محاكمة رجل أعمال أجنبي يدير ست شركات إقراض بفوائد عالية في مدينة هو تشي منه

[إعلان 1]

اليوم (26 يونيو)، قامت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه بمحاكمة واحتجاز ماكسيم زوبكوف (41 عامًا، الجنسية الروسية) مؤقتًا بتهمة جريمة "إقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".

من خلال التحقيقات، توصلت الشرطة إلى أن ماكسيم زوبكوف هو الشخص الذي يدير جميع أنشطة ست شركات، وهي: شركة فوك لوك ثو المحدودة، وشركة جوفينجو المحدودة، وشركة إنفوبوت، وشركة إنفينيتي، وشركة سوليوشن لاب، وشركة باو تين كيم لونغ، لإقراض الأموال عبر المواقع الإلكترونية. بلغ أدنى سعر فائدة على قروض هذه الشركات 183% سنويًا، بينما وصل أعلاه إلى 2555% سنويًا.

محاكمة رجل أعمال أجنبي يدير ست شركات إقراض بفوائد عالية في مدينة هو تشي منه - 1 — أصدرت شرطة مدينة هو تشي منه قرارًا بملاحقة ماكسيم زوبكوف قضائيًا وتنفيذ مذكرة توقيف بحقه. (صورة: CA)

كما ورد، في أوائل مارس 2023، نسقت إدارة الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هو تشي منه مع شرطة مقاطعة بينه ثانه لإجراء عمليات تفتيش إدارية للشركات الست المذكورة أعلاه. تقع مقار جميع الشركات في الطوابق السابع والثامن والحادي عشر من مبنى ثوي لوي 4، رقم 102 شارع نجوين شي (الجناح 26، مقاطعة بينه ثانه).

ومن الجدير بالذكر أن جميع الشركات الست سجلت خطوط أعمالها كخدمات الرهن والاستشارات الإدارية... ومع ذلك، فإنها جميعًا لديها نفس الهيكل التنظيمي والموظفين الذين يعملون معًا.

تتنكر الشركات في صورة محلات رهن، ولكنها في الواقع تنظم عمليات إقراض غير قانونية للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال مواقع مثل: senmo.vn، thantaioi.vn، caydenthan.vn...

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص في الشركات الست المذكورة أعلاه، وأغلقت العديد من الآلات والوثائق المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية.

وبحسب التحقيق، فإن 6 شركات لديها نموذج تشغيلي واسع النطاق للغاية، وتقسيم مهام محددة مثل: الإعلان، والبحث عن العملاء؛ واستشارة القروض، وتوجيه المقترضين على مواقع الإقراض عبر الإنترنت؛ والتحقق من معلومات المقترض والتحقق منها؛ والموافقة على القروض، وتحصيل الديون...

محاكمة قطب أجنبي يدير ست شركات إقراض بفوائد عالية في مدينة هو تشي منه - 2 — قامت الشرطة بمحاكمة 22 شخصًا، من بينهم مديرون ورؤساء فرق وموظفون وغيرهم من 6 شركات. (الصورة: CA)

بناءً على السجلات المُجمّعة، أجرت الشرطة تحقيقًا أوليًا مع 42 مقترضًا، لديهم 247 معاملة، استكملوا إجراءاتهم المدنية. وبناءً على ذلك، تبيّن أن فئة المقترضين الذين حصلوا على أقل معدل فائدة سنوي في معاملة واحدة بلغ 183%، بينما بلغ أعلى معدل فائدة سنوي في معاملة واحدة 2,555% (أي ما يعادل 10-128 ضعفًا من أعلى معدل فائدة على القروض في المعاملات المدنية وفقًا لأحكام القانون المدني)، محققين بذلك أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 442 مليون دونج.

في البداية، قامت شرطة مدينة هوشي منه بمحاكمة 22 شخصًا، من بينهم مديرون ورؤساء فرق وموظفون وغيرهم من الشركات الست المذكورة أعلاه، بتهمة جريمة "إقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".

خلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن ماكسيم زوبكوف هو الرئيس، الذي يدير جميع أنشطة الشركات الست، لذلك قاموا بمقاضاته واحتجازه مؤقتًا لنفس الجريمة.

(المصدر: فيتنام نت)

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر