لكن بعد مرور سنوات عديدة لم يتم تنفيذ المشروع، فأغلقت الشركة أبوابها وتوقفت عن العمل، مما ترك المستثمرين في مأزق.
المستثمرون في وضع حرج
في الأيام الأخيرة، شهدت مقر شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة (14 شارع نجوين، حي آن لوي دونغ، مدينة ثو دوك، مدينة هو تشي منه) حادثة علق فيها العديد من الأشخاص لافتات تطالب بحقوقهم. وبناءً على ذلك، طالب السيد دو كووك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة) بتوفير رأس مال استثماري في مشروع مبنى مكاتب وأعمال مالية، لكنه لم يُنفذ. والجدير بالذكر أنه بعد سنوات من عدم تنفيذ المشروع، أغلقت الشركة أبوابها فجأةً وتوقفت عن العمل، مما جعل الكثيرين يشعرون وكأنهم في ورطة.
وعلق العديد من المستثمرين لافتات تطالب بحقوقهم.
في حديثها مع الصحفيين، قالت السيدة هو ثي نغوك تر (58 عامًا، مقيمة في شارع لي دوك ثو، الدائرة 14، حي غو فاب، مدينة هو تشي منه)، ضحية الحادث المذكور، إنها مُعلمة متقاعدة. رأت أن السيد هوي رجل أعمال ناجح وصديق مقرب لابنها، فآمنت بفرصة الاستثمار التي حققت أرباحًا طائلة. وأعربت عن أملها في أن يُدرّ استثمار ملياري دونغ، التي ادّخرتها من عملها لسنوات عديدة، أرباحًا لتقاعدها.
الآن وقد تقاعدتُ، عليّ رعاية طفلي المريض. أنا شخصيًا أعاني من انزلاق غضروفي وتنكّس في العمود الفقري. طلب الطبيب إجراء عملية جراحية، لكن حتى الآن، لا أملك المال الكافي لعلاج المرض. الآن، العائلة عالقة تمامًا، في وضعٍ حرج، ومعرضة لخطر فقدان جميع ممتلكاتها لعدم قدرتها على التواصل مع السيد هوي، قالت السيدة تر بحزن.
وكما حدث مع السيدة تر، وقع العديد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا ضحايا في الحادث المذكور أعلاه في ظروف صعبة للغاية لأنهم آمنوا بدعوة السيد دو كوك هوي للاستثمار بأرباح عالية.
بحسب مستثمرين في شركة السيد هوي، بالإضافة إلى جمع رأس المال من خلال المساهمة في بناء مبنى مكاتب، قام السيد هوي أيضًا بجمع رأس المال من خلال اقتراض أموال من مستثمرين بأسعار فائدة متفق عليها. للعقود مدة محددة، ويُمنح الحق في السداد قبل انتهاء المدة بإشعار مدته 45 يومًا. في حالة انتهاء صلاحية العقود والرغبة في تجديدها، سيتم توقيع عقد جديد، ولن يُسحب رأس المال، بل سيتم سداده مباشرةً من خلال العقد الجديد.
بعد اقتراض المال، حافظ السيد هوي على دفعات الفائدة بانتظام حتى مايو 2023. واعتبارًا من مايو 2023، أفاد السيد هوي أنه لم يتمكن من سداد الدين، مشيرًا إلى سوء الحالة الصحية والصعوبات التشغيلية.
قام بمقاضاة العديد من مديري الشركات الذين طالبوا بمساهمات رأسمالية
غالبًا ما يتخفى الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الاحتيال باستخدام هذه الطريقة متخفين في صورة رجال أعمال أثرياء، يقودون سيارات فاخرة باهظة الثمن، ويقيمون علاقات مع جهات تُسهّل استثمار رؤوس الأموال في مشاريع وأعمال تجارية وهمية. لذلك، ينخدع العديد من المستثمرين بسهولة بهؤلاء الأشخاص، مما يعرضهم لخطر خسارة مليارات الدونغ، والوقوع في فخ "خسارة المال والمعاناة"، وتعليق لافتات تطالب بالمزايا، وإطالة أمد الدعاوى القضائية. ومن الأمثلة المذكورة أيضًا قضية السيد دو كووك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة، الواقعة في منطقة ثاو دين) الذي طالب برأس مال استثماري مع التزام بتحقيق أرباح عالية دون تنفيذه.
لقد تم إغلاق المقر الرئيسي للشركة منذ فترة طويلة.
حذرت شرطة مدينة هو تشي منه مرارًا وتكرارًا من هذا النوع من الاحتيال، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر. وأبلغت الشرطة عن حالة احتيال للاستيلاء على أصول عبر المطالبة بتبرعات رأسمالية في شركة One World Healthy المحدودة (اختصارًا شركة OHW) وشركة 3 Key Ideal Thuan Loi المحدودة.
وفي قضية مماثلة، استكملت شرطة مدينة هو تشي منه مؤخرًا استنتاجات التحقيق وطلبت من النيابة العامة في مدينة هو تشي منه مقاضاة السيدة فام ثي تويت نونج (مديرة شركة أنجيل لينا، دات فانغ هوانغ جيا) و 7 شركاء بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات من خلال الدعوة إلى الاستثمار وبيع عقارات وهمية لأكثر من 500 شخص، والاستيلاء على ما يصل إلى 815 مليار دونج.
للحصول على معلومات موضوعية ومتعددة الأبعاد، توجه مراسلو نجوي دوا تين إلى مقر شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة (14 نجوين كو ثاتش، حي آن لوي دونغ، مدينة ثو دوك، مدينة هو تشي منه) للتواصل والعمل. إلا أن المنزل كان مغلقًا في هذا العنوان، ولم يشهد أي نشاط أو دخول أو خروج. وفي حديثهم مع الصحفيين، أفاد بعض السكان المجاورين للمنزل بوجود شركة في هذا المنزل، وكان السيد هوي مديرًا لها، إلا أن هذه الشركة توقفت عن العمل منذ فترة طويلة.
اتصل المراسل أيضًا بجميع أرقام الهواتف التي قدمها الأشخاص، بالإضافة إلى الأرقام التي جمعها، والتي قيل إنها تخص السيد هوي. إلا أنه لم يتمكن من الاتصال بهذه الأرقام.
بخصوص هذه المسألة، صرّح المحامي نجوين فان تين (نقابة محامي مدينة هو تشي منه) بأن الأشخاص المعنيين أسسوا شركات مساهمة بحجة بيع الأسهم، ولكن عند شراء هذه الأسهم، لا يتمتعون بصفة المساهمين، بل يحصلون فقط على "شهادات مساهمة في رأس المال". كما أن نقل ملكية الأسهم غير قانوني، لأنها ليست أسهمًا تفضيلية بأرباح، وليست أسهمًا تفضيلية قابلة للاسترداد، ولكنها تُلزم بدفع أصل الدين والفوائد عند استحقاقها.
حيلة هؤلاء الأشخاص هي ببساطة أخذ أموال من المتأخرين لدفعها للمتأخرين. تشترك هذه الشركات في سمة واحدة، وهي عدم إصدار سندات لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، والمرسوم 183/2018/ND-CP، والمرسوم 153/2020/ND-CP، والمرسوم 65/2022/ND-CP، والمرسوم 08/2023/ND-CP، بل تلجأ إلى حيلة نقل الأسهم لإضفاء الشرعية على استلام مساهمات رأس المال ورأس المال الاستثماري، مما يسهل خداع من يفتقرون إلى المعرفة القانونية.
القاسم المشترك بين ضحايا هذا النوع من الاحتيال هو نقص المعرفة القانونية في مجال المساهمة برأس المال والاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يستغلّ المحتالون سذاجة وثقة الكثير من الضحايا، مستغلّين جشعهم الذين لا يريدون سوى الحصول على فوائد استثمارية مرتفعة. يُوقّع المحتالون على الضحايا عقودًا وهمية للمساهمة برأس المال لممارسة الأعمال والاستثمار، ولكن في الواقع لا توجد أي أنشطة استثمارية أو تجارية...
بعد توقيع عقد المساهمة في رأس المال، أي عقد الاستثمار، يأخذ المحتالون الأموال من الأخير لسدادها في البداية، ولكن بعد فترة، يستولون عليها ولا يردونها، متذرعين بحجج مختلفة. يصطحب المحتالون بعض الضحايا لرؤية المنشآت التجارية والمشاريع الاستثمارية. لكن، بسبب قلة المعرفة، لا يدرك الكثيرون قانونية هذه المنشآت والمشاريع. في الواقع، هي مجرد منشآت تجارية مملوكة للآخرين، يستأجرها المحتالون مؤقتًا، ثم يدّعون أنها مملوكة لهم لكسب ثقة الضحايا، وأن هذه المشاريع قائمة على وثائق مزورة فقط... تهدف هذه الإجراءات إلى خلق غطاء وثقة لدى الضحايا، حتى يستثمروا أموالهم، كما قال المحامي تين.
س. لام
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)