لا يزال المدير السابق لبنك Agribank Can Tho متهمًا بالتسبب في خسائر تزيد عن 300 مليار دونج

[إعلان 1]

على الرغم من إعلان براءته، لا يزال السيد لي ثانه هاي، المدير السابق لبنك أجريبانك كان ثو، متهمًا بأنه العقل المدبر وراء خسارة 303 مليار دونج.

في يوم 5 يوليو، تم ذكر تصرفات السيد لي ثانه هاي (59 عامًا)؛ نجوين هوينه دات نهان (41 عامًا، المدير السابق لشركة تاي نام للمنتجات الزراعية والمائية المحدودة) و 4 شركاء في استنتاجات التحقيق التي أجرتها شرطة مدينة كان ثو وتم نقلهم إلى النيابة العامة لاقتراح الملاحقة القضائية بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان.

وجاءت هذه الخطوة بعد نحو عام من إعادة التحقيق في أعقاب حكم المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه، بإلغاء حكم محكمة الشعب في مدينة كان ثو الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2022، والذي أعلن فيه أن السيد هاي وشركائه غير مذنبين.

المتهمون في جلسة الاستئناف في أغسطس 2022. تصوير: آن بينه — المتهمون في جلسة الاستئناف في أغسطس 2022. تصوير: *آن بينه*

وبحسب وكالة التحقيق، أنشأ نجوين هوين دات نان في الفترة من 2006 إلى 2013، 7 شركات مسجلة في صناعات مختلفة، لكنه كلف موظفين باستخدام أسمائهم لاقتراض رأس المال من بنك الزراعة والتنمية الريفية في فيتنام - أجريبانك كان ثو.

في عام ٢٠١٢، وافق السيد لي ثانه هاي ومرؤوسوه على منح شركة نهان قرضًا بقيمة ٢٨٩ مليار دونج فيتنامي بموجب حزمة ائتمان تفضيلية (بفائدة ٠٪ لأول عامين، وفائدة ٥٠٪ للسنة الثالثة وما بعدها). وبموافقة إدارة البنك، استخدم نهان مبنى سوبر ماركت سيتي مارت كان ثو كضمان، لكنه ضخّم قيمة القرض من ١٠٤ مليارات دونج فيتنامي إلى ٣٣٣ مليار دونج فيتنامي.

لم يستخدم نهان الأموال المقترضة لشراء الآلات والمعدات كما هو منصوص عليه في العقد، بل أودع ما يقارب 150 مليار دونج في هذا البنك. أما الباقي، فاستخدم لشراء أرض في شارع نجوين تراي، للاستخدام الشخصي، ولسداد أصل القرض وفوائده... وهكذا فقد نهان القدرة على سداد القرض.

وقد حددت وكالة التحقيق أن السيد هاي، وتران هوي ليو، وبوي توان آنه (نائب المدير السابق، رئيس قسم الائتمان في بنك أجريبانك كان ثو)، وفام تونغ ثي، ونجوين فان دات (المدير السابق، موظف في شركة تان تيان المحدودة)، ونجوين هوين دات نهان قد وتسببت هذه الأزمة في عواقب وخيمة بشكل خاص على بنك Agribank Vietnam، حيث بلغت الخسائر أكثر من 303 مليار دونج.

في هذه القضية، تواطأ السيد هاي، بصفته مديرًا لبنك أغريبانك كان ثو، مع ليو ونهان لارتكاب جرائم عمدًا على مدى فترة طويلة من الزمن، مستفيدًا من قروض كثيرة. بعد ذلك، وجّه هاي وليو ونهان موظفيهم ومرؤوسيهم لارتكاب أعمال غير قانونية.

كان جميع المتهمين في المجموعة المصرفية (هاي، ليو، توان آنه) على علم بأن الوثائق والأوراق التي قدمها نهان لم تكن مؤهلة، لذا وافقوا على تضخيم قيمة الأصول المرهونة لإقراضها.

فيما يتعلق بعلامات الاحتيال والاستيلاء على أصول بنكية لدى نهان، خلصت هيئة التحقيق إلى أن المتهم ارتكب جرائم احتيال للحصول على قروض، وتزوير وثائق، وتضخيم قيمة الأصول المرهونة، واستخدام القرض لأغراض غير مشروعة. إلا أن نهان ناقش الأمر مع هاي، وليو، وتوان آنه، ثم وجّه ثي، ودات، وموظفيهما لتنفيذ هذه الأفعال، لذا لم يكن هناك أساس كافٍ لإثبات جريمة أخرى.

استمرت القضية لسنوات طويلة، ورُفعت دعاوى عديدة . في مطلع العام الماضي، عقدت محكمة الشعب بمدينة كان ثو محاكمة ابتدائية، وأنكر السيد هاي وليو ونهان أي تورط لهم في مناقشة قيمة الضمانات وتضخيمها. وادّعى المدعى عليهم أن قيمة الضمانات استندت إلى نتائج تقييم من شركات تقييم مستقلة.

كما قدّم ممثل فرع بنك أجريبانك كان ثو وثائق تؤكد عدم تكبّد البنك أي خسائر حتى الآن. وأكد محامو الدفاع، دفاعًا عن حقوق المدعى عليه والضحية، أن الضمانات والأصول المُكوّنة من رأس مال القرض "قادرة على سداد القرض للبنك".

ثم أعلنت هيئة القضاة براءتهما لعدم تمكنها من تحديد حجم الضرر في القضية، وعدم وجود أساس للإدانة. استأنفت النيابة العامة الشعبية لمدينة كان ثو الحكم لاحقًا، مجادلةً بأن حجم الضرر في القضية قد حُدد منذ وقوع الجريمة ومنعها في يونيو/حزيران 2016.

في 11 أغسطس/آب 2022، ألغت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هو تشي منه، خلال جلسة الاستئناف، حكم الدرجة الأولى برمته، وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة لمدينة كان ثو لمواصلة محاكمة السيد هاي وشركائه بتهمة انتهاك لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان . أما بالنسبة للمتهم نهان، فقد طلبت المحكمة من النيابة العامة إعادة النظر في التهم الأخرى.

آن بينه

[إعلان 2]
رابط المصدر