تفكيك شبكة مكونة من 3700 فاتورة مزورة بقيمة تزيد عن 1200 مليار دونج

في 18 يناير/كانون الثاني، ووفقًا لمعلومات من شرطة المنطقة العاشرة بمدينة هو تشي منه، فككت الوحدة شبكةً لتجارة الفواتير غير المشروعة، بلغت قيمتها أكثر من 1200 مليار دونج فيتنامي. وفي الوقت نفسه، لاحقت الوحدة 5 مشتبه بهم وألقت القبض عليهم للتحقيق في جريمة تجارة الفواتير غير المشروعة التي قادها نجوين شوان فينه (47 عامًا، مقيم في الدائرة 13 بالمنطقة العاشرة بمدينة هو تشي منه).

نجوين شوان فينه (الثاني من اليسار) وشركاؤه في وكالة التحقيق. (الصورة مقدمة من الشرطة)

وبحسب شرطة المنطقة العاشرة، قام فينه وشركاؤه بتأسيس وإدارة وتشغيل 26 شركة "شبحية" في المنطقة العاشرة والمناطق المجاورة، بهدف شراء وبيع فواتير القيمة المضافة بشكل غير قانوني وتحقيق أرباح غير مشروعة.

على وجه التحديد، من عام 2020 إلى الوقت الحاضر، من خلال 26 شركة "شبحية"، أصدر فينه وشركاؤه أكثر من 3700 فاتورة ذات قيمة مضافة لمئات الشركات، بقيمة إجمالية زائفة تزيد عن 1200 مليار دونج، محققين أرباحًا غير قانونية تصل إلى عشرات المليارات من دونج.

وبحسب شرطة المنطقة العاشرة، فإن أسلوب عمل هذه المجموعة هو شراء الكيانات القانونية للشركات التي أنشأها آخرون أو جمع بطاقات الهوية للعديد من الأفراد.

وبعد ذلك، استغلوا سياسة الانفتاح في تسجيل الأعمال التجارية لانتحال هوية شركات وهمية وإنشاءها لشراء وبيع فواتير القيمة المضافة بشكل غير قانوني، وإخفاء أماكن تواجدهم وخلفياتهم.

خلال عملية الإقرار الضريبي، أعلن فينه وشركاؤه زوراً أن قيمة السلع المشتراة تساوي تقريباً قيمة السلع المباعة، وذلك لتجنب الشكوك والكشف من قبل السلطات.

في الوقت الحالي، تواصل وكالة شرطة التحقيقات، شرطة المنطقة العاشرة، مدينة هوشي منه توسيع نطاق التحقيق.

هوانغ ثو

مصدر: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html