أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أمرًا باحتجاز السيد نجوين نغوك ثوي (شارك ثوي)، الممثل القانوني لشركة إي جروب التعليمية وشركة إيغامي للاستثمار والتوزيع، مؤقتًا. كما احتُجز مؤقتًا دانج فان هين، رئيس قسم علاقات المساهمين في شركة إيغامي للاستثمار والتوزيع.

تم القبض عليهما بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وتواصل إدارة البحث الجنائي التحقيق بشكل دقيق وتوسيع نطاق القضية وتطبيق الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال.

لخدمة التحقيق وضمان حقوق الضحايا، تطلب وكالة شرطة التحقيق من أولئك الذين اشتروا أسهمًا أو أقرضوا أموالًا عن طريق رهن أسهم Egroup ولديهم ديون مستحقة ولكن لم يبلغوا عنها بعد، الاتصال بشكل عاجل لتقديم السجلات والوثائق.

السيد نجوين نجوك ثوي معروف لدى العديد من الأشخاص عند مشاركته في برنامج Shark Tank Vietnam الذي يبث على قناة VTV، باللقب Shark Thuy.

المشروع الاستثماري الأكثر شهرة لشركة Shark Thuy هو أنظمة Apax English و EnglishNow English.

في ذروته، كان لهذا النظام أكثر من 120 مركزًا على مستوى البلاد تحت العلامة التجارية Apax Leaders، منتشرة في أكثر من 30 مقاطعة ومدينة وحوالي 120 ألف طالب.

خلال عمليات مجموعة E، جمعت شركة Shark Thuy رأس مال من العديد من المستثمرين مع التزامهم بدفع فوائد مرتفعة. إلا أن الشركة واجهت لاحقًا نقصًا في السيولة، مما عرّض العديد من المستثمرين لخطر خسارة كل أموالهم.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات كبيرة حول حقوق المستثمرين، فضلاً عن "تساهلهم" في أنشطة الاستثمار.

وفي حديثه لمراسل فييتنام نت، قال الخبير المالي والأستاذ المشارك الدكتور دين ترونغ ثينه، إن مجموعة إي جمعت رأس المال بناءً على ثقة الأفراد، في حين أن المستثمرين أنفسهم قد لا يكون لديهم فهم واضح للقانون، مما يؤدي إلى قيام حافز رأس المال باستغلال الثقة في الأصول المخصصة.

"من خلال هذه الحوادث، يمكن ملاحظة أن العديد من الناس لديهم عقلية ذاتية، ويؤمنون بسهولة بـ "الشركاء" بناءً على الكلمات المعسولة أو الصور المبهرة فقط دون إجراء بحث محدد قبل الاستثمار"، كما قال الأستاذ المشارك، الدكتور دين ترونج ثينه.

وفقاً له، فإنّ الممرّ القانوني في فيتنام مكتملٌ تماماً، لكنّ المشكلة تكمن في قلة وعي المُساهمين. بتوقيع وثيقة الموافقة على إقراض شركة "شارك ثوي"، يجب أن يكون كلا الطرفين مسؤولاً عن الآخر؛ وإذا استثمرا، يجب أن يصبح المستثمر مساهماً في الشركة.

ساهمت المشاركة في برامج الألعاب التلفزيونية في تلميع اسم Shark Thuy.
الصورة: Shark Tank فيتنام.

من وجهة نظر خبير قانوني، أشار المحامي نجوين دانه هيو، رئيس مجلس إدارة مكتب هونغ دونغ للمحاماة التابع لنقابة محامي هانوي ، إلى وجود العديد من القضايا المماثلة في الماضي، بلغت قيمتها آلاف المليارات من الدونات الفيتنامية. وكانت أحدث قضية لمجموعة سين تاي ثو، حيث بلغت قيمة الأموال المحصلة آلاف المليارات. بل إن بعض الأشخاص رهنوا منازلهم ومنازل أقاربهم لتقديم أموال لمنظمات وأفراد لجمع التبرعات.

قام المحامي نجوين دانه هيو بتحليل أن هناك سببين يجعلان العديد من الأشخاص يخاطرون بخسارة كل شيء عند "دفع المال" بدعوة من شارك ثوي.

أولاً ، يسمح المستثمرون للجشع بالتغلب على العقل، وعندما يرون وعدًا بأسعار الفائدة المرتفعة، فإنهم يستثمرون.

ثانيًا ، يؤدي عدم امتلاك مهارات الحكم على الطبيعة البشرية إلى ثقة في غير محلها. تنبع هذه الثقة من السذاجة وانعدام الأساس. فمجرد رؤية شخص يرتدي ملابس أنيقة، ويقود سيارة فاخرة، ويمتلك شركة ذات فروع في كل مكان، يجعلك تعتقد فورًا أنه موهوب وثري.

لا يزال الفيتناميون يؤمنون بمقولة "المال يرافق الأمعاء". المال في جيبك، لكنك تُسلمه لشخص آخر ليديره دون أن تعرف كيف يُدير أعماله، كأنك تُسلم أصولك لشخص آخر، لذا فإن احتمال خسارة كل شيء أمر لا مفر منه، وفقًا لهذا المحامي.

لذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن الجميع بحاجة إلى رفع مستوى الوعي بشأن الحماية الذاتية.

في ظل الظروف الراهنة، يصعب على الشركات تحقيق أرباح من خلال الاقتراض من البنوك بفوائد تصل إلى 10% سنويًا. لذا، فإن جمع رأس المال مع الالتزام بدفع فوائد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا يُعدّ خدعة، كما حذّر المحامي نجوين دانه هيو.

وفقًا للسيد هيو، نظرًا لارتفاع المخاطر، وعدم وجود خطة عمل فعّالة، وعدم وجود ضمانات، فإن شركة شارك ثوي لا تستطيع، أو استنفدت، حدّ القرض البنكي. وإذا سُئل المستثمرون عن سبب عدم قيام شركة شارك ثوي بجمع رأس المال من خلال البنك لدفع أسعار فائدة منخفضة، فسيكونون قادرين على الإجابة.

وبحسب المحامي هيو، فإن أصعب شيء في القضايا المتعلقة بجريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات هو التعامل مع استرداد الممتلكات المسروقة.

نظريًا، تُجري السلطات تحقيقًا، وإذا ثبتت عناصر الجريمة، تُطالب بتعويض الضحية بتحويل مبلغ مالي إلى الحساب المؤقت لهيئة التحقيق. خلال المحاكمة، تُقيّم المحكمة حجم الضرر الذي لحق بالضحية لإعادة المبلغ إليه. مع ذلك، في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يكون استرداد المال صعبًا للغاية.

في قضية شارك ثوي، لا بد أن جهة التحقيق قد دعتها للعمل منذ زمن طويل. عند مواجهة تهم جنائية، كان الضحايا على استعداد لإعادة الأموال إلى الضحايا. لكن المشكلة هي أن هذه الأموال قد بُدّدت ولم يعد بالإمكان دفعها.

وقال المحامي هيو "في رأيي، فإن استعادة الأموال في هذه القضية أمر يكاد يكون مستحيلا".