محاكمة مدير شركة أنجيل لينا وشركائه بتهمة إعداد 18 "مشروعًا وهميًا" والاحتيال على أكثر من 800 مليار دونج

[إعلان 1]

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أكملت نيابة مدينة هوشي منه الشعبية لائحة الاتهام لمقاضاة المتهمة فام ثي تويت نهونغ (مديرة شركة أنجيل لينا للاستثمار الاستشاري المشترك) و 7 شركاء بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن تران ثي مي هيين (مديرة شركة دات فانغ هوانغ جيا وشركة هوانغ كيم لاند) ونهونغ سعت، بهدف الاستيلاء على ممتلكات الآخرين، إلى شراء قطع كبيرة من الأراضي ذات استخدامات مختلفة (أراضٍ سكنية، وأراضٍ لزراعة الأشجار، وأراضٍ لزراعة الأرز، وأراضٍ للبرك، وما إلى ذلك).

فام تي تويت نهونغ (يسار) لحظة اعتقالها. (صورة مقدمة من الشرطة)

وبعد التوصل إلى اتفاق، وقّع نهونغ عقود إيداع، ودفع جزءاً من المال إلى مالك الأرض كضمان، ثم استخدم العديد من الأعذار لتمديد موعد الدفع، ولم يستكمل عملية نقل ونقل حقوق استخدام الأرض.

بعد ذلك، استأجر هين مهندسًا معماريًا لتصميم قطع الأرض وتحويلها إلى مشروع أرض حضري برسم كامل بمقياس 1/500، مع البنية التحتية مثل الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي.

تمت تسمية هذه المشاريع غير الواقعية بأسماء مناطق سكنية: Nguyen Thi Tu، Trieu An، Lien khu 5-6، Tay Lan، Bui Thanh Khiet، Hiep Thanh، Xuan Thoi Thuong، University Village (Linh Trung Ward)، Do Xuan Hop، Huong lo 11، Pham Hung...

من أجل الحصول على كيان قانوني لتوقيع العقود، وجه نهونغ وهين مرؤوسيهم لإنشاء شركة أنجيل لينا، والأرض الذهبية الملكية، وتوظيف أشخاص للإعلان عن المشاريع، وبيع قطع الأراضي بموجب أشكال مختلفة من العقود، مثل عقد الإيداع، وعقد المساهمة في رأس المال... لتخصيص الأموال.

ولخلق الثقة وجذب الاستثمار من العملاء، فإنهم يقدمون سياسات وعروض وتخفيضات في الأسعار لقطع الأراضي السكنية (غير الحقيقية) أرخص من سعر السوق وقت المعاملة، وخصومات عالية، والتزامات بالتعويض واسترداد كل رأس المال الاستثماري عند عدم تسليم الأرض.

كشف التحقيق أن هيين ونهونغ وشركائهما أقاموا 18 مشروعًا وهميًا في عدة أحياء بمدينة هو تشي منه، ووافقوا على نقل ملكية أربعة منازل. من بين هذه المنازل، بيعت ثلاثة منازل لزبائن، ثم قُسِّمت إلى قطع أراضي وهمية لتوقيع عقود ونقل ملكية أراضٍ بشكل غير قانوني مع 589 شخصًا، ما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 828.5 مليار دونج.

بالإضافة إلى المتهمين الثمانية الذين تمت محاكمتهم، فإن المتهمة تران ثي مي هيين هي المنظمة والعقل المدبر والمشارك المباشر في الجريمة، فضلاً عن تورطها في جرائم المتهمين الآخرين.

ورغم تشخيص إصابته بالاكتئاب في السابق، كان هيين يشارك في كثير من الأحيان في معاملات شراء وبيع الأراضي ذات القيمة الكبيرة، ذات الأصول القانونية المعقدة.

في الوقت نفسه، عندما لم يُنفذ اتفاق تسليم الأرض، أقنعت شركة هين العملاء بمواصلة العمل معها عبر تغيير قطع الأراضي والكيانات القانونية الموقعة على العقد، وهو ما استغرق وقتًا طويلًا، ما دفع الضحايا إلى تقديم شكوى لدى الشرطة. ينطوي هذا السلوك على عناصر كافية تُشكل جريمة احتيال واستيلاء على الممتلكات.

مع ذلك، خلصت ثلاثة تقييمات نفسية شرعية للمتهم هين إلى أنه يعاني من اضطراب فصامي عاطفي مختلط. وقت إجراء التقييم، كان المرض في مرحلة حادة من فقدان القدرة الإدراكية والتحكم في السلوك.

لذلك، يخضع هين لعلاج طبي إلزامي. وقررت هيئة التحقيق تعليق التحقيق في القضية مؤقتًا وإيقاف المتهم عن العمل مؤقتًا.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر