"قضية تهريب 3 أطنان من الذهب خطيرة بشكل خاص، وتخالف نظام الإدارة الاقتصادية"

في 24 يونيو، قال الفريق تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام، إن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أصدرت قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية "التهريب" و"التهرب الضريبي" التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية، بمقاطعة كوانج تري؛ وشركة فو كوي للاستثمار الذهبي والوحدات ذات الصلة.

أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أنه منذ عام ٢٠٢٢ وحتى الآن، دبر كلٌ من نجوين ثي هوا، المقيمة في بلدة لاو باو، مقاطعة هونغ هوا، مقاطعة كوانغ تري ، ونجوين ثي غاي، شبكة تهريب لأكثر من ثلاثة أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي ٥٠٠٠ مليار دونج فيتنامي. وقد نُقل الذهب المُهرَّب من لاوس إلى فيتنام عبر معبر لاو باو الحدودي، مقاطعة كوانغ تري، لبيعه لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمت محاكمة اثنين من المتهمين بتهمة التهرب الضريبي: لي شوان تونغ (يسار) ولي ثوي كوينه.

كما توصلت نتائج التحقيق إلى أن شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company قد أعلنت وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية الضرائب في عام 2021، مما أظهر علامات التهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 6145 مليار دونج.

بناءً على الوثائق والأدلة المُجمعة، قررت هيئة التحقيق مقاضاة شخصين وتطبيق إجراءات وقائية ضدهما: لي شوان تونغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فو كوي للاستثمار الذهبي، ولي ثوي كوينه، بتهمة "التهرب الضريبي". وفي الوقت نفسه، قررت هيئة التحقيق مقاضاة 18 شخصًا وتطبيق إجراءات وقائية ضدهم بتهمة التهريب، وهم: نغوين ثي هوا، ونغوين ثي غاي، ونغوين ثي فان (مدير متجر كيم لينه للذهب).

من الناحية القانونية، صرّح المحامي نجوين دوك هونغ، رئيس مجلس إدارة شركة A&H للمحاماة - نقابة محامي هانوي ، بأن إدارة شرطة التحقيقات باشرت للتوّ قضيةً ولاحقت المتهمين قضائيًا، وهذه هي المرحلة الأولى من التحقيق في القضية. وسيعتمد مضمون القضية، وطبيعة ومدى الانتهاك، والمسؤولية الجنائية المحددة لكل متهم على نتائج التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة في القضية من قِبل جهات الادعاء المختصة.

ومع ذلك، وفقًا لنتائج التحقيق الأولية، ومع وصول كمية الذهب المهرب إلى أكثر من 3 أطنان (القيمة الإجمالية حوالي 5000 مليار دونج) وأعمال التهرب الضريبي التي تسببت في أضرار لميزانية الدولة والتي تم تحديدها في البداية بنحو 6145 مليار دونج، فهذه قضية خطيرة بشكل خاص، وتنتهك نظام الإدارة الاقتصادية ونظام إدارة التجارة الخارجية وإدارة الضرائب للدولة.

وبحسب المحامي هونغ، فإن المتهمين بتهمة تهريب أكثر من 3 أطنان من الذهب (بقيمة حوالي 5000 مليار دونج)، سيُحاكمون بتهمة المسؤولية الجنائية عن "جريمة التهريب"، مع كون الظرف الإطاري هو "سلع غير قانونية بقيمة 1،000،000،000 دونج أو أكثر"، مع عقوبة بالسجن من 12 عامًا إلى 20 عامًا وفقًا لأحكام الفقرة 4 من المادة 188 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017.

بالنسبة للمتهمين بالتهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة بقيمة 6145 مليار دونج، سيتم محاكمتهم بتهمة المسؤولية الجنائية عن "التهرب الضريبي"، مع كون الظروف الإطارية هي "ارتكاب التهرب الضريبي بمبلغ 1،000،000،000 دونج أو أكثر"، مع كون نوع وإطار العقوبة عبارة عن غرامة من 1،500،000،000 دونج إلى 4،500،000،000 دونج أو السجن من سنتين إلى سبع سنوات وفقًا لأحكام الفقرة 3، المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017.

المحامي نجوين دوك هونغ.

بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع أولئك الذين يرتكبون "التهريب" أو "التهرب الضريبي" أيضًا لعقوبات إضافية تتمثل في غرامة تتراوح من 20 مليون دونج إلى 100 مليون دونج، أو حظر شغل منصب أو ممارسة مهنة أو القيام بعمل معين من سنة إلى خمس سنوات، أو مصادرة جزء أو كل أصولهم (البند 5، المادة 188 والبند 4، المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).

في هذه القضية، ووفقًا للمحامي هونغ، بالإضافة إلى معالجة المسؤولية الجنائية للأفراد، يتعين على جهات الادعاء أيضًا التحقيق وتوضيح ما إذا كانت شركة فو كوي للاستثمار الذهبي (كيان قانوني تجاري) قد ارتكبت جرائم "التهريب" أو "التهرب الضريبي" أم لا. وفقًا لأحكام البند 1 من المادة 75 من قانون العقوبات لعام 2015، المُعدَّل والمُكمَّل في عام 2017، يُحمَّل الكيان القانوني التجاري المسؤولية الجنائية عند استيفاء جميع الشروط التالية: "أ) تُرتكب الجريمة باسم الكيان القانوني التجاري؛ ب) تُرتكب الجريمة لصالح الكيان القانوني التجاري؛ ج) تُرتكب الجريمة بتوجيه أو إدارة أو موافقة الكيان القانوني التجاري؛ د) لم تنتهِ مدة التقادم للملاحقة الجنائية المنصوص عليها في البندين 2 و3 من المادة 27 من هذا القانون."

في حال وجود أساس كافٍ لتوجيه الاتهام والإدانة بهذه الجرائم، ستُفرض عقوبات على شركة فو كوي للاستثمار الذهبي وفقًا لأحكام القانون. وتحديدًا:

بالنسبة لجريمة "التهريب"، سيتم تغريم الكيانات القانونية التجارية التي ترتكب جرائم (بسلع غير قانونية تبلغ قيمتها 1،000،000،000 دونج أو أكثر) بموجب أحكام البند 4، المادة 188 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017، من 7،000،000،000 دونج إلى 15،000،000،000 دونج أو تعليق عملياتها لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى العقوبة الرئيسية المذكورة أعلاه، قد يخضع الكيان القانوني التجاري الذي يرتكب جريمة "التهريب" أيضًا لعقوبات إضافية مثل غرامة تتراوح بين 50 مليون دونج و300 مليون دونج، أو حظر ممارسة الأعمال، أو حظر العمل في مجالات معينة، أو حظر تعبئة رأس المال من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات (البندان د وهـ، البند 6، المادة 188 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).

بالنسبة لجريمة "التهرب الضريبي"، سيتم تغريم الكيانات القانونية التجارية التي ترتكب جرائم (بمبلغ 1،000،000،000 دونج أو أكثر) بموجب أحكام البند 3 من المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017، من 3،000،000،000 دونج إلى 10،000،000،000 دونج أو تعليق عملياتها لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وفي الوقت نفسه، قد يخضع الكيان القانوني التجاري الذي يرتكب هذه الجريمة لعقوبات إضافية تتمثل في غرامة تتراوح من 50 مليون دونج إلى 200 مليون دونج، أو حظر ممارسة الأعمال، أو حظر العمل في مجالات معينة، أو حظر تعبئة رأس المال من سنة إلى ثلاث سنوات (النقطتان ج و د، البند 5، المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).

في حالة ثبوت "التأثير السلبي على الأمن والنظام والسلامة الاجتماعية وعدم القدرة على معالجة العواقب"، يجوز أيضًا تعليق عمليات الكيان القانوني التجاري الذي يرتكب "جريمة التهريب" أو "جريمة التهرب الضريبي" بشكل دائم وفقًا لأحكام المادة 79 والفقرة د من البند 6 والمادة 188 والفقرة د من البند 5 والمادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).

نجوين هين (VOV.VN)

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

مصدر: https://vtc.vn/vu-an-buon-lau-3-tan-vang-dac-biet-nghiem-trong-xam-pham-trat-tu-quan-ly-kinh-te-ar801756.html