تحديد المهام بوضوح والإشراف على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كينتيدوثي - وقع نائب رئيس الوزراء الدائم نجوين هوا بينه للتو على القرار رقم 1338/QD-TTg المؤرخ 6 نوفمبر 2024 لتعديل واستكمال لائحة التنسيق بين الوزارات والوكالات على مستوى الوزراء والوكالات الحكومية في العمل على منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحديد مهام كل وزارة وقطاع بشكل واضح في التفتيش والإشراف على منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - صورة توضيحية

على وجه التحديد، يعدل القرار رقم 1338/QD-TTg المؤرخ 6 نوفمبر 2024 ويكمل اللوائح المتعلقة بالتنسيق في التفتيش والإشراف على المنظمات بما يتوافق مع الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

النقطة الجديدة في القرار رقم 1338/QD-TTg هي إضافة لوائح محددة بشأن مهام وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإعلام والاتصالات في أعمال التفتيش والإشراف على المنظمات في الامتثال لأحكام القانون المتعلق بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد حدد القرار رقم 1338/QD-TTg مهام الوزارات والفروع والهيئات على وجه التحديد على النحو التالي:

لدى بنك الدولة الفيتنامي الواجبات التالية:

أ) رئاسة والتنسيق مع الوزارات والفروع المعنية لإنشاء فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات للجهات التي تبلغ عن التزامها بالأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ضمن نطاق ومجال إدارتها.

ويمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها بنك الدولة في فيتنام.

ب) التنسيق والمشاركة في فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات لمراقبة الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، ووزارة المالية، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعلومات والاتصالات؛ وأداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات.

ج) توجيه فروع البنك المركزي في المحافظات والمدن ذات الإدارة المركزية برئاسة والتنسيق مع الإدارات والفروع المحلية لتقديم المشورة للجهات المختصة لتشكيل فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات للجهات التي تبلغ عن التزامها بالأحكام القانونية بشأن مكافحة غسل الأموال في نطاق ومجال الإدارة المحلية.

يمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها فرع بنك الدولة في المقاطعة أو المدينة التي تديرها الحكومة المركزية.

تتولى وزارة المالية المهام التالية:

ويمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها وزارة المالية.

ب) التنسيق والمشاركة في فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات لمراقبة الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعلومات والاتصالات؛ أداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات.

لوزارة البناء المهام التالية:

ويمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها وزارة البناء.

ب) التنسيق والمشاركة في فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات لمراقبة الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعلومات والاتصالات؛ أداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات.

ج) توجيه إدارة الإنشاءات في المحافظات والمدن المركزية برئاسة والتنسيق مع الإدارات والفروع المحلية لتقديم المشورة للجهات المختصة لتشكيل فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات للجهات التي تبلغ عن التزامها بالأحكام القانونية بشأن مكافحة غسل الأموال في نطاق ومجال الإدارة المحلية.

يمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها قسم البناء في المقاطعة أو المدينة التي تديرها الحكومة المركزية.

تتولى وزارة العدل المهام التالية:

ويمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها وزارة العدل.

ب) التنسيق والمشاركة في فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات لمراقبة الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، ووزارة البناء، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعلومات والاتصالات؛ أداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات.

ج) توجيه إدارات العدل في المحافظات والمدن المركزية برئاسة والتنسيق مع الإدارات والفروع المحلية لتقديم المشورة للجهات المختصة لتشكيل فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات للمواضيع التي تبلغ عن الامتثال للأحكام القانونية بشأن مكافحة غسل الأموال في نطاق ومجال الإدارة المحلية.

يمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها قسم العدل في المقاطعة أو المدينة التي تديرها الحكومة المركزية.

تتولى وزارة الصناعة والتجارة المهام التالية:

ويمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها وزارة الصناعة والتجارة.

ب) التنسيق والمشاركة في فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات لمراقبة الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة المعلومات والاتصالات؛ أداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات.

