اقتراح توثيق وثائق تأسيس الأعمال لمنع غسل الأموال والاحتيال

(أخبار VTC) - قال نواب في الجمعية الوطنية إن إلزام توثيق مستندات تأسيس الأعمال من شأنه الحد من إساءة استخدام السلطة من قبل الممثلين القانونيين ومنع غسيل الأموال.

في صباح يوم 25 يونيو/حزيران، وخلال مناقشة مشروع قانون التوثيق (المُعدّل)، طلب المندوب لا ثانه تان (من وفد هاي فونغ) من هيئة الصياغة دراسة واستكمال الحالات التي يجب توثيقها في الأنشطة التجارية. وأوضح المندوب تان أن الشركات تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد والمجتمع، إلا أن الاتفاقيات المدنية لتأسيس الشركات أو شراء وبيع ودمج الشركات لم تُشترط توثيقها. وتُشير الممارسة إلى وقوع العديد من حالات تأسيس وشراء وبيع ودمج الشركات لأغراض الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وأشار مندوب مدينة هاي فونغ إلى أن "قضية فان ثينه فات، وما تضمنته من سلسلة من أعمال تزوير السجلات التجارية، وإعداد وثائق قروض مزورة، وتوظيف أشخاص لتولي الأسهم، تُعدّ أحد الأمثلة النموذجية على تزوير التوقيعات في مواثيق الشركات، ومحاضر مجالس الإدارة ومجالس الأعضاء، والوثائق الداخلية للشركات، والتي حدثت ولا تزال تحدث، مما أدى إلى العديد من القضايا ذات الصلة، وخلّفت عواقب وخيمة للغاية" .

المندوب لا ثانه تان.

وأضاف السيد تان أن اللوائح الحالية المتعلقة بالشركات لا تشترط توثيق مستندات تأسيس الأعمال. وباستغلال الإجراءات المفتوحة، فإن العديد من حالات تأسيس الأعمال، وشراء وبيع ودمج الشركات تهدف إلى الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات وتداول الفواتير... ومن أولى التدابير التي أشار إليها المندوبون ضرورة وجود آلية لضمان صحة وقانونية المستندات. ووفقًا لأحكام قانون الشركات، فإن الجهة المختصة بإصدار تسجيل الأعمال هي التي ستستلم وتعالج مستندات تأسيس الأعمال. ولا تمتلك هذه الجهة آلية لتقييم قانونية وصدق المعاملات الواردة في المستندات، على سبيل المثال، تحديد المساهمين أو المساهمين في رأس المال، وما إذا كانت المعاملة قد حظيت بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أم لا، وما إذا كانت الوثيقة موقعة من الأعضاء أم لا. لذلك، يرى المندوب لا ثانه تان تان أن اللائحة التي تشترط توثيق سجلات تأسيس الأعمال ومواثيقها هي الحل الأمثل الذي يجب مراعاته وأخذه في الاعتبار لضمان قانونية وصدقية تأسيس الأعمال. ستجلب اللائحة التي تتطلب توثيق سجلات المؤسسات التجارية والوثائق التجارية الداخلية فوائد في التغلب على حالة التوقيعات المزورة في سجلات المؤسسات التجارية، والحد من حالة إنشاء الشركات الوهمية وحالة إساءة استخدام السلطة من قبل الممثلين القانونيين للمؤسسات؛ ومراقبة إعلان رأس المال التأسيسي، ومنع غسل الأموال، وشراء وبيع الفواتير ...؛ وضمان حقوق الأطراف الثالثة في المعاملات. اقترح المندوب لا ثانه تان استكمال اللوائح المتعلقة بالحالات التي تتطلب توثيقًا وإكمال حالة توثيق سجلات المؤسسات التجارية، ومواثيق الأعمال التجارية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات المساهمين، ومجالس الأعضاء في المؤسسات كحالات تتطلب توثيقًا في مشروع القانون. لا يلبي هذا الحكم المتطلبات العاجلة للممارسة فحسب، بل يتوافق أيضًا مع الممارسات الدولية المتعلقة بالتوثيق، وعادةً ما تكون الدول المتقدمة مثل اليابان وفرنسا وألمانيا، إلخ. وفيما يتعلق بالنموذج التنظيمي لمكتب التوثيق المنصوص عليه في المادة 20، قال المندوب نجوين هو ثونغ (وفد بينه ثوان ) إن مشروع القانون يرث اللوائح الحالية. مع ذلك، تنص المادة 20 من البند 1 من مشروع القانون على أن يُنظَّم مكتب التوثيق ويُدار وفقًا لنموذج شركة التضامن. وأقرّ النائب نجوين هو ثونغ بأن هذا البند لا يزال يثير العديد من المخاوف، لأنه في الواقع، في المناطق النائية، حيث لا تزال كثافة المعاملات المدنية والاقتصادية منخفضة، وحيث الطلب على خدمات التوثيق منخفضًا، من المناسب جدًا السماح بإنشاء مكتب توثيق برئاسة كاتب عدل.

المندوب نجوين هوو ثونغ.

لا يُسهم هذا التنظيم في تعزيز سياسة تعميم أنشطة كاتب العدل فحسب، بل يُهيئ أيضًا ظروفًا مواتية لسكان المناطق النائية والمعزولة والجزرية للوصول بسرعة إلى خدمات كاتب العدل دون الحاجة إلى الذهاب بعيدًا لأداء هذا العمل. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ إنشاء نموذج كاتب عدل مع كاتبَي عدل والحفاظ عليه في الأماكن المذكورة أعلاه أمرًا غير ضروري حاليًا، مما قد يُؤدي إلى هدر موارد وإيرادات كاتب العدل لضمان استمرارية عمل المنظمة، إذ يُعدّ وجود كاتب عدل مع كاتبَي عدل أمرًا بالغ الصعوبة. لذلك، اقترح المندوب نجوين هو ثونغ أن تدرس هيئة الصياغة بعناية لائحة نوع منظمة ممارسة كاتب العدل. بالإضافة إلى نوع الشراكة كما هو مُنظّم حاليًا، إذا أمكن إنشاء مكتب كاتب عدل مع كاتب عدل واحد فقط، أي شركة خاصة، في المناطق النائية والمعزولة والمناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة أو شديدة الصعوبة. نظرًا للواقع الحالي، لا يوجد لدى معظم مكاتب كاتب العدل سوى كاتب عدل واحد لإدارة أعمال مكتب كاتب العدل.

vtcnews.vn

المصدر: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html