هناك الكثير مما يجب فعله لارتكاب الأخطاء

[إعلان 1]

في 9 يونيو/حزيران، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه استجواب 67 متهماً في المحاكمة الابتدائية في قضية الانتهاكات التي وقعت في شركة ثو دوك هاوس للتنمية المساهمة (ثودوك هاوس)، وإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ووحدات أخرى.

تمت محاكمة المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه (54 عامًا، نائب مدير إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه سابقًا) بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر، وفقًا للبند 3، المادة 219 من قانون العقوبات، مع عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 عامًا.

نائب مدير إدارة الضرائب السابق في مدينة هوشي منه: كثرة العمل تؤدي إلى المخالفات - 1 — المتهم نجوين ثي بيش هانه أثناء المحاكمة.

وفي رده على هيئة القضاة في جلسة المحكمة بعد ظهر اليوم، اعترف المتهم هانه بأن الاتهام الموجه إليه بشأن أفعاله كان صحيحا، وقال إنه كان يتصرف دائما بضمير ومسؤولية، وليس لتحقيق مكاسب شخصية.

وفيما يتعلق بملف استرداد الضرائب الخاص بـ Thuduc House بالإضافة إلى ملفات استرداد الضرائب الأخرى التي كان على المدعى عليه هانه التعامل معها، في سياق العمل الكثير للغاية، ارتكب المدعى عليه بعض الأخطاء الذاتية.

" في ذلك الوقت، كان المتهم مكلفًا بمهام كثيرة، وكان يدرس أيضًا، لذا كان هناك إهمال. آمل أن تنظر هيئة المحلفين في الأمر"، قال المتهم هانه.

كانت المدعى عليها نجوين ثي بيتش هانه، في دورها وواجبها كنائبة مدير إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه، مسؤولة عن حل عمليات استرداد الضرائب لثودوك هاوس منذ مارس 2018.

فيما يتعلق بـ 15 ملف طلب استرداد ضريبي لـ Thuduc House والتي تخضع للاسترداد المسبق والفحص اللاحق (من أبريل 2018 إلى يونيو 2019)، تم الإبلاغ عن المدعى عليه هانه حول علامات المخاطر الضريبية لكنه لم يوجه الإدارات لإجراء التحقق، ولم يوجه المناقشات بين الإدارات لحلها عندما كانت هناك خلافات.

تجاهل المدعى عليه هانه مؤشرات الخطر التي أبلغ عنها مسؤولو ومسؤولو قسم المحاسبة والإقرار الضريبي والقسم القانوني. ولم يُجرِ المدعى عليه عمليات تفتيش وتدقيق في الوقت المناسب، ولم ينتظر انتهاء التفتيش والتدقيق لاتخاذ قرار بشأن استرداد الضرائب؛ بل وقّع ووافق مباشرةً على 14 مقترحًا لاسترداد الضرائب (ومقترحات إضافية) مقدمة من قسم المحاسبة والإقرار الضريبي... ونتيجةً لذلك، تكبّد خسارة تجاوزت 331 مليار دونج.

خلال التحقيق، اعترف المتهم هانه بالتوقيع والموافقة على نماذج الاقتراح ونماذج التقييم وقرارات استرداد الضرائب لثودوك هاوس كما هو مذكور أعلاه، معترفًا بالفشل في تنفيذ اللوائح والإجراءات الخاصة بالتعامل مع ملفات استرداد الضرائب بشكل صحيح.

وفقًا للائحة الاتهام، من عام 2016 إلى عام 2020، عمل ترينه تيان دونج (الهارب حاليًا) كعقل مدبر، حيث وجه شركاءه لاستخدام وسائل احتيالية من خلال إنتاج واستخدام سلع مزيفة ومزيفة ومستعملة لإجراء عمليات شراء وبيع غير مباشرة للسلع، ورفع الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة ووثائق غير قانونية للوكالات الحكومية لإنشاء واستخدام شركات "شبحية"؛ وتنفيذ إجراءات الشراء والبيع وتصدير السلع وإنشاء وثائق لشركات مثل ثودوك هاوس وسايجون تاي نام وهوانج نام آنه لشراء مكونات إلكترونية من الشركات التي أسسها السيد دونج.

بعد استلام الأموال من شركة ثودوك هاوس، وشركة سايجون تاي نام، وشركة هوانج نام آنه، وجه السيد ترينه تيان دونج بتحويل الأموال إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونج بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لتخصيصها.

قام المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه بالتوقيع بشكل مباشر على الموافقة على اقتراح استرداد الضرائب، وقرار استرداد ضريبة القيمة المضافة و15 أمرًا لاسترداد إيرادات الميزانية إلى ثودوك هاوس، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى المتهمون الثلاثة، داو ثي نجا (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الأولى)، ونجوين فونج نام (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الثالثة)، ونجو هوين لوي (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الخامسة) رشاوى تجاوزت 7.3 مليار دونج.

وفي القضية، كان هناك أيضًا 7 ضباط جمارك في منطقة ميناء سايجون الأولى (تحت إدارة جمارك مدينة هوشي منه) فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم على النحو الصحيح، وتحديث المعلومات على النظام لتخليص الشحنات، وفشلوا في اكتشاف أعمال التهريب التي قام بها ترينه تيان دونج وشركاؤه.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر