الشهادة المذهلة لـ «رئيس الفواتير»

في 10 أبريل/نيسان، فتحت محكمة الشعب في مقاطعة كوانج نينه المحاكمة الابتدائية في قضية شراء وبيع الفواتير، وإعطاء وتلقي الرشوة، والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، والتي تورط فيها اللواء السابق دو هوو كا.

الرئيس ترونغ شوان دوك في محاكمة الدرجة الأولى

بعد أن تلا ممثل النيابة الشعبية الإقليمية في كوانغ نينه لائحة الاتهام وبيّن التهم الموجهة لكل متهم، استدعى رئيس المحكمة الأشخاص المعنيين للاستجواب. وبعد استجوابهم، وافق جميع المتهمين على لائحة الاتهام والتهم. كما أعاد المتهمون الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، آملين في تخفيف العقوبة.

والجدير بالذكر أن المدعى عليه ترونغ شوان دووك ذكر أنه يتذكر فقط اسم الشركة الأولى التي تم تأسيسها، لكنه لا يستطيع تذكر أسماء الشركات الأخرى التي تم تأسيسها لاحقًا.

المدعى عليها نجوين ثي نجوك آنه، زوجة ترونج شوان دوك

في المحكمة، قال "رئيس الفواتير" ترونغ شوان دوك: "تم تأسيس 26 شركة، لكن المتهم لا يتذكر سوى اسم شركة خان دونج المساهمة. أما أسماء الشركات الأخرى، فهي جميعها مذكورة في لائحة الاتهام".

عندما سألته المحكمة عن مقدار الربح الذي حققه من تداول الفواتير، أجاب المدعى عليه دوك بأنه لا يتذكر. واكتفى بالقول إن الأموال التي جناها من الأنشطة غير القانونية استُخدمت بشكل رئيسي في شراء الأراضي. وعند إلقاء القبض عليه، استعاد المدعى عليه 1.7 مليار دونج فيتنامي بشكل استباقي؛ كما صادرت الشرطة بعض شهادات حقوق استخدام الأراضي، لكن السيد دوك لم يستطع تذكر المبلغ بالضبط.

نظرة سريعة الساعة 12 ظهرًا يوم 10 أبريل: يظهر السيد دو هوو كا ذو الشعر الرمادي أمام المحكمة

أما زوجة السيد دوك، المدعى عليها نجوين ثي نغوك آنه، فلم تُجب، عند سؤالها من قِبل القاضي الرئيس، إلا أنها تشعر بندم شديد. وعندما سألها القاضي عما إذا كانت الشرطة قد صادرت أي ممتلكات عند تفتيش منزلها، قالت المدعى عليها نجوك آنه إنه لم يُصادر أي شيء (وهذا يُخالف شهادة زوجها، ترونغ شوان دوك - PV).

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعى عليه ترونج شوان دووك (53 عامًا، المقيم في منطقة دانج هاي، منطقة هاي آن، مدينة هاي فونج ) وزوجته نجوين ثي نغوك آنه (45 عامًا) يديران ويديران شركة خان دونج المساهمة منذ عام 2007، والتي كانت تشتري وتبيع بشكل غير قانوني فواتير القيمة المضافة.

وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم نغوك آنه كبير المحاسبين في الشركة، وقد تم تكليفه من قبل السيد ترونغ شوان دوك بإدارة قسم المحاسبة لإعلان التقارير الضريبية، وإضفاء الشرعية على الوثائق، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات "شبحية".

بسبب سوء الحالة الصحية، سُمح للمتهم دو هوو كا بالجلوس والاستماع إلى لائحة الاتهام.

على وجه التحديد، بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢١، استخدم المدعى عليه ترونغ شوان دوك وزوجته بطاقات هويتهما المدنية وبطاقات أقاربهما ومعارفهما وأصدقائهما وموظفيهما لتأسيس شركات إضافية لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني. كما أسس المدعى عليه ترونغ شوان دوك وزوجته وأدارا وشغّلا ٢٦ شركة لشراء وبيع فواتير القيمة المضافة بشكل غير قانوني.

أظهرت نتائج التحقيق أنه في الفترة من مارس 2013 إلى مايو 2022، قام المدعى عليه ترونغ شوان دوك وزوجته بشراء وبيع 15,674 فاتورة، محققين أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 41 مليار دونج. والجدير بالذكر أنه عندما بدأت شرطة مقاطعة كوانغ نينه التحقيق في عمليات الشراء والبيع غير المشروعة للفواتير، لجأ "الزعيم" ترونغ شوان دوك وزوجته إلى السيد دو هو كا للإفلات من العقاب.

بناءً على ذلك، من نهاية أكتوبر إلى ديسمبر 2022، قدّم المدعى عليه ترونغ شوان دوك وزوجته للسيد دو هو كا مبلغًا إجماليًا قدره 35 مليار دونج فيتنامي أربع مرات. في 3 فبراير 2023، ألقت شرطة مقاطعة كوانغ نينه القبض على السيد ترونغ شوان دوك بتهمة شراء وبيع فواتير بشكل غير قانوني.

بعد إلقاء القبض على زوجها، ذهبت السيدة نغوك آنه إلى منزل السيد كا لطلب استعادة الـ35 مليار دونج، لكن السيد كا لم يقم بإعادة الأموال فحسب، بل وبخها أيضًا وطردها بعيدًا.

في 7 فبراير 2023، ألقت وكالة التحقيق القبض على السيدة نغوك آنه بتهمة شراء وبيع فواتير ووثائق بشكل غير قانوني لدفع ميزانية الدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm