قررت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن مؤخرًا تنفيذ عملية سحب الأموال من حساب شركة Thien Minh Duc Group المساهمة (التي يقع مقرها الرئيسي في 2A، شارع Le Mao، حي Le Mao، مدينة فينه، مقاطعة Nghe An).

تبلغ قيمة المبالغ المُنفَّذة نحو 940 مليار دونج. ويعود سبب التنفيذ إلى تراكم متأخرات ضريبية وغرامات وغرامات تأخير على دافعي الضرائب تجاوزت 90 يومًا من تاريخ استحقاق الضريبة، وفقًا لقانون إدارة الضرائب.

ثين-مينه-دوك-1-1.jpg
المقر الرئيسي لمجموعة ثين مينه دوك في مدينة فينه، نغي آن. (صورة: AK)

وبناء على ذلك، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن قرارًا بتنفيذه بسحب الأموال من الحسابات المصرفية لمجموعة ثين مينه دوك بما في ذلك: بنك فيتنام الدولي التجاري المساهم؛ بنك فيتنام ثونغ تين التجاري المساهم؛ بنك فيتنام التجاري المساهم؛ بنك فيتنام التجاري المساهم العام؛ بنك فيتنام التجاري المساهم للتجارة الخارجية، فرع نغي آن؛ بنك سايغون ثونغ تين التجاري المساهم، فرع نغي آن؛ بنك مدينة هو تشي منه للتنمية التجاري المساهم، فرع نغي آن؛ بنك فيتنام التكنولوجي والتجاري المساهم؛ بنك فيتنام التجاري المساهم للصناعة والتجارة، فرع نغي آن؛ بنك فيتنام التجاري المساهم، فرع هانوي؛ بنك آسيا التجاري المساهم، فرع نغي آن؛ بنك فيتنام التجاري المساهم للزراعة والتنمية الريفية، فرع نغي آن.

كما نص قرار إدارة الضرائب في نغي آن بوضوح على أن البنوك مطالبة بسحب الأموال من حسابات شركة ثين مينه دوك جروب وإيداعها في الحساب رقم 7111 - حساب التحصيل المتخصص لخزانة ولاية نغي آن.

في حال كان المبلغ الموجود في حساب الشركة أقل من المبلغ المذكور في قرار التنفيذ، يتوجب على البنك خصم المبلغ المتبقي بعد خصم الحد الأدنى للرصيد اللازم للحفاظ على الحساب ومواصلة مراقبة وخصم المبلغ الناشئ في الحساب.

ويسري القرار خلال ثلاثين يوماً وينتهي من تاريخ قيام المطلوب تنفيذه بسداد كامل مبلغ التنفيذ.

وفقًا لأمر تحصيل ميزانية الدولة المرفق بالقرار المذكور، فإن مبلغ الضريبة المستحقة على شركة ثين مينه دوك جروب المساهمة يتجاوز 938 مليار دونج. منها ضريبة الدخل الشخصي (PIT) من يونيو 2022 إلى ديسمبر 2023، والتي تجاوزت 431 مليون دونج؛ وضريبة القيمة المضافة (VAT) من يونيو 2022 إلى ديسمبر 2023، والتي تجاوزت 81 مليار دونج؛ وضريبة حماية البيئة (EPT) من مايو 2022 إلى ديسمبر 2023، والتي تجاوزت 670 مليار دونج؛ وضريبة حماية البيئة المتأخرة (EPT) من مايو 2022 إلى ديسمبر 2023، والتي تجاوزت 170 مليار دونج؛ وضريبة القيمة المضافة المتأخرة (VAT) من 15 مليار دونج؛ وضريبة حماية البيئة المتأخرة (PIT) من 24 مليون دونج؛ وغرامة التأخير: 4.5 مليون دونج؛ ومدفوعات متأخرة أخرى تتجاوز 367 مليون دونج.

فيما يتعلق بقضية ديون الضرائب لهذه الشركة، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن في 20 ديسمبر 2023 إشعارًا بتعليق خروج السيدة تشو ثي ثانه - رئيسة مجلس إدارة شركة Thien Minh Duc Group المساهمة مؤقتًا.

سبب تعليق الخروج المؤقت هو أن السيدة تشو ثي ثانه هي الممثلة القانونية لهذه المؤسسة، التي أُجبرت على تنفيذ قرار إداري بشأن إدارة الضرائب ولم تفي بالتزاماتها بدفع الضرائب.

السيدة تشو ثي ثانه معروفة أيضًا باسم والدة "قطب الماس" تشو دانج كوا وهي أيضًا مالكة لسلسلة من الشركات التابعة الأخرى مثل: شركة ثين فو المحدودة، وشركة ترونج لونج المساهمة،...

تأسست شركة Thien Minh Duc Group Corporation وبدأت عملياتها في عام 2001.

بعد أكثر من عشرين عامًا من العمل، تمتلك هذه الشركة منظومةً متكاملةً لتجارة التجزئة في استيراد وتصدير النفط على مستوى البلاد. إنها شركةٌ عملاقةٌ في قطاع النفط، ليس فقط في المنطقة الوسطى، بل في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه المؤسسة أيضًا بتوسيع أعمالها في مجالات العقارات وإنتاج الورق والتغليف وخدمات المطاعم والفنادق وغيرها في العديد من المناطق.

وبحسب استنتاجات هيئة التفتيش الحكومية ، ورغم استمرارهم في دفع ضريبة حماية البيئة في الميزانية، فقد قام بعض التجار الرئيسيين بإقراض واقتراض آلاف المليارات من الدونغ لبعض الأفراد للاستخدام الشخصي.

منها، أقرضت شركة ثين مينه دوك جروب المساهمة (من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠٢٢) السيد تشو دانج كوا، نائب المدير العام، والسيدة تشو ثي ثانه، رئيسة مجلس إدارة الشركة، مبلغ ٧,٤٨٥ مليار دونج فيتنامي. وفي وقت التفتيش، كان الشخصان المذكوران لا يزالان مدينين للشركة بمبلغ إجمالي قدره ١,٣٩٦ مليار دونج فيتنامي.

وزارة الصناعة والتجارة تطلب من التجار الرئيسيين وموزعي البنزين التفتيش ومراجعة الوضع الحالي وشروط منح شهادات الأهلية للعمل كتجار رئيسيين وموزعي البنزين. وزارة الصناعة والتجارة تطلب من التجار الرئيسيين وموزعي البنزين التفتيش ومراجعة الوضع الحالي وشروط منح شهادات الأهلية للعمل كتجار رئيسيين وموزعي البنزين.