إزالة الصعوبات التي تواجه مؤسسات التصدير لتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال في التجارة الدولية

لماذا تقع مؤسسات التصدير باستمرار في فخاخ الاحتيال وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الفيتنامية في معاملات التجارة الدولية؟

لم تهدأ بعد قضية الاحتيال على 100 حاوية من الكاجو المصدرة إلى إيطاليا عندما تم مؤخراً تصدير 5 شحنات من الفلفل والقرفة والكاجو واليانسون النجمي بقيمة تزيد عن 500 ألف دولار أمريكي إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة من قبل شركات فيتنامية، ويشتبه في أنها تعرضت للاحتيال ومعرضة لخطر الضياع.

وهذه ليست قصة جديدة في التجارة الدولية، وخاصة أنشطة التصدير، ولكن هذه الحيل أصبحت متطورة بشكل متزايد وتسبب عواقب وخيمة على شركات التصدير.

فما هو سبب هذه القصة، ولماذا تقع مؤسسات التصدير باستمرار في فخاخ الاحتيال، وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الفيتنامية في معاملات التجارة الدولية؟

أجرى الأستاذ المشارك الدكتور تا فان لوي، مدير معهد التجارة الدولية والاقتصاد بالجامعة الوطنية للاقتصاد، مقابلة مع الصحافة حول هذه القضية.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

الأستاذ المشارك، الدكتور تا فان لوي، مدير معهد التجارة الدولية والاقتصاد، الجامعة الوطنية للاقتصاد. (المصدر: VNE)

في ضوء تطورات قضية بعض المنتجات الزراعية والتوابل المصدرة من فيتنام إلى الإمارات العربية المتحدة والمشتبه في كونها مغشوشة، ما رأيكم في هذه القضية؟

لقد تعرض الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين اشتروا المنتجات الزراعية والتوابل للاحتيال بشكل كامل لأن الشركات الفيتنامية كانت ضعيفة في عمليات الاستيراد والتصدير وتم إغرائها بالشركاء الأجانب.

عادةً ما يتبع الشركاء طريقتين لتشديد الالتزامات والحقوق. الأولى هي التشديد من خلال العقود، ما يضع شروطًا مجحفة للغاية على الشركات الفيتنامية. والثانية هي كفاءتهم في العمل التجاري، وسيقومون بذلك باحترافية. العقد غامض للغاية، حتى أنهم يوقعون فاتورة شكلية (فاتورة شكلية) دون شروط تحكيم أو شكوى، ثم عندما يدركون وقت المخاطرة على الشريك، سيشددون الالتزامات أو يجدون طرقًا لتجنب التزامات الدفع. تطور الحالة المذكورة أعلاه هو أنهم يشددون الالتزامات بالطريقة الثانية.

سيدي، في الواقع، خاطرت العديد من الشركات بالعمل مع شركاء أجانب. ما سبب هذا الوضع برأيك؟

تتضمن المخاطر في أعمال الاستيراد والتصدير جهاتٍ من البائعين والمشترين والبنوك وغيرها من الجهات. عندما ينوي أحد الأطراف ارتكاب احتيال، غالبًا ما تكون هناك سيناريوهات استباقية أولية ومؤشرات غير عادية تختلف عن الممارسات التجارية المعتادة.

إن الشركات الفيتنامية هي في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات ميزانية محدودة لتعيين مستشارين أو توظيف موظفين حاصلين على تدريب رسمي في المهارات الاقتصادية والقانونية، لذا غالبًا ما يتم "إغرائها" بالوقوع في فخاخها من قبل الشركاء الأجانب.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تنطوي أعمال الاستيراد والتصدير على مخاطر تتعلق بثلاثة أنواع من تدفقات السلع والخدمات، وهي: تدفق المعلومات، والتدفق المالي. ويبقى السبب بشريًا، إذ يشارك الشخص المعني في عمليات البيع والشراء بنية احتيالية. وتزداد أساليب الاحتيال تعقيدًا، وتتحول إلى احتيال احترافي. ولكن على العكس، فإن الشركات الفيتنامية التي تفتقر إلى الخبرة هي التي تواجه المخاطر.

ومن ناحية أخرى، وضع التراجع الأخير في السوق الدولية ضغوطا نفسية على الشركات الفيتنامية التي تريد بيع السلع للحفاظ على الأعمال، مما يجعل من السهل عليها أن تصبح عرضة للخطر وتقع في مواقف يمكن أن يتم استغلالها.

إذن، برأيك، في هذه الحالة أو الحالات المماثلة، ما الذي يجب على الشركات فعله لاستعادة أموالها وبضائعها؟

للحصول على المال والبضائع في حالات مماثلة، أعتقد أن الخطوات التالية ضرورية.

أولاً، يتعين على الشركات تحديث معارفها ومهاراتها وعمليات الاستيراد والتصدير بشكل استباقي.

ثانياً، إذا لم تكن متأكداً، فأنت بحاجة إلى استشارة الخبراء، حتى مستشاري التجارة في السفارات، أو المحامين أو الخبراء الاقتصاديين في الجامعات والإدارات والوكالات سوف يقدمون لك المشورة والدعم.

عادة ما تكون هناك الخدمات التالية للدعم: صياغة العقود، والمشورة القانونية، والمشورة التجارية وإجراءات التنفيذ مع كل من الأطراف المصدرة والمستوردة.

فما هي برأيكم العوامل التي يجب على الشركات إتقانها لتجنب المخاطر عند إبرام العقود مع الشركاء الأجانب في "ساحة" التجارة الدولية وما هي العلامات التي يمكنها "اكتشاف" وتحديد الحيل الاحتيالية في المعاملات؟

تحتاج المؤسسات إلى إتقان المعرفة والمهارات المتعلقة بأعمال الاستيراد والتصدير، وإلا فإنها تحتاج إلى دعم من الخبراء؛ وتحتاج إلى مراجعة الفخاخ القانونية والمهنية في المعاملات التجارية الدولية.

تحتاج الشركات إلى التشاور بشأن عمليات منع المخاطر المتعلقة بالسلع والمدفوعات والمعلومات مثل عمليات التحقق من المعلومات وعمليات فحص المعلومات وتحديد التشوهات في المعاملات والمدفوعات.

وعلى وجه التحديد، يتعين على الشركاء التحقق من المنطق، والتحقق من المقر الرئيسي، ومعلومات الحساب، واختيار استخدام أربع طرق دفع أساسية وهي النقد، أو التحصيل، أو تحويل الأموال، أو خطاب الاعتماد.

[إعلان 2]
مصدر