها ما بين 300 مليون ونحو ملياري دونج.

[إعلان 2]
المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm