كيف ساعد موظف في مغسلة سيارات المدير السابق لمستشفى ثو دوك في اختلاس مليارات الدولارات؟

[إعلان 1]

في فترة ما بعد الظهر من يوم 29 نوفمبر، انعقدت محاكمة المتهمين نجوين مينه كوان (المدير السابق لمستشفى ثو دوك سيتي) ونجوين فان لوي (مدير شركة نجوين تام لإنتاج الخدمات التجارية المحدودة) بتهمة جرائم اختلاس الممتلكات وغسيل الأموال.

في الجلسة الصباحية، استكملت هيئة المحكمة الإجراءات الأولية، وأعلن المدعي العام لائحة الاتهام. ومع حلول جلسة ما بعد الظهر، بدأت المحكمة باستجواب المتهمين.

Nhân viên tiệm rửa xe giúp cựu Giám đốc BV Thủ Đức tham ô tiền tỷ thế nào? - 1 — المتهم لوي في المحكمة (الصورة: شوان دوي).

بصفته أول من شهد على التهمة، اعترف المتهم لوي بجميع الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام. وقال إنه هو من أسس وأدار أربع شركات تحت إشراف السيد كوان.

وعندما سألته المحكمة عن الغرض من إنشاء الكيانات القانونية المذكورة أعلاه، قال المدعى عليه لوي إنه كان لغرض شراء وبيع الإمدادات لمستشفى ثو دوك سيتي.

فيما يتعلق بعلاقته بالمدير السابق لمستشفى مدينة ثو دوك، قال المدعى عليه لوي إنه كان يعمل سابقًا في مغسلة سيارات بمنطقة فو نهوان. في إحدى المرات، جاء السيد كوان لغسل السيارات، فتعرّف عليه، فاستأجره هذا الشخص ليكون اسمًا للشركات.

بعد تسجيل الشركات، وتحت إشراف السيد كوان، قام المدعى عليه لوي بتضخيم أسعار المعدات والإمدادات الطبية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% ثم قام بالإجراءات التالية (العطاءات) لبيعها للمستشفى.

بعد نجاح تنفيذ "المهمة"، أوفى مستشفى ثو دوك سيتي بالتزامات شركات لوي المالية. حوّل هذا الشخص الأموال إلى المدعى عليه كوان وزوجته بناءً على طلبه.

بالإضافة إلى تسجيل الشركة، وتضخيم قيمة الأصول، وتقديم عروض، ذكر المدعى عليه لوي أنه حوّل أموالًا أيضًا إلى السيد كوان وزوجته لشراء منازل في مدينة نها ترانج ( خانه هوا )، والدائرة الأولى (مدينة هو تشي منه)، ومدينة ثو دوك (مدينة هو تشي منه)، وسيارتين. وفيما يتعلق بمصدر الأموال لشراء الأصول المذكورة، أفاد المدعى عليه أنه فعل ذلك بناءً على طلب المدعى عليه كوان وزوجته.

سأل القاضي: "ما الغرض من ارتكاب المتهم لهذه الأفعال؟" فأجاب المتهم لوي بأنه كان يتصرف بناءً على أوامر، وكان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 40 مليون دونج.

وفيما يتعلق بالقضية، ذكر المدعى عليه لوي أنه كان مالكًا لقطعة أرض في منطقة ترونغ ثو (مدينة ثو دوك) للسيد كوان وزوجته.

على الفور، استجوبت الهيئة المدعى عليها نجوين تران نغوك ديم (زوجة السيد كوان). وأفادت بأنها لا تعلم شيئًا عن هذه الممتلكات وأعمال زوجها، لذا فهي لا تعلم شيئًا.

بعد ذلك، استجوبت المحكمة المدعى عليها نجو ترونج نجوك بيتش، رئيسة قسم المستلزمات الطبية. وذكرت بيتش أنها لم تكن تعلم في البداية أن شركات لوي هي شركات تابعة للسيد كوان. لاحقًا، وجّه السيد كوان الشركات بالاتصال بشركات لوي فقط، وأن هذه الشركات كانت تفوز باستمرار بعطاءات، لذا قالت المدعى عليها إنها فهمت ضمنيًا أن الشركة الفائزة مملوكة للسيد كوان.

المحاكمة مستمرة

Nhân viên tiệm rửa xe giúp cựu Giám đốc BV Thủ Đức tham ô tiền tỷ thế nào? - 2 — المتهمون في المحكمة (صورة: ثو موك).

وفقًا للائحة الاتهام، نظّم مستشفى ثو دوك سيتي، بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، مناقصةً لشراء ٣١ حزمةً من المعدات الطبية اللازمة للفحص والعلاج الطبي. من بين هذه الحزم، فازت ٢٨ حزمةً بعطاءاتٍ وأُكملت سدادُها، بقيمةٍ إجماليةٍ تجاوزت ٣٤٦.٢ مليار دونج.

وللتدخل والاستيلاء على حزمة العطاءات المذكورة أعلاه بالكامل، أصدر المدعى عليه نجوين مينه كوان توجيهات إلى نجوين فان لوي (موظف لدى كوان وزوجته) لإنشاء واستخدام شركات "الفناء الخلفي".

عند المشاركة في المناقصة الخاصة بالمعدات الطبية في مستشفى ثو دوك سيتي، وجه السيد كوان المدعى عليه لوي بتعيين موظفين لإنشاء عقود بيع كاذبة وغير مباشرة بين الشركات في المجموعة لرفع سعر المعدات والآلات إلى أعلى من سعر السوق.

استخدم هذا الشخص ثلاثًا من الشركات الأربع التي قدّم لها لوي عروضًا بأسعار مبالغ فيها للآلات والمعدات. عند إعداد وثائق المناقصة، عمد لوي إلى إعداد وثيقة بمعايير أفضل من الوثيقتين الأخريين، بهدف فوز شركة واحدة بالعرض.

كما حددت لائحة الاتهام أن المتهم كوان استغل منصبه كمدير ورئيس للمستشفى لتوجيه مرؤوسيه وأعضاء لجان العطاءات والضغط عليهم للتوقيع على إضفاء الشرعية على وثائق العطاءات، و"التواطؤ والاحتيال في العطاءات والفشل في ضمان الشفافية في أنشطة العطاءات".

أظهرت نتائج التحقيق أنه بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، شاركت مجموعة الشركات الأربع التي يديرها لوي في مناقصة، وكانت الفائزة تلقائيًا بمجموعات عطاءات ٢٧/٢٨ في مستشفى ثو دوك سيتي، بقيمة إجمالية تجاوزت ٣٤٥.٢ مليار دونج. وبعد خصم سعر الشراء ونفقات الرواتب وفوائد القروض المصرفية والضرائب ونفقات المكتب، وغيرها، بلغ إجمالي الأموال التي اختلسها السيد كوان ١٠٣.٦ مليار دونج.

وأصدر كوان توجيهات إلى لوي بتحويل أو سحب الأموال إليه أو إلى نجوين تران نجوك ديم.

[إعلان 2]
مصدر