كما وقع السائقون والخادمات في دوامة غسيل الأموال التي تديرها السيدة ترونغ ماي لان.

تواصلت صباح اليوم (25 سبتمبر) محاكمة المتهمة ترونغ مي لان وشركائها في جلسة الاستجواب لمجموعة جرائم "غسيل الأموال".

اعترف المتهم نجوين فونج آنه (نائب المدير العام السابق لشركة مساهمة مجموعة شبه جزيرة سايجون) بأنه أسس واستخدم حوالي 600 شركة للتنسيق مع قادة بنك SCB لإنشاء قروض وهمية لسحب الأموال من بنك SCB لأغراض مختلفة.

وأعربت المدعى عليها فونج آنه عن ندمها، موضحة أنها لم تكن تدرك أن العواقب ستكون وخيمة إلى هذا الحد.

المدعى عليه ترونغ ماي لان. الصورة: تي سي

وفقًا للتهمة، وبناءً على تعليمات المدعى عليه ترونغ ماي لان، نسق المدعى عليه فونغ آنه مع مسؤولي بنك SCB لتقديم قروض "وهمية" لسحب الأموال لأغراض مختلفة. كما كان المدعى عليه هو من أشرف بشكل مباشر على تحصيل وصرف الأموال الناتجة عن اختلاس أصول بنك SCB والأموال الناتجة عن الاحتيال في السندات.

تحت إشراف السيدة لان، في الفترة من 7 مارس 2018 إلى 1 أغسطس 2019، استخدمت فونج آنه 3 شركات: بلو بيرل، وسايجون بينينسولا، وإيستر فيو، لتحويل أكثر من 256 مليون دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 5900 مليار دونج) إلى الخارج.

وأوضحت المدعى عليها تران ثي ماي دونج (نائبة المدير العام السابقة لبنك SCB) أن القرارات الخاصة بصرف الأموال من بنك SCB إلى شركات السيدة لان كانت تتبع ما فعله الجيل السابق من قادة بنك SCB.

فيما يتعلق بسيناريو التدفق النقدي، أفاد المدعى عليه بأنه تلقى معلومات من المدعى عليه ترونغ ماي لان فقط، ثم نسق مع فونغ آنه لوضع خطة قرض وصرف. إلا أنه لم يكن على علم بتفاصيل كيفية إدارة التدفق النقدي.

اعترف المدعى عليه ترونغ خان هوانغ (المدير العام بالإنابة لبنك SCB) بالتنسيق مع المدعى عليه فونغ آنه لوضع خطة لصرف القروض. إلا أن المدعى عليه كان مسؤولاً عن صرف القروض من البنك، بينما تولت المدعى عليه فونغ آنه المسؤولية بعد ذلك.

عندما سألته هيئة المحلفين عن رأيه في سلوكه الإجرامي، قال المتهم هوانغ: "عندما انضممتُ إلى بنك SCB، كان البنك يعاني من ضائقة مالية، وحاولتُ فقط مساعدة البنك على إعادة هيكلته بنجاح. لاحقًا، أدركتُ أن سلوكي كان خاطئًا، وحزنتُ كثيرًا عندما فشلت عملية إعادة هيكلة البنك".

صرح سائق السيدة ترونغ ماي لان، المدعى عليه بوي فان دونغ، بأن وظيفته اليومية هي توصيل السيدة لان إلى العمل. إضافةً إلى ذلك، طلبت منها المدعى عليها تران ثي هوانغ أوين (سكرتيرة السيدة لان) الذهاب إلى بنك SCB، فرع مدينة هو تشي منه، لمقابلة المدعى عليها تران ثي ثوي آي (أمينة الصندوق السابقة) لاسترداد أموالها يوميًا.

المتهمون في المحكمة. الصورة: TC

استلم المدعى عليه ما يزيد عن 108 مليارات دونج من السيدة ثوي آي. وعند وصوله، رأى السيدة آي تضع المال في الصندوق. فما كان على المدعى عليه سوى وضعه في السيارة وإعادته إلى 127 باستور أو تسليمه إلى السيدة تران شوان فونغ (سكرتيرة المدعى عليه نجو ثانه نها) في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، الكائنة في 193-203 شارع تران هونغ داو (الدائرة الأولى)"، حسبما ذكر المدعى عليه دونغ.

بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى العنوانين المذكورين أعلاه، اعترف المدعى عليه دونغ أيضًا بتسليم أموال شخصيًا للعديد من الأشخاص بتوجيه من السيدة لان. وفي كل مرة كان يُسلم فيها الأموال، كان المدعى عليه يحصل على مكافآت تتراوح بين 500,000 ومليون دونج، دون أن يحصل على أي مزايا أخرى.

وأكد المدعى عليه دونج أنه لم يكن يعلم أن السيدة لان حصلت على هذه الأموال من جريمة اختلاس أصول وأموال بنك SCB.

وذكرت المدعى عليها تران ثي ثوي أوين أنها في الواقع كانت مجرد مدبرة منزل لأسرة السيدة لان، ولكن لإضفاء الشرعية على الدفع، أعطتها السيدة لان لقب سكرتيرة.

وفقًا لشهادة أوين، بالإضافة إلى قيامه بالأعمال المنزلية، كُلِّفت المدعى عليها من قِبَل السيدة لان بمراقبة البطاقات المصرفية للسيدة لان وزوجها وطفليهما. وبناءً على ذلك، في كل مرة يُرسل فيها البنك كشفًا، كان المدعى عليه يراجع الأسماء لمعرفة نفقات كل شخص، ثم يُبلغ السيدة لان وحاملي البطاقات للتحقق من صحتها.

أفاد المدعى عليه أوين بأنه استلم من المدعى عليه بوي فان دونغ، في الفترة من 30 مارس إلى 20 أغسطس 2019، أكثر من 5,800 مليار دونج، ولم يكن يعلم مصدرها. وفيما يتعلق بتحويل الأموال إلى الأفراد، كان المدعى عليه يُسلمها في كل مرة يتلقى فيها مكالمة من السيدة لان تُخبره فيها بقدوم شخص لاستلام الأموال.

قالت المتهمة أوين بصوت مختنق: "المتهمة، بصفتها خادمة، ليس لديها أي علم بالأمر. آمل أن تنظر هيئة المحلفين في هذا الأمر".

اعترف المدعى عليه تران شوان فونغ (سكرتير المدعى عليه نجو ثانه نها) باستلامه حوالي 325 مليار دونج حوّلها المدعى عليه بوي فان دونغ. ووفقًا لشهادة فونغ، لم يكن المدعى عليه يعلم في البداية إلا أن مصدر هذه الأموال هو بنك SCB، ثم علم لاحقًا أنها حُصل عليها من بيع سندات.

ووفقا لشهادة فونج أيضا، بعد تلقي الأموال، وتحت إشراف المدعى عليه نها، استخدمها المدعى عليه لدفع تكاليف أنشطة شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، والأنشطة الخيرية، ولتشجيع الأفراد على شراء العقارات.

وفقًا للائحة الاتهام، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2018 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استولت المدعى عليها ترونغ ماي لان وشركاؤها على أكثر من 445 ألف مليار دونج فيتنامي من جريمة اختلاس أصول بنك SCB وبيع سندات احتيالية. بعد ذلك، وجّهت السيدة لان مرؤوسيها لوضع خطة لسحب الأموال وتحويلها خارج نظام بنك SCB لإخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية على كامل المبلغ.

يبدو أن هناك من يريد دفع 130 مليون دولار أمريكي تعويضًا عن عواقب السيدة ترونغ مي لان.

وقالت المحامية نجوين ثي هوين ترانج إن أحد الأصدقاء أراد إقراض السيدة ترونغ مي لان 130 مليون دولار أمريكي حتى تتمكن من مساعدة حاملي السندات.

السيدة ترونغ ماي لان تطلق مشروع "أميجو" العملاق لمساعدة حاملي السندات.

وعلى الرغم من تأكيدها مراراً وتكراراً أنها أقرضت الشركة لبنك SCB لإصدار السندات فقط، استخدمت المدعى عليها ترونج ماي لان "المشروع العملاق" أميجو في الدائرة الأولى (مدينة هو تشي منه) لمعالجة العواقب.

وشهدت المدعى عليها ترونج ماي لان بشأن اجتماع الغداء لمناقشة إصدار السندات.

وذكرت السيدة ترونغ ماي لان أنها بناء على طلب السيدة هونغ، نظمت "غداء" ودعت عددا من المتهمين الذين كانوا من القادة الرئيسيين في بنك إس سي بي وشركة تان فيت للأوراق المالية لمناقشة المسائل المتعلقة بإصدار السندات.

المصدر: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html