تفكيك خط ائتماني أسود بقيمة تقارب 4 تريليون دونج

وفقًا للمعلومات الأولية، اكتشفت شرطة المنطقة الرابعة هذه القضية المتعلقة بـ"الإقراض بفوائد مرتفعة في المعاملات المدنية" من خلال خدمات مكاتب الرهن والاستشارات المالية التي قدمها المتهمون. ومن ثم، تم إنشاء مشروع خاص يُركز على قوات التحقيق، وتحديد سلوكيات وأساليب جميع أنشطة المتهمين.

وتظهر نتائج التحقيق أن أنشطة القروض غير المشروعة التي قام بها المتهمون حدثت في شركة TM24H وشركة ATM Online من خلال مواقع الإقراض الاستهلاكي غير القانونية عبر الإنترنت.

تعمل كلتا الشركتين تحت إدارة دو مينه هاي (مواليد ١٩٨٥، مقيم دائم في مقاطعة بينه ثانه). لإدارة أعماله، يستعين دو مينه هاي بالعديد من الأشخاص، بمن فيهم أجانب، لمساعدته.

تنظم الكيانات الأنشطة على نطاق واسع، وتعمل بطريقة منظمة للغاية، وتخصص مهام محددة لكل شخص تحت ستار الاستشارات المالية وخدمات الرهن؛ وتستخدم التكنولوجيا العالية لإجراء أنشطة الإقراض عبر الإنترنت، وتخزين سجلات العملاء على الإنترنت؛...

وقد صادرت السلطات وثائق من هذه الشبكة.

تشير الإحصائيات الأولية إلى أن إجمالي مبلغ الصرف لهذا الخط هو 3,958,150,272,299 دونج (ما يقارب 4,000 مليار دونج)، وإجمالي المبلغ المحصل هو 4,627,698,174,867 دونج (أكثر من 4,600 مليار دونج) من إجمالي 738,933 قرضًا.

وهي عبارة عن مجموعة جريمة منظمة تتكون من أجانب متواطئين مع مواطنين فيتناميين، يعملون عبر الحدود ويستفيدون بشكل غير قانوني من مبالغ كبيرة للغاية من المال.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة المنطقة الرابعة في 26 مارس/آذار قرارًا ببدء إجراءات جنائية ومقاضاة المتهمين وإصدار مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت ومنع من مغادرة مكان الإقامة لدو مينه هاي، وتران دينه ترين، وفيريفكين فلاديمير، ونجوين ثي ثوي ديم، ودو ثي مينه هيو.

في الوقت الحالي، تعمل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة المنطقة الرابعة على تجميع الأدلة وتوسيع التحقيق وتحديد وتوضيح أدوار جميع الأشخاص ذوي الصلة والتعامل معهم بشكل صارم وفقًا للقانون.

وفقًا لـ nhandan.vn

مصدر: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html