على وجه التحديد، ووفقًا للقرار 11/2023/QD-TTg، الصادر في 1 ديسمبر 2023، فإن قيمة المعاملات الكبيرة الواجب الإبلاغ عنها هي 400 مليون دونج فيتنامي أو أكثر. وينص القرار 20/2013/QD-TTg حاليًا على أن قيمة المعاملات الكبيرة الواجب الإبلاغ عنها هي 300 مليون دونج فيتنامي. وينطبق هذا القرار على المؤسسات المالية، والمنظمات، والأفراد الذين يمارسون أعمالًا في قطاعات غير مالية ذات صلة، وفقًا للبندين 1 و2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال.
يجب على المؤسسات المالية التي تتعامل بمبلغ 400 مليون دونج أو أكثر الإبلاغ إلى بنك الدولة. صورة توضيحية.
وفقاً للفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال فإن الجهة المبلغة هي المؤسسة المالية المرخص لها بمزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
تلقي الودائع؛ الإقراض؛ التأجير التمويلي؛ خدمات الدفع؛ خدمات الوساطة في الدفع؛ إصدار أدوات التحويل والبطاقات المصرفية وأوامر تحويل الأموال؛
الضمانات المصرفية، الالتزامات المالية؛ تقديم خدمات الصرف الأجنبي، الأدوات النقدية في سوق النقد؛ الوساطة في الأوراق المالية؛ استشارات الاستثمار في الأوراق المالية، الاكتتاب في الأوراق المالية؛
إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية؛ إدارة محفظة الاستثمار في الأوراق المالية؛ أعمال التأمين على الحياة؛ الصرافة.
الكيانات المبلغة هي المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالهم في الصناعات والمهن غير المالية ذات الصلة كما هو منصوص عليه في القانون ويقومون بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
أعمال الألعاب الحائزة على جوائز، بما في ذلك: الألعاب الإلكترونية ذات الجوائز؛ الألعاب على شبكات الاتصالات، والإنترنت؛ الكازينو؛ اليانصيب؛ المراهنة؛
أعمال العقارات، باستثناء تأجير العقارات والتأجير من الباطن وخدمات الاستشارات العقارية؛ تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ خدمات المحاسبة؛ تقديم خدمات التوثيق؛ تقديم الخدمات القانونية للمحامين ومنظمات ممارسة القانون؛
تقديم خدمات تأسيس وإدارة وتشغيل الشركات؛ تقديم خدمات المدير وسكرتير الشركة للغير؛ تقديم خدمات الاتفاقيات القانونية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)