رؤساء العقارات الذين وقعوا في مشاكل مع القانون العام الماضي

[إعلان 1]

تران كوي ثانه

السيد تران كوي ثانه وابنتاه، تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش، جميعهم من كبار القادة في شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة (مجموعة تان هيب فات). وقد حُوكموا في أوائل أبريل/نيسان من هذا العام بتهمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات. وقد احتُجز السيد ثانه والسيدة فونغ مؤقتًا.

وقد اتخذ هذا القرار بالملاحقة القضائية بعد أن قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (C01) بالتحقيق والتحقق من محتوى الالتماسات التي رفعها عدد من المواطنين في مدينة هو تشي منه ودونج ناي والتي يتهمون فيها هؤلاء الأفراد بالاحتيال والاستيلاء على الممتلكات وإساءة استخدام الثقة والتهرب الضريبي وابتزاز الممتلكات، وهي مشاريع وعقارات ذات قيمة كبيرة بشكل خاص في مقاطعة دونج ناي ومدينة هو تشي منه منذ نوفمبر 2020.

وتوصلت نتائج التحقيق إلى أن رئيس مجموعة تان هيب فات وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، استغلوا القواعد المنظمة لعقود الإقراض والتحويل، لإقراض أموال لعدد من الأشخاص بأسعار فائدة "أقل من المستوى الذي يشكل جريمة الربا".

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — السيد تران كوي ثانه وأبناؤه الثلاثة (التصميم: ثوي تيان).

وفقًا لاتهامات هيئة التحقيق، استولى والد وابن رئيس مجلس إدارة تان هيب فات، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على أصول تشمل مشروعين (مينه ثانه، نون ثانه) للسيدة دانج ثي كيم أونه؛ و29 قطعة أرض تابعة للسيد نجوين فان تشونغ؛ و4 قطع أرض تابعة للسيد لام سون هوانغ؛ وقطعتي أرض تابعتين للسيد نجوين هوي دونغ. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول 767 مليار دونج فيتنامي.

وقالت وكالة التحقيق إن التحقيق حتى الآن لديه أسباب كافية لتحديد أن تصرفات السيد تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تشكل جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

دو آنه دونج

حُوكم السيد دو آنه دونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانغ مينه، وابنه دو هوانغ فيت، واحتُجزا مؤقتًا منذ عام ٢٠٢٢ للتحقيق في جريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات. في أكتوبر الماضي، استكملت وكالة شرطة التحقيقات (C03) التابعة لوزارة الأمن العام استنتاجاتها، واقترحت محاكمة السيد دو آنه دونغ و١٤ آخرين على نفس الجريمة.

تم تحديد رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانغ مينه باعتباره العقل المدبر المسؤول عن اختلاس الأموال.

وفقًا لنتائج تحقيقات وزارة الأمن العام، ارتكب السيد دونغ ومرؤوسوه عمليات احتيال في تسع عمليات إصدار سندات، وجمعوا مبلغًا إجماليًا قدره 10,300 مليار دونج من المستثمرين، مخالفين بذلك اللوائح. وقد استخدم تان هوانغ مينه هذا المبلغ في أنشطة تجارية مخالفة لوثائق إصدار السندات. وقد أعاد المتهمون المبلغ لسداد ديون الضحايا.

خلال التحقيق، اعتقدت لجنة التحقيق أن المتهمين دونغ وفيت اعترفا بصدق وتجاوزا العواقب بفعالية، لذا طلبتا مراعاة ذلك عند النطق بالحكم. للسيد دونغ نفسه إنجازات ومساهمات مجتمعية عديدة، إذ شارك في العديد من الأنشطة الخيرية الاجتماعية المعترف بها.

