مواصلة التحقيق في الأصول "الضخمة" المتعلقة بالسيدة ترونغ ماي لان

فيما يتعلق بالعقارات في منطقة نون تراش (دونغ ناي) وبلدية فوك كين، منطقة نها بي، مدينة هوشي منه (التابعة لمشروع باك فوك كين) المتعلقة بالسيدة ترونغ مي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، تواصل إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب ( وزارة الأمن العام ) التحقيق والتوضيح.

وبحسب حكم المحكمة الابتدائية في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (بنك إس سي بي) في المرحلة الأولى، فقد كلفت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه إدارة شرطة التحقيقات في الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب (وزارة الأمن العام) بمواصلة التحقيق وتوضيح العشرات من الأصول المتعلقة بالسيدة لان.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — المتهم ترونغ ماي لان وشركاؤه في محاكمة الدرجة الأولى.

وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بـ 76 عقارًا في منطقة نون تراش التي تم الاستيلاء عليها، اعتبرت هيئة المحاكمة أن هذه العقارات تحمل علامات تشير إلى ارتباطها بمخالفات بعض الأفراد الذين هم مالكو العقار للمدعى عليه لان وتحتاج إلى فصلها وحلها في قضية أخرى، لذلك من الضروري الاستمرار في الاستيلاء عليها للتحقيق والتوضيح.

فيما يتعلق بـ 475 عقارًا متعلقًا بشركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة (بما في ذلك 301 شهادة حقوق استخدام الأراضي و21 عقدًا موثقًا و147 اتفاقية تعويض لقطع أراضي في بلدية فوك كين، مقاطعة نها بي، مدينة هو تشي منه بموجب مشروع منطقة باك فوك كين السكنية و6 شهادات حقوق استخدام الأراضي في بلدية فونغ فو، مقاطعة بينه تشانه)، وجدت هيئة القضاة أن المدعى عليه لان استخدم شركة Sunny Island Investment المساهمة المساهمة (شركة Sunny) لتوقيع عقد يعد بشراء وبيع مشروع منطقة باك فوك كين السكنية مع شركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة بسعر 14800 مليار دونج، ودفع لشركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة 2882.8 مليار دونج. قدمت شركة Quoc Cuong Gia Lai المساهمة مستندات تتعلق بالتعويض عن إخلاء موقع المشروع المذكور أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السيدة نجوين ثي نهو لون للمدعى عليه أيضًا شهادات حق استخدام الأراضي في منطقة لان 6 في بلدية فونغ فو، مقاطعة نها بي، مدينة هوشي منه لغرض اقتراض المزيد من المال.

رفعت شركة Quoc Cuong Gia Lai دعوى قضائية ضد شركة Sunny في التحكيم التجاري لعدم سدادها في الموعد المحدد كما هو منصوص عليه في عقد البيع والشراء المؤرخ 29 مارس 2017. وبناءً على ذلك، أصدر مجلس التحكيم التابع لمركز التحكيم الدولي في فيتنام الحكم رقم 63/20HCM بتاريخ 10 مايو 2023، مُعلنًا أن شركة Quoc Cuong Gia Lai قد أنهت عقد البيع والشراء المذكور أعلاه وفقًا لأحكام العقد وأحكام القانون، ولم يُعلن أن شركة Quoc Cuong Gia Lai قد دفعت لشركة Sunny. ومع ذلك، أُلغي هذا الحكم الصادر عن مركز التحكيم الدولي في فيتنام من قِبل محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه (وفقًا للقرار رقم 2542/2023/QD-PQTT بتاريخ 5 ديسمبر 2023).

لضمان استرداد الأصول للدولة ولمصالح الأطراف ذات الصلة، من الضروري مواصلة الحجز لضمان إعادة شركة كوك كونغ جيا لاي كامل المبلغ المستلم من المدعى عليه لان، والبالغ 2,882.8 مليار دونج. يهدف هذا المبلغ إلى ضمان تنفيذ الحكم الصادر بحق المدعى عليه لان في القضية برمتها. في حال السداد الكامل، ستُعاد جميع العقارات والوثائق ذات الصلة.

فيما يتعلق بـ 16 عقارًا في بلدية فوك كين، مقاطعة نها بي (حوالي هكتار واحد في المنطقة التابعة لمشروع منطقة باك فوك كين السكنية)، وجدت هيئة القضاة أن هذه العقارات مملوكة لتران دوي بينه وتران توان آنه ونان نهات فونج. وذكر الأشخاص أنهم ساهموا بأموال مع نجوين نجوك دونج (المتوفى) لشراء قطع الأرض المذكورة أعلاه. ومع ذلك، ذكرت المدعى عليها لان أنها أنفقت 500 مليار دونج لنجوين نجوك دونج لشراء مساحة أرض تبلغ حوالي هكتار واحد في مشروع منطقة باك فوك كين السكنية المذكور أعلاه. حاليًا، توفي دونج، ولا تحتوي ملفات القضية على أسباب كافية لتحديد أن هذه العقارات تخص المدعى عليها لان. ولكي يكون هناك أساس للتسوية وفقا للأنظمة، فإنه من الضروري الاستمرار في ضبط هذه العقارات، وتسليمها إلى جهة التحقيق لمواصلة توضيحها وحلها في المرحلة المقبلة من القضية.

مصدر