وفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن شركة Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (شركة Bach Khoa Viet) لديها رأس مال مؤسسي قدره 468 مليار دونج، بما في ذلك العديد من المساهمين، والتي كانت السيدة تران ثي لوان فونج رئيسة مجلس الإدارة من سبتمبر 2010 إلى أكتوبر 2019.

في نهاية عام ٢٠١٢، التقت السيدة فونغ بالسيد نجوين لوك آن، الذي كان آنذاك نائب مدير إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة)، والمسؤول عن قطاع النفط والغاز. أخبر السيد آن السيدة فونغ أنه سيساعدها إذا رغبت في العمل في مجال النفط.

في أوائل عام ٢٠١٣، اتصلت السيدة فونغ بالسيد آن لطلب المساعدة من شركة باخ كوا فييت لإدارة محطة وقود. في ذلك الوقت، كلف السيد آن السيدة فونغ بتأسيس كيان قانوني لتجارة غاز البترول المسال واستئجار محطة وقود قائمة لإدارة مشروع صغير أولًا.

بناءً على تعليمات السيد آن، استأجرت السيدة فونغ محطة وقود في مقاطعة بينه ثانه (مدينة هو تشي منه) وأصبحت وكيلًا لشركة تاي سون. في أوائل عام ٢٠١٥، تقدمت شركة باخ كوا فيت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على ترخيص لتوزيع البنزين. في ذلك الوقت، عُيّن السيد نجوين لوك آن رئيسًا لفريق التفتيش لمعاينة الأوضاع الفعلية لشركة باخ كوا فيت.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
السيد نجوين لوك آن. الصورة: وزارة الأمن العام

خلال عملية التفتيش الفعلية قبل منح شهادة الأهلية للعمل كموزع بترول لشركة باخ كوا فيت، ذهبت السيدة فونج لمقابلة السيد آن في دار الضيافة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لطلب الدعم لمساعدة شركة باخ كوا فيت في الحصول على الترخيص قريبًا.

بعد القبول، حصل السيد آن على 200 مليون دونج من السيدة فونج، وفي فبراير 2015، حصلت شركة باخ كوا فييت على شهادة الأهلية لتصبح موزعًا للبترول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

في أغسطس/آب 2015 تقريبًا، ذهبت السيدة فونغ إلى منزل السيد آن مرة أخرى لطلب المساعدة في أعمال الشركة. خلال المحادثة، قال نائب المدير السابق إنه كان يخطط لشراء منزل أكبر، لكنه لم يكن يملك المال الكافي، واقترح على السيدة فونغ مساعدته في شراء المنزل. في تلك اللحظة، أومأت السيدة فونغ موافقةً، لأنها كانت تعلم أنه بمساعدة السيد آن، يمكن لشركة باخ كوا فييت أن تتطور لتصبح شركة تجارية رئيسية في تصدير واستيراد البترول.

في أوائل سبتمبر/أيلول 2015، اتصل السيد نجوين لوك آن بالسيدة فونغ طالبًا 9 مليارات دونج لشراء منزل، وطلب منها تحويل المبلغ إلى حساب زوجته. ثم استلم حساب زوجة السيد آن المبلغ كاملًا في سبتمبر/أيلول 2015.

مع ذلك، لم تُمنح شركة باخ كوا فييت ترخيصًا لتصدير واستيراد البنزين لعدم استيفائها الشروط. في ذلك الوقت، نصح السيد آن السيدة فونغ ووجهها لإيجاد طريقة لتقنين شروط الترخيص.

في مايو 2016، ترأس السيد نجوين لوك آن فريق التفتيش المعني بشروط منح ترخيص استيراد وتصدير البترول لشركة باخ كوا فييت. لم يقم فريق التفتيش بفحص كامل للطاقة الإنتاجية الفعلية، ولكنه هيأ الظروف اللازمة أثناء عملية التفتيش، ورتب جدول التفتيش، ووقع على محاضر التفتيش وتقاريره.

ثم طلب السيد آن من السيد دو ثانغ هاي (نائب وزير الصناعة والتجارة آنذاك) التوقيع على ترخيص العمل لتصدير واستيراد النفط لشركة باخ كوا فيت ضد اللوائح.

في سبتمبر/أيلول 2023، تقدمت السيدة فونج بشكل استباقي بشكوى ضد السيد نجوين لوك آن لقبوله رشاوى منها، وتعاونت بشكل نشط مع وكالة التحقيق لتوضيح طبيعة القضية.

وفي وكالة التحقيق، اعترف السيد نجوين لوك آن بتلقي 9.2 مليار دونج من السيدة تران ثي لوان فونج لتهيئة الظروف لشركة باخ كوا فيت للحصول على شهادة الأهلية لتصبح موزعًا للبترول ورخصة لتصدير واستيراد البترول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وفقًا لبيان السيد آن، فقد استخدم هو وزوجته كامل مبلغ التسعة مليارات دونج الذي تلقّياه من السيدة فونغ لشراء فيلا في منطقة فو ثونغ (مقاطعة تاي هو، هانوي ). وقد تمّت مصادرة الفيلا حاليًا لضمان تنفيذ الحكم.