تفاجأت شقيقة زوجة السيدة ترونغ ماي لان عندما علمت أنها تسببت في أضرار كبيرة للشعب.

[إعلان 1]

استمرت اليوم بعد الظهر (20 سبتمبر) محاكمة المتهمة ترونغ مي لان وشركائها واستجواب المتهمين في مجموعة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

واعترفت تران ثي ماي دونج (نائبة المدير العام السابقة لبنك SCB) بجريمتها، حيث ذكرت أنها تلقت وثيقة إصدار سندات شركة سيترا من المدعى عليه ترونج خان هوانج (القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB).

فيما يتعلق بمخطط إدارة تدفق الأموال الوهمية، ذكر دونغ أنه تولى المنصب بتوجيه من السيدة نجوين فونغ هونغ (نائبة المدير العام السابقة لبنك SCB - المتوفاة)، وبالتالي لم يكن على علم به. إلا أن المدعى عليه أقر بأنه ساعد المدعى عليه ترونغ ماي لان في الاستيلاء على أموال من مستثمري السندات.

وبحسب الاتهام، بعد تلقي تعليمات من هوانج واستلام خطة التدفق النقدي المزيفة التي أعدها ترينه كوانج كونج (المدير السابق لشركة أكومين) ونغوين فونج آنه (نائب المدير العام السابق لشركة SPG)، أصدر دونج توجيهات لمرؤوسيه لإضفاء الشرعية على المستندات؛ ووضع أوامر تدفق نقدي مزيفة، وتسجيلها على نظام بنك SCB، ومساعدة شركة سيترا في إصدار السندات.

ساعدت تصرفات دونج المدعى عليه ترونج ماي لان في الاستيلاء على 2000 مليار دونج من أكثر من 2400 ضحية.

صرح المدعى عليه هوانغ بأنه كان يعلم تمامًا أن غرض السيدة لان من إصدار السندات هو جمع الأموال من الناس لاستخدامها في أغراض مجموعة فان ثينه فات. بعد تلقيه إشعارًا بأن المدعى عليها لان قد اختارت شركة سيترا لإصدار سندات (بقيمة 2000 مليار دونج فيتنامي)، وجّه المدعى عليه كونغ ودونغ وفونغ آنه لوضع خطة لإدارة تدفق نقدي وهمي لجذب مستثمرين رئيسيين. ووفقًا لهونغ، أصدرت المدعى عليها لان سندات شركة سيترا للحصول على أموال لسداد فوائد ثلاث حزم سندات أصدرتها شركة آن دونغ.

قال المتهم هوانغ بحزن: "يشعر المتهم بالأسف على الضحايا. كما اشترت والدته وزوجته سندات من شركة سيترا".

وذكرت المدعى عليها نجو ثانه نها (المدير العام السابق لمجموعة فان ثينه فات ورئيس مجلس إدارة شركة آن دونج) أنها تلقت سياسة إصدار سندات لشركة آن دونج من شقيقتها المتهمة ترونج مي لان.

وأكد المدعى عليه أنه لم يناقش أو يتفق مع المدعى عليه لان بشأن إصدار السندات.

بعد استلامه وثيقة إصدار السندات، اكتفى المدعى عليه بالتوقيع على الوثائق المتعلقة بإصدار سندات شركة آن دونغ، ثم وقّع لاحقًا على إصدار السندات. واقتصر دور المدعى عليه على رئاسة مجلس الإدارة، ولم يُدِر أو يُشارك في أنشطة شركة آن دونغ، وفقًا لما ذكره المدعى عليه نها.

عندما سألته هيئة المحلفين عن إدراكه لعواقب أفعاله، اختنق المتهم نها قائلاً: "بعد قراءتي لنتائج التحقيق، فوجئت للغاية، ولم أكن أعلم أنني ألحقت ضررًا جسيمًا بالناس؛ شعرتُ أنني أتحمل بعض المسؤولية عن ذلك. طلبتُ من عائلتي دفع ملياري دونج تعويضًا".

واعترف المتهم فو تان هوانج فان (المدير العام السابق لبنك SCB) بالجريمة أيضًا، وذكر أنه بعد تلقي تعليمات من السيدة ترونج مي لان بشأن إصدار السندات، قدمها إلى مجلس الإدارة للتنفيذ.

وفيما يتعلق بتوجيه قطاع التجزئة لنشر تنظيم المبيعات وتدريب المديرين وموظفي المبيعات في فروع SCB ومكاتب المعاملات على المنتجات الجديدة، قال فان خاي إن SCB لديه مجموعة من الوثائق الداخلية المصممة للتدريب قبل استشارة العملاء.

وأكد المدعى عليه فان أنه لم يشارك في إنشاء السندات ولم يستفد بأي شكل من الأشكال.

في ذلك الوقت، ظنّ المدعى عليه أنه يستغلّ موارد العملاء التي سعى بنك SCB جاهدًا للحصول عليها لسنوات طويلة. عندما وقعت الحادثة، شعر المدعى عليه بحزن شديد، إذ لم يكن يظنّ أنها ستؤذي هذا العدد الكبير من الناس.

فيما يتعلق بسيناريو التدفق النقدي وإدارة حسابات العملاء، قال المدعى عليه فان وهو ينفجر باكيًا: "لم يشارك المدعى عليه في التوجيه ولم يكن على علم بذلك. كما لم يوجه موظفي بنك SCB لتوقيع مستندات مزورة لإنشاء التدفق النقدي".

ولم يتوقع مرؤوسو السيدة ترونغ ماي لان هذا العدد الكبير من مشتري السندات.

من أجل جمع الأموال من الناس، وجهت المدعى عليها ترونغ ماي لان مرؤوسيها لإصدار 25 رمز سندات مزيف، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 30 ألف مليار دونج من المستثمرين.

وطلبت المحكمة من ضحية السيدة ترونغ ماي لان التحقق من عدد السندات التي بحوزتها.

طلبت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه مؤخرًا من الضحايا، ذوي الحقوق والالتزامات المتعلقة بقضية ترونغ ماي لان، التحقق من بياناتهم الشخصية وعدد الكفالات المودعة لديهم. في حال عدم التطابق، يتعين عليهم تقديم طلب تعديل.