وقد استكملت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق التكميلي، ونقلت ملف القضية إلى النيابة العامة الشعبية على نفس المستوى لاقتراح مقاضاة السيد تران كوي ثانه (رئيس مجلس إدارة شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة) وابنتيه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش (كلاهما يقيم في منطقة بينه ثانه، ويقيمان مؤقتًا في مقاطعة بينه دونج) بتهمة جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
وخلص التحقيق الإضافي إلى أن تران كوي ثانه، وتران أوين فونج، وتران نغوك بيتش، استغلوا لوائح الإقراض وعقود التحويل لإقراض أموال بأسعار فائدة أقل من المستوى الذي يشكل جريمة بموجب المادة 201 من قانون العقوبات لعام 2015، لكنهم لم يوقعوا على عقد قرض مع ضمانات.
أجبر تران كوي ثانه وابنه الشركات والأفراد الذين اقترضوا الأموال على توقيع عقود لنقل المشاريع والأسهم في المشاريع والعقارات وفقًا للوائح القانونية بقيم أقل بكثير من القيمة الفعلية للأصول.
المدعى عليه تران كوي ثانه.
عندما كان مالك العقار (المقترض) مترددًا وقلقًا بشأن اقتراض المال، ولكن كان عليه إبرام عقد نقل، قدم تران كوي ثانه وابنتاه معلومات لبناء الثقة في سمعتهم وإمكاناتهم المالية، ووقعوا على "التزامات إعادة البيع"، وشرعوا في فوائد القرض مع إيصال إيداع لإعادة شراء المشروع والعقارات، ووعدوا بدفع رأس المال بالكامل والفائدة وإعادة العقار.
عندما أكمل مالك العقار (المقترض) إجراءات نقل الملكية إلى تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تحت إشراف السيد تران كوي ثانه، تم نقل الملكية بسرعة لتولي السيطرة واتخاذ القرار بشأن الملكية (العقارات، مساهمات رأس المال، الأسهم).
في الوقت نفسه، عندما قام مالك العقار (المقترض) بتنفيذ التزامه بسداد أصل الدين والفائدة بالكامل كما تم الاتفاق عليه، استخدم السيد ثانه وابنه حيلًا احتيالية (إعطاء أسباب غير معقولة لرفض الدفع، وعدم إعادة العقار، والادعاء بأن مالك العقار انتهك شروط العقد وبالتالي فقد الحق في إعادة الشراء ...) أو خلق أسباب (إجبار مالك العقار على دفع المزيد من المال، وعدم السماح له بدفع كل قسط ولكن إجباره على دفع أصل الدين بالكامل ...) مما يجعل من المستحيل على مالك العقار القيام بذلك من أجل عدم الدفع عمدًا والاستيلاء على العقار.
توصلت نتائج التحقيق الإضافي إلى أنه باستخدام الطريقة المذكورة أعلاه، ارتكب السيد تران كوي ثانه وشركاؤه في الفترة من يناير 2019 إلى نوفمبر 2020، 4 أعمال "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات" لأربعة ضحايا، بما في ذلك مشروعان Minh Thanh و Nhon Thanh للسيدة Dang Thi Kim Oanh؛ و29 قطعة أرض منفصلة عن القطعة 452 للسيد Nguyen Van Chung؛ و4 قطع أرض للسيد Lam Son Hoang وقطعتي أرض للسيد Nguyen Huy Dong بقيمة إجمالية تزيد عن 1048 مليار دونج.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)