وقال تشو لاب كو إنه وقع على الوثيقة لأنه أراد مساعدة بنك إس سي بي، ولم يكن يعتقد أن الأمر قد يؤدي إلى عواقب مثل اليوم.

[إعلان 1]

في فترة ما بعد الظهر من يوم 12 مارس، واصلت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه يومها السادس من محاكمة المتهمين في قضية الانتهاكات في بنك سايجون التجاري المشترك (SCB)، ومجموعة فان ثينه فات والعديد من المنظمات الأخرى، مما تسبب في أضرار لبنك SCB.

ردًا على أسئلة المحامين لتوضيح الأضرار وأفعال المتهمين، قال السيد تشو ناب كي إيريك (المعروف أيضًا باسم تشو لاب كو - زوج ترونغ ماي لان) إنه يمتلك أكثر من 99٪ من شركة تايمز سكوير للاستثمار المساهمة.

وقّع تشو لاب كو وثيقةً تسمح لزوجته باستخدام العقار كضمانٍ للمساعدة في إعادة هيكلة بنك إس سي بي بناءً على طلبه. أما بالنسبة للتوقيع الثاني، فرغم أن ترونغ ماي لان لم تُدلِ بأي تصريح، إلا أن المدعى عليه وقّع ظنًا منه أن ذلك كان لمساعدة البنك.

وأوضح تشو لاب كو أنه على الرغم من أن المتهم لم يكن يعرف اللغة الفيتنامية، إلا أنه كان يثق في موظفيه ومساعديه، لذلك كان يوقع على العقود مع البنك ، مضيفًا أنه لم يكن يعرف شيئًا عن استخدام الأصول والقروض في بنك إس سي بي.

« لم يتوقع المدعى عليه إطلاقًا عواقب كهذه. لم يوقع عمدًا على الوثيقة، بل أقرّ بأن ما وقّعه كان خاطئًا. ويأمل المدعى عليه في تهيئة الظروف لتصحيح الوضع»، حسبما صرحت شركة تشو لاب.

تمت محاكمة المدعى عليه تشو لاب كو بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية.

وبحسب لائحة الاتهام، وبناء على توجيهات السيدة ترونغ ماي لان، وقعت شركة تشو لاب على محضر اجتماع المساهمين، القرار رقم 13 بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2012؛ ومحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 لشركة تايمز سكوير الذي وافق على رهن أصول الشركة لضمان القروض للأفراد والمنظمات التي عينتها السيدة لان.

بعد الحصول على أصول لتأمين القروض، وجهت ترونغ ماي لان أفرادًا في بنك إس سي بي ومجموعة فان ثينه فات وشركة تايمز سكوير لإنشاء وثائق قروض "مزيفة"؛ وطلبت من الناس الحصول على قروض وتوقيع وثائق وإجراءات قروض "مزيفة".

وباستخدام هذه الطريقة، ساعدت شركة Chu Lap Co، من ديسمبر 2012 إلى ديسمبر 2014، بنك Truong My Lan في إضفاء الشرعية على مستندات القروض "المزيفة" لصرف الأموال في بنك SCB لـ 73 قرضًا لـ 67 عميلًا، وكان المبلغ الإجمالي المنصرف أكثر من 29400 مليار دونج، وكانت مدة القرض 5 سنوات.

بحلول عام 2017، ولأن خطة القرض كانت "مزيفة"، فقد تم استخدام القرض فقط لسداد الديون المعدومة، ولم يكن هناك مصدر لاسترداد رأس المال والفائدة، وبالتالي كانت الديون مستحقة ولكن لا يمكن سدادها، أقنعت Truong My Lan شركة Chu Lap Co بتوقيع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة Times Square Joint Stock Company في 15 أغسطس 2017.

تسمح هذه المذكرة بالاستمرار في استخدام أصول شركة تايمز سكوير كضمان لتأمين التزامات سداد الديون لـ 54 عميلاً يقترضون حاليًا رأس المال من بنك SCB لتمديد الديون، بإجمالي ديون مستحقة تزيد عن 35.500 مليار دونج.

اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي التزامات الديون التي وقعت شركة Chu Lap Co إجراءات قانونية بشأنها 46 برأس مال مستحق يزيد عن 19500 مليار دونج؛ ويبلغ إجمالي الديون المستحقة أكثر من 39200 مليار دونج.

وبعد خصم قيمة الأصول التي تضمن القروض التي وقعت شركة تشو لاب على الوثائق اللازمة لإضفاء الشرعية على القروض المذكورة أعلاه، فقد تجاوزت 30 مليار دونج.

وبناء على نتائج التحقق في بنك SCB ونتائج أقوال المتهمين، قررت هيئة التحقيق أن تشو لاب كو لعب دورًا في مساعدة زوجته، ترونغ مي لان، في ارتكاب جرائم، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تجاوزت 9100 مليار دونج.

خلال التحقيق، اعترف تشو لاب كو بصراحة ودفع مليار دونج لمعالجة العواقب.

مبنى في هانوي للبيع بمليار دولار لمعالجة العواقب

وعندما سُئلت عن مخالفاتها وفقًا للائحة الاتهام، أكدت المدعى عليها ترونغ ماي لان دائمًا أنها أقرضت أصولًا للأفراد والمنظمات فقط لاقتراض الأموال من بنك SCB، وأنها لم تتدخل في عقد القرض وصرفه.

رئيس المحكمة: " إقراض الممتلكات ولكن ماذا يتعين على المدعى عليه أن يثبت، بينما لم يقل أحد في المحكمة أنه استعار ممتلكات المدعى عليه".

وردت المدعى عليها ترونغ ماي لان على القاضي قائلة إنها أقرضت في السابق ثلاثة عقارات، لكن القاضي قاطعها لأن المدعى عليها ذكرت ذلك عدة مرات.

بالإضافة إلى ذلك، سأل المحامي جيانج هونغ ثانه أيضًا ترونج ماي لان عن المحتوى الذي يشير إلى أن بنك SCB لديه مساهمين من الكيانات القانونية الأجنبية، فهل لدى المدعى عليه أي وسيلة للتأثير عليهم لمعالجة العواقب؟

وذكرت ترونغ ماي لان أنه في حالة حصول المدعى عليه على دعم من لجنة القضاة، فإنه يستطيع الاتصال بالمساهمين الأجانب الثمانية الذين لم يلغوا أسهمهم في بنك SCB، وبالتالي ضمان بعض التعافي والتعويض عن خسائر بنك SCB.

وقال المتهم لان "بدون دعم الاتصالات من المحكمة والسلطات، لا توجد وسيلة للاتصال أو التأثير" .

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت السيدة لان أن هناك 13 مشروعًا لم تكن مدرجة في قائمة الأصول المصادرة في القضية، ووافقت على استخدام هذه الأصول لتعويض الخسائر. إلا أن هذه المشاريع تضم أيضًا مستثمرين أجانب، لذا طلبت من المحكمة تهيئة الظروف للمدعى عليه للتفاوض.

وذكر القاضي المتهم لان أن المحكمة أعلنت أن هيئة القضاة وأجهزة الادعاء سوف تساعد المتهمين في استرداد ديونهم.

بحسب المدعى عليها لان، وافق مستثمر أجنبي العام الماضي على شراء مشروعها مقابل 30 مليار دولار أمريكي. لكن بعد محاكمتها، شعر المستثمر بالخوف وقرر عدم الشراء.

قالت السيدة لان: " فوّضت ابنتي التعامل مع الأمر، لكنها قالت: يا أمي، الناس يقولون إنكِ تُعاقبين هكذا، إنهم خائفون، ولن يشتروا المزيد"، مضيفةً أن ابنتها تبيع أيضًا مبنى في هانوي، وقد التقت بصديقة للتفاوض على بيعه مقابل مليار دولار أمريكي. والغرض من ذلك هو معالجة عواقب القضية على المدعى عليه.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر