محاكمة امرأة وحشية في ثانه هوا بتهمة الإقراض بفائدة تزيد عن 150% باستخدام اليانصيب

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت شرطة مقاطعة ثانه هوا أن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة بيم سون قد بدأت للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهمين وتطبيق تدابير وقائية لمنع لي ثي هوي (من مواليد عام 1964، ومقيمة في حي باك سون، بلدة بيم سون، مقاطعة ثانه هوا) من مغادرة مكان إقامتها بتهمة "إقراض المال بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".

وفي وقت سابق، ومن خلال عمل فهم الوضع، اكتشفت شرطة بلدة بيم سون أن لي ثي هوي لديها علامات على الإقراض بأسعار فائدة عالية في شكل قرعة أو قرعة بمعدلات فائدة تتراوح من 3000 إلى 4000 دونج/مليون/يوم، أي ما يعادل 146٪ سنويًا، لذلك أجروا تحقيقًا والتحقق.

لي ثي هوي وقت الملاحقة القضائية. (صورة: شرطة ثانه هوا)

وباستخدام إجراءات مهنية، وبعد فترة قصيرة من التحقيق، جمعت شرطة بلدة بيم سون ما يكفي من الوثائق والأدلة لإثبات قيام لي ثي هوي بإقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.

وبعد أن أدركت أنها لا تستطيع الهروب من القانون، توجهت لي ثي هوي في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى مركز شرطة مدينة بيم سون لتسليم نفسها والإعلان عن جريمتها.

وبناءً على ذلك، منذ حوالي نوفمبر 2023 وحتى اكتشافه، قام هوي بإقراض أموال لأربعة أشخاص في بلدة بيم سون بمعدلات فائدة تتراوح من 3000 إلى 4000 دونج/مليون/يوم.

في نهاية يناير 2024، نجح قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة، بالتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية والوحدات المهنية في شرطة مقاطعة ثوا ثين - هوي ، في تفكيك قضية قروض بفوائد باهظة بمبلغ قرض يصل إلى 35 مليار دونج؛ واعتقال شخصين مرتبطين.

تم إلقاء القبض على الشخصين اللذين تم تحديدهما على أنهما لونغ هوانغ نهات نام (الذي تم تحديده باعتباره زعيم العصابة، ولد في عام 1996، ويقيم في منطقة في دا، مدينة هوي) وهوينه فان ترونغ فات (ولد في عام 1996، ويقيم في منطقة ثوان هوا، مدينة هوي).

وفقًا للتحقيق الأولي، منذ عام 2020، كان نام وفات يعلنان عن أنشطة الإقراض على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمحتوى التالي: أسعار فائدة منخفضة، صرف سريع، لا يتطلب تقييمًا، حد أقصى للقرض، دعم الديون المعدومة... مع أسعار فائدة من 3000 دونج - 11500 دونج مقابل مليون دونج يوميًا، أي أسعار فائدة من 109.5٪ سنويًا إلى 419.75٪ سنويًا.

إذا لم يسدد العميل في الموعد المحدد، يوظف نام وفات أشخاصًا لتهديده، وتتبع موقع السيارة، والذهاب إلى منزله لمصادرتها وتحصيل الدين. منذ عام ٢٠٢٠ وحتى إلقاء القبض عليهما، أبرم هذان الشخصان أكثر من ٢٠٠٠ عقد قروض بمبالغ تصل إلى ٣٥ مليار دونج، محققين أرباحًا غير مشروعة تزيد عن ٧ مليارات دونج.

نجوين فونغ

المصدر: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html