احتيال الاستثمار في الأسهم يدمر مليارات الدولارات

"صيد الدجاج" مع معاملات طلب "جذابة"

خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقى الكاتب دعوات عديدة للانضمام إلى مجموعات استثمارية عبر Zalo من أشخاص غرباء. تحمل هذه المجموعات أسماءً مثل "التجارة الدولية"، و"العصر الذهبي"، و"سعر الذهب الدولي"، و"حساب الأسهم الخارقة x6"...

يجب على الناس أن يكونوا حذرين للغاية عند المشاركة في الاستثمارات الدولية في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والذهب.

لمعرفة ذلك، حاولنا الانضمام إلى مجموعة تُدعى "سعر الذهب العالمي" تضم ما يقارب 400 عضو. تُعرف هذه المجموعة بأنها متخصصة في الاستثمار في الذهب في الأسواق الأمريكية والأوروبية. ينضم إليها باستمرار أعضاء جدد دون معرفة السبب. تُنشر الحوارات المتكررة في المجموعة، مثل: "أضافني أحدهم للتو إلى المجموعة، لكنني لا أفهم شيئًا"؛ "انضممت للتو إلى المجموعة، هل يمكن لأحد مساعدتي؟"؛ "هل هذا شراء وبيع ذهب عبر الإنترنت؟ ظننتُ أنني سأضطر للذهاب إلى المتجر لشرائه"...

البورصات في مجموعة استثمار الذهب العالمية

للمبتدئين، سيرسل مدير المجموعة رسالة نصية تتضمن تعليمات حول كيفية التدريب على حساب تجريبي (حساب محاكاة)، ويؤكد أنه مجاني تمامًا. لذلك، للاستثمار في الذهب عبر الإنترنت في الأسواق العالمية، يجب على المشاركين تنزيل تطبيق ميتاتريدر 5 على هواتفهم المحمولة، ثم سيتم توجيههم خلال التداول عبر رسائل خاصة من المدير لكل شخص.

بعد جلسة أو جلستين تدريبيتين فقط مع بعض أوامر التداول التجريبية، يعتقد معظم المبتدئين أنهم يفهمون كيفية وضع الأوامر. ثم يقومون بتحويل الأموال للاستثمار الحقيقي. بعض أوامر التحويل المعلن عنها في المجموعة تحجب رقم الحساب، ويكون اسم المستلم فردًا يعمل في عدة بنوك مختلفة.

جميع أوامر تحويل الأموال متشابهة: "اشترِ 38xxxxxx V" مع الأرقام التسلسلية بعد تغييرها (وفقًا للبحث، تتوافق مع رقم حساب كل شخص). قام بعض الأشخاص في البداية بتحويل مبالغ صغيرة، حوالي 20-50 مليون دونج فيتنامي، ولكن بعد بضعة أوامر استثمار مربحة فقط، يقوم معظمهم بإيداع مبالغ أكبر، فكلما زاد رأس المال، زادت الأرباح. ووفقًا للنقاشات في المجموعة، فإن تحويل وسحب الأموال سريعان جدًا ولم يواجها أي مشاكل على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة غالبًا ما تحتوي على معلومات حول مستوى الربح اليومي الذي يرسله الأعضاء لتحفيز الجشع، وطوال اليوم تنتظر رسائل من المدير لوضع الأوامر نفسها. عادةً ما تكون هناك معاملات في السوق الأمريكي (مساءً بتوقيت فيتنام) والجلسة الأوروبية (مساءً بتوقيت فيتنام). على سبيل المثال، في الساعة 1:30 ظهرًا يوم 23 فبراير، أرسل أحد مديري المجموعة رسالة نصية: "استعدوا جميعًا لاستلام أوامر الجلسة الأوروبية". بعد ذلك مباشرةً، أعلنت الرسالة "بيع (بيع) سعر الذهب 2021: هدف 2012، وقف الخسارة 2026" (هدف 2012 هو جني الأرباح ووقف الخسارة هو تقليل الخسائر). وشارك عدد من الأعضاء بحماس، معلنين أنهم وضعوا أوامر وفقًا للاستراتيجية المذكورة أعلاه. بعد حوالي 30 دقيقة، أعلن العديد منهم إغلاق حساباتهم وتداولوا أرباحهم، وأرسلوا صورًا لحساباتهم. حقق البعض ربحًا قدره 95 دولارًا أمريكيًا، بينما حقق آخرون 200 دولار أمريكي.

حتى أن أحدهم عرض ربحًا يزيد عن 1000 دولار أمريكي برسالة "ربحتُ 25 مليون دولار هنا يا عزيزتي. الذهب ينخفض"، وتلقى سلسلة من الثناء مثل "أنا معجب بك جدًا"، "صحيح أن التداول برأس مال كبير يُرهقك"، "يوم من التداول الرابح"، أو مدح المشرفين "أنت جيد جدًا، لقد ساعدتنا الآن في ربح المال"...

في أكثر من الساعة الثامنة صباحًا من يوم 26 فبراير، أرسل المدير رسالة إلى المجموعة موضحًا فيها نطاق سعر الأمر: "سعر الشراء 2015 - 2010: هدف الربح (2020 - 2030) - وقف الخسارة (2005)؛ سعر البيع 2045: هدف الربح (2025 - 2020) - وقف الخسارة (2050). استجاب بعض الأعضاء وقالوا إنهم سيضعون أوامر الشراء فورًا. بعد حوالي 15 دقيقة فقط، التقط أحدهم صورة لحسابه وقال إنه سيغلق أمر الشراء فورًا ويحقق ربحًا قدره 168 دولارًا أمريكيًا "ليُصبح محظوظًا في الأسبوع الجديد". ثم أرسل عضو آخر صورة لحسابه وأغلق أمر البيع بربح يقارب 100 دولار أمريكي... مما أثار استياء بقية الأعضاء. في أكثر من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من نفس اليوم، أرسل أحد المديرين رسالة مفادها: "الجميع، استعدوا للجلسة الأوروبية" (أي شاركوا في التداول في السوق الأوروبية)، وردّ عدد من الأعضاء ردًا. مع الرسالة التي تعطي الأمر "بيع (بيع) الذهب 2032، TP: 2025 - SL: 2038"... استمرت سلسلة من الأعضاء المشاركين في الأمر... وهكذا تم تداول هذه القاعة بشكل مستمر لمدة 5 أيام في الأسبوع دون رؤية أي عضو يبلغ عن خسارة (!؟).

مليارات الدولارات ضاعت عندما وقعت في دوامة سوق الأسهم العالمية

أصيب السيد TQA (المقيم في داك لاك ) بالذعر عند ذكره الأسهم الدولية، إذ تعرض للاحتيال في عام ٢٠٢٣ وخسر ١.٥ مليار دونج فيتنامي. بدأت القصة عندما تلقى السيد A. مكالمة هاتفية غريبة، عرّف فيها عن نفسه بأنه موظف يُدعى Thanh يعمل في بورصة ASX Markets في مدينة هو تشي منه. طلب ​​Thanh صداقته على Zalo، وعرض صورًا له وهو يشتري أسهمًا أجنبية مثل Apple وCoca Cola... يوميًا، محققًا ربحًا يزيد بمئات الدولارات عن اليوم السابق. بعد أن رأى هذا الربح المرتفع، فتح السيد A. حساب تداول وأودع عشرات الملايين من دونج فيتنامي لشراء أسهم أجنبية.

تم تحويل الأموال إلى حساب مصرفي لشركة UNI VN المحدودة، مع تسجيل محتواها باسم Lima 13P-MT4. كان السيد أ. يتبع تعليمات ثانه عند الشراء أو البيع. ووفقًا لـ TQA، ارتفعت الفائدة على الحساب بسرعة كبيرة في الأيام القليلة الأولى. في ذلك الوقت، قرر السيد أ. زيادة مبلغ الاستثمار إلى مئات الملايين من الدونغ. في كل ليلة، كان ثانه يحث السيد أ. على وضع أوامر، أحيانًا بالشراء وأحيانًا بالبيع، متحولًا من الاستثمار في الأسهم إلى تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والذهب... ولكن في حساب السيد أ، ظهرت المزيد من الأسهم بأسعار متناقصة.

في هذا الوقت، حثّ ثانه السيد أ. على تحويل المزيد من الأموال إلى الحساب للحفاظ على النظام، وإيداع الأموال للاحتفاظ بكمية الأسهم التي كان يشتريها، وعندما يرتفع السعر مرة أخرى، سيبيع، وإذا تمكن من التعافي، وإلا فإن القاع سيُغلق، وسيخسر خسارة فادحة. وبسبب ذعره لأن الخسارة وصلت إلى مئات الملايين من الدونغ، قرر السيد TQA المراهنة بشكل كبير، وتحويل بضع مئات الملايين من الدونغ إضافية. وصل مبلغ الأموال المحولة إلى البورصة إلى 1.5 مليار دونغ، لكنه لا يزال يخسر. محبطًا، مع وجود القليل من المال المتبقي في الحساب، أراد السيد أ. السحب لكنه لم يستطع. لاحقًا، اكتشف أن العديد من المشاركين في هذا القاع قد تعرضوا أيضًا للاحتيال وسلبوا أموالهم.

بعض بورصات الأسهم والعملات المشفرة الدولية نشطة حاليًا في الاتصال لدعوة المشاركين. ينزعج الكثيرون من تلقيهم من 5 إلى 10 مكالمات هاتفية في بعض الأيام تدعوهم للانضمام إلى البورصة. بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التي تدعوهم للانضمام، تقدم بعض البورصات أيضًا عروضًا ترويجية لجذب المشاركين. على سبيل المثال، سيتمكن المستثمرون في بورصة ATFX من المشاركة في ATFX Jackpot 2024 - جنوب شرق آسيا. كل مرحلة (ما مجموعه 13 أسبوعًا) لها جائزة كبرى بقيمة 3000 دولار أمريكي، مقسمة على جميع الفائزين. في بعض المنتديات، قال ضحايا هذه البورصة إنهم عالقون بمبلغ 35000 إلى 40000 دولار أمريكي عند المشاركة. بعد أن أغرى الموظفون المستثمرين للمشاركة في تداول الأسهم على منصة MT5، حقق المستثمرون ربحًا وأرادوا سحب أموالهم، لكن البورصة صعّبت عليهم سحب أموالهم عمدًا. بعد المطاردة لعدة أشهر، أصبح المستثمرون عاجزين ولم يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم.

وفقًا لتحذير من شرطة مدينة هو تشي منه، استغلّ المجرمون مؤخرًا تداول العملات الافتراضية والعملات المشفرة للاستيلاء على أصول الناس. ابتكر هؤلاء الأشخاص أنفسهم مقدمات رائعة لـ"تطبيق خوارزميات المصفوفة الذكية" التي تعمل وفقًا لـ"تقنية بلوكتشين" لخداع اللاعبين، وجذب مشاركين جدد من المناطق الريفية وكبار السن والأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن التكنولوجيا المالية. كما أنشأ هؤلاء الأشخاص فريقًا من "الأفخاخ" يُطلق عليهم اسم "خبراء قراءة الأوامر"، ينشرون بانتظام صورًا لجني أرباح طائلة وشراء منازل... هذه في جوهرها معاملات ثنائية، مُقنّعة في صورة مشاريع عملات مشفرة.

المصدر: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm