قضية فان ثينه فات وملايين الدولارات من الرشاوى الموجودة في صناديق البوليسترين

[إعلان 1]

وكما ذكرت صحيفة فيتنام نت ، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق في قضية فان ثينه فات واقترحت محاكمة 86 متهمًا بـ 7 تهم.

وفقًا لنتائج التحقيق، خلال فترة بناء واعتماد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك سايغون التجاري المساهم (SCB) خلال الفترة 2017-2018 من قِبل هيئة التفتيش والرقابة المصرفية (TTGSNH) التابعة لبنك الدولة الفيتنامي (SBV)، عملت ثلاثة فرق تفتيش مع البنك. وأشارت نتائج التحقيق إلى أن فريق التفتيش متعدد التخصصات (2017-2018)، من بين فرق التفتيش الثلاثة المذكورة أعلاه، شمل نطاقًا ومحتوى تفتيشًا شاملين لبنك SCB.

مدرستي LAN.jpeg — وجهت السيدة ترونغ ماي لان بإرسال الأموال لشكر السيدة دو ثي نهان، المديرة السابقة لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي الثاني.

وتشكل نتائج التفتيش الأساس لتقييم الوضع وحالة الائتمان والديون المعدومة وهيكل الديون لبنك SCB وفقًا لخطة إعادة الهيكلة للفترة 2015-2019، وحالة ملكية الأسهم والسيطرة والإدارة في بنك SCB للسيدة ترونغ ماي لان، مجموعة فان ثينه فات.

هذا الأمر متروك للحكومة والبنك المركزي لإيجاد الحلول والتدابير المناسبة. ومع ذلك، خلال عملية التفتيش في بنك SCB، ارتكب أفراد، بمن فيهم رؤساء هيئة التفتيش المصرفي، ورئيس الوفد، ونائب رئيس الوفد، وأعضاء فريق التفتيش، مخالفات جسيمة، وتلقوا أموالًا وهدايا ومزايا مادية من بنك SCB للتستر على نتائج التفتيش وإخفائها، وتقديمها إلى البنك المركزي بشكل غير نزيه وغير كامل.

وقد أدى هذا إلى عدم توفر المعلومات والوثائق الكافية لدى بنك الدولة لتقديم المشورة وتوجيه التعامل مع انتهاكات بنك SCB ومنع الأعمال الإجرامية للسيدة ترونغ مي لان وشركائها.

قصة "اصمت وخذ المال"

وفيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترح محاكمة السيدة دو ثي نهان، المديرة السابقة لقسم التفتيش والإشراف المصرفي الثاني التابع لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي، بتهمة تلقي الرشوة.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن السيدة نهان كانت رئيسة فريق التفتيش والمسؤولة عن فريق التفتيش، والمسؤولة بشكل أساسي عن نتائج التفتيش في بنك SCB.

خلال التفتيش في بنك SCB، تلقت السيدة دو ثي نهان رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي من خلال قادة بنك SCB السيد دين فان ثانه (الرئيس السابق) وفو تان هوانج فان (المدير العام السابق).

تحديدًا، في حوالي مارس/آذار 2018، توجه السيد ثانه والسيد فان إلى هانوي ، وقصدا مكتب السيدة نهان في مقر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في هانوي، رقم 25، لي ثونغ كيت (هانوي)، وأعطوا السيدة نهان كيسًا من الكرز وحقيبةً تحتوي على 200,000 دولار أمريكي. أحضرت السيدة نهان المبلغ إلى المنزل للاحتفاظ به.

من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، خلال فترة صياغة استنتاج التفتيش، والتشاور مع الوزارات والفروع ذات الصلة ثم إصدار استنتاج التفتيش في بنك SCB، أحضر السيد فو تان هوانج فان ونغوين توان نام (سائق السيد فان) صناديق من البوليسترين تحتوي على دولارات أمريكية إلى السيدة نهان 3 مرات.

بعد كل مرة تُعطي فيها السيدة نهان نقودًا في منزلها، كانت تسأل السيد فو تان هوانغ فان عن نوعها. قال السيد فان إنها نقود السيدة ترونغ ماي لان، شكرًا لها على مساعدتها ودعمها لبنك SCB خلال عملية التفتيش.

وبعد استلامها الأموال، قامت السيدة نهان بإخفائها في غرفة نومها الخاصة في الشقة الواقعة في مبنى ماندرين (ترونغ هوا، كاو جياي، هانوي)، ولم تستخدمها في أي شيء.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، وبعد أن باشرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات في مجموعة فان ثينه فات والوحدات التابعة لها، قامت السيدة نهان بتقسيم المبلغ إلى قسمين. أحضرت المتهمة 2.6 مليون دولار أمريكي لإيداعها في منزل أحد أقاربها في مدينة نام دينه . وضعت السيدة نهان المبلغ المتبقي في صندوق حديدي، وأغلقته، ثم أخذته إلى منزل أخيها غير الشقيق ووضعته في خزانة غرفة النوم. أغلقت السيدة نهان الخزانة واحتفظت بالمفتاح.

وأكدت السيدة نهان أن الأشخاص الذين تلقوا الأموال التي أرسلتها لم يكن لديهم أي فكرة على الإطلاق عن مصدر الأموال لأنهم لم يسألوا، ولم تقل السيدة نهان أي شيء على الإطلاق.

أكد الأخ الأصغر أن السيدة نهان طلبت منه الاحتفاظ بالصندوق الحديدي في خزانة منزلها، وسلمته طواعيةً. وبلغ المبلغ المُحصّل 3 ملايين دولار أمريكي. واعترف قريبها في نام دينه بأن السيدة نهان أحضرت مبلغًا للإيداع مرتين، مرةً 1.4 مليون دولار أمريكي، ومرةً 1.2 مليون دولار أمريكي. ولم يكن هذا الشخص على علمٍ بمصدر المال إطلاقًا.

وفي وقت لاحق، اتصلت السيدة نهان بالسيد فان عدة مرات لإعادة الأموال، لكنه لم يأت لاستلامها.

وفي وكالة شرطة التحقيق، اعترفت السيدة نهان بأن السيدة ترونغ ماي لان طلبت من السيدة نهان دعم ومساعدة SCB لإصدار استنتاج التفتيش قريبًا.

وتعتقد وكالة التحقيق أن السيدة نهان قامت بتغطية وإخفاء نتائج التفتيش وتقديمها بشكل غير نزيه وغير كامل إلى بنك الدولة، مما أدى إلى عدم وجود معلومات ووثائق كافية لدى بنك الدولة لتقديم المشورة وتوجيه التعامل مع انتهاكات بنك SCB، ومنع جرائم ترونغ مي لان وشركائها، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص.

أصدر المدعى عليه نهان توجيهات لمرؤوسيه بحذف ما يقرب من 38000 مليار دونج من بيانات تصنيف الديون المعدومة، وتخصيص أكثر من 18700 مليار دونج من مخصصات المخاطر، والتنازل عن أكثر من 3093 مليار دونج من الإيرادات لثلاثة مشاريع (موي دين دو، 6A، ورويال جاردن)...؛ بهدف إفادة بنك SCB لإضفاء الشرعية عليها وإدراجها في تقرير فريق التفتيش، ومسودة استنتاج التفتيش، والتقرير إلى الحكومة.

واتهمت السيدة نهان أيضًا بتقديم تقارير غير نزيهة وغير كاملة وتشويه نتائج التفتيش بطريقة تقلل من الانتهاكات؛ مما أدى إلى خلق الظروف لمساعدة بنك SCB على مواصلة إعادة الهيكلة.

[إعلان 2]
مصدر