من الصعب تتبع تدفق الأموال على blockchain في قضية Shark Binh

السيد نجوين هوا بينه في مركز الشرطة. الصورة: شرطة مدينة هانوي.

في عصر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، قُدِّم السيد نجوين هوا بينه (شارك بينه) وتسعة من شركائه للمحاكمة، واحتُجزوا للتحقيق في عملية احتيال واستيلاء على أصول متعلقة بمشروع العملة المشفرة AntEx. ويُقدَّر إجمالي الأموال المُصادرة بحوالي 117 مليار دونج ، مُحوَّلة من مساهمات رأس مال حوالي 30 ألف محفظة مستثمر.

أثناء التحقيق، قام مشروع ChainTracer، الذي طورته جمعية البلوكشين والأصول الرقمية في فيتنام (VBA)، بالتنسيق مع السلطات في تتبع البيانات والتحقق منها، لتحذير وتتبع ودعم التحقق من حالات الاحتيال أو الغش أو علامات انتهاك القانون على شبكة blockchain.

وقال السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع ChainTracer، إن عملية تحليل وتتبع ونمذجة التدفق النقدي بالكامل على blockchain تساعد السلطات في تحديد تحركات الرموز بين المحافظ والبورصات والعناوين ذات الصلة.

ومع ذلك، ووفقًا لممثل شركة ChainTracer، فإن تتبع تدفقات الأموال المتعلقة بمشروع العملة المشفرة AntEx ليس بالأمر السهل. وتتمثل الصعوبة الأكبر حاليًا في عدم تعاون بعض منصات التداول الدولية، على الرغم من طلب الشرطة الفيتنامية رسميًا التعاون.

وكشف دينه أن "بعض البورصات الدولية مثل جيت وميكسك لم تستجب أو تقدم البيانات في الوقت المناسب، مما تسبب في صعوبات في تحديد وتتبع المستفيدين النهائيين".

وبناء على وثائق التحقيق، أصدرت وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي قرارا بملاحقة القضية ومقاضاة نجوين هوا بينه (شارك بينه) و9 أشخاص آخرين بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات وجريمة "انتهاك لوائح المحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة" المنصوص عليها في المادة 221 من قانون العقوبات.

جرت محاكمة شارك بينه بعد أكثر من أسبوع بقليل من زيارات متكررة للشرطة إلى المبنى الكائن في 18 شارع تام ترينه (هانوي)، مقر شركة نيكست تيك. في مساء السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أُغلقت عشرات الصناديق المليئة بالوثائق وأُرسلت إلى التحقيق.

أُطلقت AntEx في سبتمبر 2021، ولفتت الأنظار عندما أعلن Shark Binh عن نيته استثمار 2.5 مليون دولار أمريكي في المشروع عبر صندوق Next100 Blockchain، وتوليه دور "المستشار الاستراتيجي". قُدّم المشروع كنظام بيئي شامل للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث طوّر عملة مستقرة VNDT مرتبطة بقيمة الدونغ الفيتنامي. ومع ذلك، بعد إدراجه، فقد رمز ANTEX ما يصل إلى 99% من قيمته، مما تسبب في خسائر فادحة للعديد من المستثمرين.

المصدر: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html