موظف بنك يختلس 5.5 مليار دونج من العملاء للعب بأموال افتراضية

[إعلان 1]

في الثاني من يونيو/حزيران، أعلنت إدارة شرطة مدينة كان ثو أن الوحدة أصدرت قرارًا بمقاضاة واحتجاز لي نهات نجوين (30 عامًا، مقيم في مقاطعة نينه كيو، مدينة كان ثو) مؤقتًا للتحقيق في استغلال منصبه وسلطته أثناء أداء مهامه الرسمية. كان لي نهات نجوين موظفًا في إدارة العملاء بمكتب معاملات ثوت نوت التابع لأحد البنوك في مدينة كان ثو، وقد استولى على 5.5 مليار دونج من عميلين.

الاستفادة من ثقة العملاء

في وقت سابق، قدمت السيدة TTTM (32 عامًا) وشقيقتها الصغرى، السيدة TTME (22 عامًا، وكلاهما تعيشان في منطقة ثوت نوت، مدينة كان ثو) شكوى تتهمان فيها نجوين بإساءة استخدام الثقة والاستيلاء على ممتلكات بقيمة 5.5 مليار دونج.

وفقًا لنتائج التحقيق الأولية، خسر نجوين، بين أغسطس وديسمبر 2022، 1.75 مليار دونج فيتنامي بسبب لعبه بعملة بينانس الافتراضية. كلما زاد لعبه، زادت خسارته، فخطرت له فكرة الاستيلاء على الأصول. أثناء إعداد المستندات ومراقبة طلبات القروض لعميلتين، السيدة م. والسيدة هـ.، اكتشف نجوين أن كليهما لديه حدود ائتمانية كبيرة، لكنهما كانا مهملين في توقيع المستندات.

Nhân viên ngân hàng lừa khách hàng 5,5 tỉ đồng để chơi tiền ảo - Ảnh 1. — تم محاكمة لي نهات نجوين واحتجازه مؤقتًا من قبل وكالة شرطة التحقيقات في مدينة كان ثو.

في ١٠ فبراير، اتصل السيد تي في إتش (والد الأختين م. وإ.) بنغوين طالبًا صرف مبلغ ٢.٥ مليار دونج فيتنامي من حساب إ. إلى حسابه الخاص لسداد ثمن شراء الأرز. ولما كان نغوين على دراية بعادة إ. في التوقيع أو الاطلاع على الصفحة الأولى، فقد أصدر إيصالًا بالدين مطابقًا لطلب السيد ح. ووضعه في الأعلى، بينما وضع نغوين المستندات الأخرى في الأسفل.

في هذه الوثائق المزورة، أضاف نجوين بنفسه اسم مستلم يُدعى NTD بمبلغ 2.5 مليار دونج فيتنامي. بعد إكمال الوثائق، طلب نجوين من السيدة هـ. التوقيع. وقّعت السيدة هـ. والتقطت صورة للصفحة الأولى، لكنها لم تتحقق من الصفحات المتبقية.

بعد ذلك، أتلف نجوين الصفحة الأولى واستخدم المستندات المتبقية لتقديمها إلى القائد للموافقة على صرف مبلغ 2.5 مليار دونج آخر للسيدة NTD. قبل الصرف، طلب نجوين من السيدة NTD المساعدة في استلام الـ 2.5 مليار دونج ثم إعادتها إليه. بعد بضعة أيام، اكتشفت السيدة E. أن المبلغ المصروف يصل إلى 5 مليارات دونج، فاتصلت به للاستفسار، فأوضح لها نجوين أن السبب هو خطأ في النظام.

الاستيلاء على أموال العملاء لسداد الديون واللعب بأموال افتراضية

في 24 فبراير، استغل نجوين اقتراب انتهاء عقد الائتمان مع السيدة (م.)، فطلب منها الحضور إلى مكتب المعاملات لتوقيع عقد جديد. وأعدّ نجوين مجموعة أخرى من المستندات تتضمن طلب السيدة (م.) صرف ملياري دونج فيتنامي إلى حساب المستهلك لسداد ثمن مشتريات الأرز.

كانت السيدة م. تثق بنغوين أيضًا، لذا عندما وقّعت، لم تقرأ كامل النص. ثم قدّم نغوين الوثيقة إلى القائد للموافقة على صرف المال. وكما في المرة السابقة، طلب نغوين من السيدة د. استلام هذا المبلغ ثم إعادته إليه.

في 31 مارس، اتصل السيد هـ. بنغوين طالبًا صرف مليار دونج فيتنامي من قرض السيدة م. لسداد ثمن مشتريات الأرز للسيد نه ن.ه. عند استكمال المستندات، أضاف نغوين اسم السيدة ن.ت.د. مع طلب الصرف. وكما في المرة السابقة، ونظرًا لثقتها بنغوين، وقّعت السيدة م. دون قراءة المستندات مرة أخرى. كما أُعيد تحويل المليار دونج المودع في حساب السيدة د. إلى نغوين.

في مركز الشرطة، اعترف نجوين باختلاس 5.5 مليار دونج من الشقيقتين م. وإ. واستخدم نجوين الأموال المختلسة لسداد دين مصرفي ودفع 1.8 مليار دونج لشخص آخر. وواصل نجوين اللعب بالعملات الافتراضية وخسر الباقي.

[إعلان 2]
رابط المصدر