ج) توجيه إدارات الصناعة والتجارة في المحافظات والمدن المركزية برئاسة والتنسيق مع الإدارات والفروع المحلية لتقديم المشورة للجهات المختصة لتشكيل فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات للكيانات التي تبلغ عن الامتثال للأحكام القانونية بشأن مكافحة غسل الأموال في نطاق ومجال الإدارة المحلية.

يمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها قسم الصناعة والتجارة في المقاطعة أو المدينة التي تديرها الحكومة المركزية.

تتولى وزارة الإعلام والاتصالات المهام التالية:

ويمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها وزارة الإعلام والاتصالات.

ب) التنسيق والمشاركة في فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات لمراقبة الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة؛ أداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات.

تتولى وزارة الأمن العام المهام التالية:

أ) رئاسة والتنسيق مع الوزارات والفروع المعنية لإنشاء فريق تفتيش وإشراف مشترك بين القطاعات لمراقبة الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإرهاب والسيطرة عليه وفقاً لقانون الوقاية من الإرهاب والسيطرة عليه في الوزارات والهيئات على مستوى الوزراء والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية ذات الصلة والمنظمات التجارية غير المالية وفقاً للقانون.

ويمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات مع فرق التفتيش والإشراف متعددة التخصصات الأخرى ذات الصلة التي يرأسها وزارة الأمن العام.

ب) التنسيق والمشاركة في فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات لمراقبة الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال بناءً على طلب بنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعلومات والاتصالات؛ أداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف بين القطاعات.

ج) توجيه الأمن العام في المحافظات والمدن المركزية برئاسة والتنسيق مع الإدارات والفروع المحلية ذات الصلة لتقديم المشورة إلى الجهات المختصة لتشكيل فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات لمراقبة الالتزام بأحكام قانون مكافحة الإرهاب وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في الإدارات والفروع والمؤسسات المالية ذات الصلة والمنظمات التجارية غير المالية في نطاق ومجال الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القانون.

يمكن دمج أو تنسيق إنشاء فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات مع فرق تفتيش وإشراف متعددة التخصصات أخرى ذات صلة برئاسة الأمن العام في المحافظات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية.

الوزارات والهيئات على مستوى الوزارة لها المهام التالية:

أ) التنسيق مع وزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعلومات والاتصالات لمراجعة القطاعات والمنظمات المعرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والتنسيق في تطوير خطط التفتيش والإشراف بين القطاعات.

ب) المشاركة في فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات بناءً على طلب وزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعلومات والاتصالات؛ وأداء المهام الموكلة إليه من قبل رئيس فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات.

ج) توجيه الإدارات والفروع المختصة في المحافظات والمدن المركزية بالتنسيق الوثيق مع الأمن العام على مستوى المحافظات، والبنك المركزي على مستوى المحافظات، ووزارة البناء، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة في تقديم المشورة للسلطات المختصة لإنشاء فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات.

تتولى الوحدة المسؤولة عن تشكيل فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات المهام التالية:

أ) رئاسة إصدار قرار تشكيل فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات برئاسة أحد رؤساء الوحدة الرئاسية.

ب) يجب أن يضم تشكيل فريق تفتيش وإشراف متعدد التخصصات للجهات المُبلغة، وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أعضاءً من بنك الدولة الفيتنامي (الجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيق إدارة الدولة لمكافحة غسل الأموال) ووزارة الأمن العام (الجهة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). ويجب تعيين الأعضاء المناسبين وفقًا لمتطلبات التفتيش والإشراف لضمان فعالية التنفيذ.

ج) إعداد خطط التفتيش والإشراف، وتوزيع المهام على أعضاء فريق التفتيش والإشراف متعدد التخصصات.

د) إعداد الظروف اللوجستية والفنية الكفيلة بضمان التنفيذ الفعال لخطط التفتيش والرقابة وفق المتطلبات والأغراض المحددة.

وينص القرار بوضوح على أن: "فريق التفتيش والإشراف المشترك بين القطاعات للمنظمات الملتزمة بالأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعمل بدوام جزئي ويحل نفسه عند استكمال المتطلبات والمهام وفقًا للخطة".

[إعلان 2]
المصدر: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html