"متورط" مع شركة شوين فيت للنفط: وزير ونائب الوزير في ورطة قانونية

حصلت شركة Xuyen Viet Oil على ترخيص استيراد وتصدير البترول لأول مرة في 22 أغسطس 2016. وحصلت الشركة على ترخيص استيراد وتصدير البترول مجددًا في 19 نوفمبر 2021.

زيت شوين فييت.jpg
قام اثنان من قادة شركة شوين فييت للنفط بإحالة سلسلة من المسؤولين إلى العدالة

في نهاية عملية التفتيش في عام 2022، فرضت وزارة الصناعة والتجارة عقوبات إدارية على شركة Xuyen Viet Oil Company وتم إلغاء ترخيص تصدير واستيراد البترول الخاص بها لمدة 1.5 شهرًا لانتهاكها اللوائح المتعلقة بعدم الحفاظ على العدد المطلوب من وكلاء بيع البترول بالتجزئة وتلبية العدد المطلوب كما هو منصوص عليه أعلاه.

في عام ٢٠٢٣، ستجري وزارة الصناعة والتجارة تفتيشًا على شركة شوين فييت للنفط للتحقق من امتثالها للوائح القانونية المتعلقة بتجارة البترول. في وقت التفتيش، سجلت الوزارة أن شركة شوين فييت للنفط تمتلك ١٠ متاجر لبيع البترول بالتجزئة. ومع ذلك، في وقت التفتيش، كانت شهادات أهلية بيع البترول بالتجزئة منتهية الصلاحية في ٣ متاجر، بالإضافة إلى ٢٠ عقد وكالة بيع بترول بالتجزئة مُوقع مع وكلاء بيع بترول بالتجزئة، ولا تزال سارية المفعول.

في وقت سابق، قامت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام بمقاضاة واحتجاز السيدة ماي ثي هونغ هانه، مديرة شركة شوين فييت المحدودة لتجارة النفط والنقل والسياحة، ونغوين ثي نهو فونغ، نائب مدير هذه الشركة، مؤقتًا. وأُلقي القبض عليهما بتهمة انتهاك لوائح إدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في خسائر وهدر.

وبعد ذلك، قامت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام بمقاضاة واحتجاز السيد لي دوك تو - السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري - مؤقتًا بتهمة "إساءة استخدام المنصب والسلطة للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية" بموجب المادة 358 من قانون العقوبات.

في هذه الأثناء، أُلقي القبض على السيد لي دوي مينه، مدير إدارة المالية في مدينة هو تشي منه (المدير السابق لدائرة الضرائب في مدينة هو تشي منه) بتهمة تلقي رشاوى. كما أُلقي القبض على السيد دو ثانغ هاي (60 عامًا)، نائب وزير الصناعة والتجارة، بتهم مماثلة.

كما قامت وكالة التحقيق بمحاكمة واحتجاز مؤقت لكل من هوانج آنه توان - نائب مدير إدارة السوق المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، ودانج كونج كوي - نائب مدير إدارة الأسعار بوزارة المالية، بتهمة "الافتقار إلى المسؤولية مما يتسبب في عواقب وخيمة".

قضية فان ثينه فات وبنك إس سي بي: سلسلة من المسؤولين تلقوا ملايين الدولارات

وفيما يتعلق بالقضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات والمنظمات ذات الصلة، أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة اتهام لمقاضاة السيدة ترونغ مي لان و85 متهمًا آخرين.

تمت محاكمة 86 شخصًا بتهم جرائم "اختلاس الممتلكات" و"انتهاك الأنظمة المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية" و"إعطاء الرشاوى" و"تلقي الرشاوى" و"إساءة استخدام المناصب والصلاحيات أثناء أداء الواجبات الرسمية" و"الافتقار إلى المسؤولية الذي يسبب عواقب وخيمة" و"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

خلص التحقيق إلى أنه لإخفاء الوضع المالي المتردي للغاية وانتهاكات بنك SCB، ولتجنب وضعه تحت رقابة خاصة واستمرار إعادة هيكلته، قامت السيدة ترونغ ماي لان برشوة أشخاص ذوي مناصب وصلاحيات في أجهزة الدولة والتأثير عليهم. وبلغت المنافع غير القانونية التي جناها المسؤولون من التستر على الانتهاكات ملايين الدولارات الأمريكية.

من بينهم، كانت السيدة دو ثي نهان (المديرة السابقة لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية الثانية التابعة لبنك الدولة) الأكثر تلقيًا للأموال من بنك SCB. ترأست السيدة نهان فريق التفتيش، وكانت مسؤولة عن نتائج التفتيش. تلقت السيدة دو ثي نهان مبلغًا كبيرًا للغاية من بنك SCB، قدره 5.2 مليون دولار أمريكي، لتوجيه مرؤوسيها لإعداد تقرير وصياغة استنتاج تفتيش غير موضوعي وغير نزيه، ولا يعكس الوضع المالي لبنك SCB، مما أدى إلى التستر على انتهاكات بنك SCB.

مشروع منطقة داي نينه الحضرية بقيمة مليار دولار لرجل الأعمال نغوين كاو تري

أصدرت وزارة الأمن العام للتو قرارًا بملاحقة وتنفيذ مذكرة اعتقال وتفتيش مسكن السيد تران فان هييب، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لام دونج، للتحقيق في جريمة قبول الرشوة.

عند توسيع التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، قررت وزارة الأمن العام في البداية أن رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية في لام دونج، تران فان هييب، قد قبل رشاوى تتعلق بمشروع منطقة داي نينه الحضرية للتجارة والسياحة والمنتجع البيئي (منطقة داي نينه الحضرية)، منطقة دوك ترونج.

وفقًا للوثائق، فإن المستثمر في مشروع منطقة داي نينه الحضرية هو شركة سايغون داي نينه للاستثمار السياحي المساهمة (شركة سايغون داي نينه). رئيسة مجلس الإدارة والممثلة القانونية لهذه الشركة هي السيدة فان ثي هوا.

تأسست شركة سايغون داي نينه عام ٢٠١٠، برأس مال تأسيسي قدره ٣٠٠ مليار دونج فيتنامي. وفي عام ٢٠١٧، رفعت الشركة رأس مالها إلى ٢٠٠٠ مليار دونج فيتنامي. ومنذ تأسيسها، لم تنفذ الشركة سوى مشروع واحد، وهو منطقة داي نينه الحضرية.

في عام 2020، وقعت شركة Saigon Dai Ninh عقدًا لنقل رأس المال المستأجر إلى شركة Ben Thanh Holdings Group Corporation ضمن نظام Capella Group البيئي لرجل الأعمال نجوين كاو تري.

وفيما يتعلق بالقضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، فقد تم اقتراح محاكمة نجوين كاو تري بتهمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

مشروعٌ بقيمة تريليون دولار، مرتبطٌ برئيس مقاطعة لام دونغ الذي أُلقي القبض عليه مؤخرًا . وتبيّن أن مشروع منطقة داي نينه الحضرية، الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، والذي نفّذه قطب الأعمال نجوين كاو تري، مرتبطٌ برشوة رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لام دونغ.