تتدخل الشرطة عندما تكون المعاملة تحتوي على 5 أوراق نقدية مزورة

(PLVN) - أصدر بنك الدولة الفيتنامي تعميمًا مفصلاً بشأن التعامل مع العملات المزيفة والمشتبه في تزويرها في القطاع المصرفي. ووفقًا للوائح، عند اكتشاف 5 أوراق نقدية مزيفة أو أكثر أو 5 قطع معدنية مزيفة أو أكثر في معاملة، يجب على فرع بنك الدولة، أو مكتب المعاملات، أو مؤسسة الائتمان، أو فرع البنك الأجنبي، إبلاغ أقرب جهة شرطة فورًا.

10/01/2025 14:54

صورة توضيحية.

(PLVN) - أصدر بنك الدولة الفيتنامي تعميمًا مفصلاً بشأن التعامل مع العملات المزيفة والمشتبه في تزويرها في القطاع المصرفي. ووفقًا للوائح، عند اكتشاف 5 أوراق نقدية مزيفة أو أكثر أو 5 قطع معدنية مزيفة أو أكثر في معاملة، يجب على فرع بنك الدولة، أو مكتب المعاملات، أو مؤسسة الائتمان، أو فرع البنك الأجنبي، إبلاغ أقرب جهة شرطة فورًا.

أصدر بنك الدولة الفيتنامي للتو التعميم رقم 58/2024/TT-NHNN الذي يقدم إرشادات بشأن التعامل مع الأموال المزيفة والمشتبه بها في القطاع المصرفي.

ينص التعميم على أنه في المعاملات النقدية مع العملاء، عند اكتشاف أموال تحمل علامات التزوير، يجب على فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية مقارنتها بخصائص الأمان الموجودة على الأموال الحقيقية والتعامل معها على النحو التالي:

في حال إبلاغ البنك المركزي أو وزارة الأمن العام كتابيًا بوجود عملة مزيفة، يجب مصادرتها وتسجيلها وختمها وثقبها. وفقًا للوائح، يُختم كل جانب بكلمة "عملة مزيفة" على كلا جانبي العملة المزيفة، بختم واحد فقط وثقب أربعة ثقوب فيها (يُثقب كل جانب بثقبين دائريين متماثلين باستخدام مثقب مستندات يُستخدم في مستندات المكاتب).

في حالة التأكد من أن النقود هي نوع جديد من النقود المزيفة، فإنه من الضروري مصادرتها وتحرير محضر وفقًا للنموذج رقم 01 في الملحق الصادر بالمرسوم رقم 87/2023/ND-CP ولكن دون ختم أو ثقب النقود المزيفة.

في غضون يومي عمل من تاريخ ضبط أي عملة مزيفة جديدة، يجب على فرع بنك الدولة أو مكتب المعاملات إخطار إدارة الإصدار والخزانة كتابيًا؛ وعلى مؤسسة الائتمان أو فرع البنك الأجنبي إخطار مكتب المعاملات أو فرع بنك الدولة في المنطقة التي فتحت فيها المؤسسة أو فرع البنك الأجنبي حساب دفع (يُشار إليه فيما يلي بفرع بنك الدولة في المنطقة). يجب أن يتضمن الإخطار معلومات عن نوع العملة وكميتها ورقمها التسلسلي ووصفًا لخصائصها.

كما ينص التعميم على أن فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية يجب أن تخطر على الفور أقرب وكالة شرطة للتنسيق والمعالجة عند اكتشاف إحدى الحالات التالية: وجود علامات اشتباه في تخزين أو نقل أو تداول أموال مزيفة ؛ أنواع جديدة من الأموال المزيفة ؛ وجود 5 فواتير مزيفة (أو 5 قطع من النقود المعدنية المزيفة) أو أكثر في معاملة أو عندما لا يلتزم العميل بحفظ السجلات ومصادرة الأموال المزيفة.

أثناء عملية عد وتصنيف واختيار الأموال، وبعد استلام وتسليم النقود في حزم أو أكياس مختومة في القطاع المصرفي وفقًا للوائح بنك الدولة، عندما يتم اكتشاف أموال مزيفة، تتعامل معها وحدات بنك الدولة والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية كما تتعامل مع الأموال المزيفة المكتشفة في المعاملات النقدية كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 والبندين (ب) و(ج)، والفقرة 2 من هذه المادة.

فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات مسؤولة عن تغليف وختم العملات المزيفة. يتم ختم العملات المزيفة وفقًا للوائح البنك المركزي المتعلقة بختم النقد، ولكن يجب ختمها بختم "عملة مزيفة" لتمييزها عن العملات الحقيقية.

وفقًا لذلك، بالنسبة للنقود القطنية المزيفة والنقود البوليمرية المزيفة: تُعبأ 100 ورقة نقدية من نفس الفئة، مصنوعة من نفس المادة، في حزمة واحدة؛ وتُعبأ 10 حزم في حزمة واحدة (1000 ورقة نقدية) وتُغلق بإحكام. أما النقود المعدنية المزيفة، فتُعبأ 100 ورقة نقدية من نفس الفئة في كيس صغير وتُغلق بإحكام؛ وتُعبأ 10 أكياس صغيرة في كيس كبير (1000 ورقة نقدية) وتُغلق بإحكام.

في حالة عدم وجود كمية كافية للتعبئة (أو التغليف)، تقوم فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات أيضًا بالتعبئة والختم وتحديد عدد الأوراق (أو القطع) بوضوح لتسهيل التسليم والاستلام.

يتم الاحتفاظ بالأموال المزيفة بشكل منفصل في خزائن نظام البنك المركزي ومؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية.

يجب على مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية تسليم جميع الأموال المزيفة المضبوطة إلى فرع البنك المركزي في المنطقة أو مكتب المعاملات بشكل شهري.

فروع المصرف المركزي ومكاتب المعاملات مسؤولة عن التحقق من صحة كل ورقة نقدية مزورة تُقدمها مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية. في حال اكتشاف نقود حقيقية في الأوراق النقدية المزورة المُقدمة، تُسجل فروع المصرف المركزي ومكاتب المعاملات وفقًا للنموذج المُرفق بهذا التعميم، وتُصدر طلبًا كتابيًا إلى الجهة المُقدمة لإعادة القيمة المُعادلة للعميل، وتُبلغ بالنتائج خلال 30 يومًا.

يتم قطع الأوراق النقدية الأصلية المختومة بكلمة "مزيف" والمثقوبة بمقدار 1/8 من مساحة الورقة النقدية بواسطة فرع البنك المركزي أو مكتب المعاملات، ويتم استبدالها بنفس القيمة (إضافة) إلى الوحدة المرسلة (لا يتم فرض أي رسوم على استبدال الأموال التي لا تلبي معايير التداول) وتعبئتها وتسليمها كما هو الحال بالنسبة للأموال التي لا تلبي معايير التداول وفقًا للوائح البنك المركزي.

يجب على فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات تسليم الأموال المزيفة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر (إن وجدت) إلى الخزانة العامة. ويمكن الجمع بين عملية التسليم وتحويل الأموال من وإلى البنك الحكومي.

يدخل التعميم رقم 58/2024/TT-NHNN حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 فبراير 2025.

المصدر: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html