نجوين خان هونغ

في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قامت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة دونغ ناي بمقاضاة واحتجاز نجوين خان هونغ (المولود عام ١٩٧٨، رئيس مجلس إدارة شركة إل دي جي للاستثمار المساهمة) مؤقتًا بتهمة الاحتيال على العملاء. وقد ثبت تورطه في بناء ٦٨٠ فيلا ومنزلًا بشكل غير قانوني (منطقة تان ثينه السكنية) في بلدية دوي ٦١، مقاطعة ترانج بوم، مقاطعة دونغ ناي.

في وقت سابق، قررت وكالة شرطة التحقيقات في شرطة مقاطعة دونج ناي فتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة إساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية، والتي حدثت في المشروع المذكور أعلاه.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — تمت محاكمة السيد نجوين خان هونغ فيما يتعلق بمشروع في دونج ناي.

وفيما يتعلق بهذه القضية، قامت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة دونغ ناي بمقاضاة المشتبه بهم التاليين: فان دوي نغيا، الرئيس السابق لقسم إدارة المناطق الحضرية في منطقة ترانج بوم؛ نجوين هاي تريو، نائب رئيس قسم إدارة المناطق الحضرية في منطقة ترانج بوم؛ نجوين لان هانه، أخصائي قسم الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة ترانج بوم؛ نجوين فان نهات هوي، أخصائي قسم إدارة المناطق الحضرية في منطقة ترانج بوم؛ ولوونغ كوانغ هوي، نائب رئيس قسم إدارة المناطق الحضرية السابق في منطقة ترانج بوم، رئيس اللجنة الشعبية لبلدية جيانج دين، منطقة ترانج بوم.

حوكم المتهمون المذكورون أعلاه بتهمة إساءة استغلال المنصب والصلاحيات أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. وتجري هذه القضية تحت إشراف وتوجيه اللجنة التوجيهية المركزية لمكافحة الفساد والإهمال.

بعد الحادثة، أقالت شركة LDG السيد نجوين خان هونغ من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه، عيّنت الشركة السيد نجو فان مينه رئيسًا لمجلس الإدارة، والسيد تران كونغ لوان، نائب المدير العام، مديرًا عامًا.

وأكدت الشركة أن هذا الحادث لن يُغيّر أو يؤثر على خططها واستراتيجياتها وأنشطتها الإنتاجية والتجارية والاستثمارية، وستظل الحقوق والمصالح المشروعة للعملاء والمساهمين والشركاء مضمونة.

نجوين كاو تري

تم محاكمة السيد نجوين كاو تري، المدير العام لشركة سايجون - داي نينه، واحتجازه مؤقتًا بتهمة الاستيلاء على 40 مليون دولار أمريكي من السيدة ترونج مي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات).

وبحسب تقرير وكالة التحقيق بالشرطة، اكتشفت الوكالة أثناء عملية توسيع التحقيق في قضية فان ثينه فات، أن السيدة ترونغ مي لان كانت لها علاقة تجارية واستثمارية مع السيد نجوين كاو تري.

Bản sao của Thumb.png — السيد نجوين كاو تري والسيدة ترونغ مي لان لديهما علاقة تجارية.

وفقًا لنتائج التحقيق في قضية مجموعة فان ثينه فات، اقترحت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام محاكمة السيد نجوين كاو تري بتهمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات. تلقى السيد تري أموالًا من السيدة لان عدة مرات عبر مساعدي رئيس مجلس إدارة فان ثينه فات، وبلغ إجمالي المبلغ حوالي ألف مليار دونج.

ولكن بعد ذلك، قام السيد تري بشكل تعسفي بإنشاء واستكمال الوثائق لتصفية عقد التحويل وتصفية عقد صندوق الاستثمار بقيمة 1000 مليار دونج دون مناقشة السيدة لان من أجل الاستيلاء على الألف مليار دونج التي تلقاها.

في البداية، أنكر السيد تري تلقيه أموالًا من السيدة لان، وأرسل التماسات إلى جهات عديدة لتأكيد ما سبق. لاحقًا، اعترف السيد تري بجريمته، وأرسل التماسًا إلى عائلته يطالبهم فيه بدفع تعويضات عن العواقب، فدفعت العائلة 640 مليار دونج في الحساب المؤقت لوكالة التحقيق.

وفقًا لنتائج التحقيق، صادرت وزارة الأمن العام ممتلكات السيد تري أثناء التفتيش، وصادرت سبعة عقارات (تبلغ قيمتها أكثر من 266 مليار دونج) تابعة له، ودفعت عائلة المتهم تعويضات طوعية عن الأضرار. وبلغ إجمالي التعويضات أكثر من 1001 مليار دونج.

دينه ترونغ تشينه

قالت شرطة مدينة هوشي منه إن وكالة التحقيقات الأمنية بدأت قضية وأحالت السيد دينه ترونج تشينه (المدير السابق لشركة فيت هان للتجارة والإعلان والبناء والعقارات المحدودة) للتحقيق في جريمة انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر.

إلى جانب السيد تشينه، تمت مقاضاة السيد هوينه ذا نانغ (المدير العام السابق لشركة Southern Food Corporation - Vinafood 2) أيضًا بتهمة الجريمة المذكورة أعلاه.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — تم محاكمة السيد دينه ترونغ تشينه فيما يتعلق بمشروع الأرض الذهبية في المنطقة الأولى في مدينة هوشي منه (الصورة: HDTC).

وبحسب شرطة مدينة هو تشي منه، وبناء على نتائج التحقيق والوثائق والأدلة التي تم جمعها، فقد تقرر أن السيد نانغ والسيد تشينه انتهكا القانون في إدارة واستخدام قطع الأراضي في 33 شارع نجوين دو و34، 36، 42 شارع تشو مانه ترينه، منطقة بن نغي (الدائرة 1، مدينة هو تشي منه)، مما تسبب في أضرار جسيمة للدولة بشكل خاص.

وبعد ذلك تم احتجاز السيد هوينه ذي نانغ مؤقتًا لمواصلة التحقيق وتوسيع نطاق قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر".

فو ثي ثوي

أصدرت وكالة شرطة التحقيقات (قسم الشرطة الاقتصادية ) قرارًا بمقاضاة واحتجاز السيدة فو ثي ثوي (40 عامًا، من مقاطعة ثانه هوا) - رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام لشركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة المساهمة - بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، وفقًا للمادة 74 من قانون العقوبات.

خلال التحقيق، تم تحديد في البداية أن فو ثي ثوي (التي سبق إدانتها بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات) قدمت معلومات إعلانية كاذبة حول المشاريع.

التزمت السيدة ثوي بدفع فوائد تتراوح بين 34% و46% لكسب ثقة الناس بإيداع أموالها في الشركة، بموجب عقد تعاون تجاري. ثم أخذت أموالاً من الأخيرة لدفع فوائد لها.

نجيم فان مينه

تم محاكمة السيد نجيم كوانج مينه (من مواليد عام 1979، ومقيم في ين هوا، كاو جياي، هانوي) - مالك هذا المبنى السكني الصغير - واحتجازه مؤقتًا لمدة 4 أشهر اعتبارًا من 13 سبتمبر للتحقيق في جريمة انتهاك لوائح الوقاية من الحرائق ومكافحتها بموجب المادة 313 من قانون العقوبات.

لاحقًا، اكتشفت السلطات أن نغييم كوانغ مينه قد بنى ما لا يقل عن ثمانية مبانٍ سكنية صغيرة في عدة أحياء من هانوي. من بينها، بُني ستة منها في حي ثانه شوان، والمبنيان المتبقيان في حي دونغ دا وحي تاي هو. جميع هذه الشقق تقع في أزقة ضيقة، مبنية في طوابق مرتفعة، ومقسمة إلى عدة غرف منفصلة للبيع والإيجار، ولم تستوفِ شروط الوقاية من الحرائق ومكافحتها.

[إعلان 2]
مصدر