تزعم هاتين الشبكتين لتهريب الذهب نجوين ثي مينه فونج (مواليد عام ١٩٨١، من بينه دينه) ونجوين ثي كيم فونج (مواليد عام ١٩٨٥، من تاي نينه ). وقد حُوكم المتهمان أمام محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه بتهمة التهريب.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين نغوين ثي مينه فونج يعمل بالقطعة في مدينة هوشي منه؛ Nguyen Thi Thuy Hang هو صاحب متجر Kim Oanh Hang للذهب في مدينة Tay Ninh.

لم يُسمح لهؤلاء المدعى عليهم باستيراد سبائك الذهب الخام من كمبوديا إلى فيتنام للبيع. وخلال أعمالهم، لاحظوا أن سعر الذهب في السوق الفيتنامية أعلى من سعره في كمبوديا، فتفاوضوا ووافقوا على قبول أوامر بيع الذهب المهرب لأصحاب متاجر الذهب المحلية؛ ثم تواصلوا مع مواطنين كمبوديين ونغوين ثي نغوك جياو (مقيمة حدودية، تعيش عند بوابة تشانغ ريك الحدودية، مقاطعة تاي نينه) لطلب الذهب المهرب من كمبوديا وإعادته إلى فيتنام عبر بوابة تشانغ ريك الحدودية لإعادة بيعه وتحقيق الربح.

التهمة هي أن المتهمين أسسوا شبكتين لتهريب الذهب. ترأس إحداهما نغوين ثي مينه فونغ، التي كانت على اتصال بنغوين ثي نغوك جياو، واستدرجت 20 شخصًا للانضمام إلى الشبكة التي هرّبت 4830 كيلوغرامًا من سبائك الذهب، بقيمة تزيد عن 6,644 مليار دونج فيتنامي، من كمبوديا إلى فيتنام، بين أغسطس وسبتمبر 2022.

تمكنت عصابة أخرى بقيادة نجوين ثي كيم فونج، بالاشتراك مع نجوين ثي نغوك جياو، من تهريب 1320 كيلوجرامًا من سبائك الذهب، بقيمة 1817 مليار دونج، من كمبوديا إلى فيتنام بين يوليو وسبتمبر 2022.

في 28 سبتمبر 2022، قامت وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بمراقبة وإشراف العملية الكاملة للأشخاص الذين ينقلون ويستوردون الذهب من كمبوديا إلى فيتنام للاستهلاك وأصدرت أمر تفتيش طارئ لسيارتين من مجموعتين من الأشخاص فور تسليم واستلام الذهب في شارع هونغ لاك، منطقة تان بينه، مدينة هوشي منه.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص وتوسعت في التحقيق في القضية، وتواصل محاكمة أكثر من 20 شخصاً آخرين متورطين في شبكتي تهريب الذهب المذكورتين.

وبحسب وثائق التحقيق، فإن العصابة الأولى التي يتزعمها نجوين ثي مينه فونج تلقت أوامر ببيع الذهب لعدد من العملاء ثم أمرت بتهريب الذهب من رعايا كمبوديين لإحضاره عبر بوابة تشانج ريك الحدودية لتسليمه.

في هذه الحلقة التهريبية، قام نجوين ثي نغوك جياو بتوجيه وإدارة ثلاثة أشخاص آخرين لتحويل الدولارات إلى كمبوديا لشراء الذهب وإعادته إلى فيتنام، من خلال بوابة تشانج ريك الحدودية لتسليم الذهب إلى فونج.

22 متهمًا في هذه الحلقة قاموا بشراء وبيع ما مجموعه 4830 كيلوجرامًا من سبائك الذهب، بقيمة تزيد عن 6644 مليار دونج، وحققوا ربحًا يزيد عن 17.6 مليار دونج.

كانت العصابة الثانية بقيادة نجوين ثي كيم فونغ (الشقيقة الصغرى للمدعى عليه نغوك جياو). من يونيو إلى يوليو 2022، تلقت فونغ أوامر ببيع ذهب مهرب إلى نجوين ثي ثوي هانغ. ثم ساهمت فونغ برأس مال مع كمبودي يُدعى بيتش هين لشراء ذهب مهرب من كمبوديا، ثم نقلت الذهب عبر جياو وتران ثانه ثانغ عبر بوابة تشانغ ريك الحدودية، وسلمته إلى مدعى عليهم آخرين.

نجحت عصابة فونج في تهريب 1320 كيلوغرامًا من الذهب، بقيمة تزيد عن 1817 مليار دونج، محققة ربحًا يزيد عن 6.8 مليار دونج.

ينص المرسوم الحكومي رقم 24/2012/ND-CP، الصادر في 3 أبريل/نيسان 2012، بشأن إدارة أنشطة تجارة الذهب، على أن "الدولة تحتكر تصدير واستيراد الذهب الخام لإنتاج سبائك الذهب". لذلك، ومنذ عام 2012، يفرض بنك الدولة رقابة صارمة على استيراد سبائك الذهب، والسبائك الذهبية، والذهب الخام.

استغل المتهمون الطلب في السوق على سبائك الذهب والذهب الخام، وإدراكهم أن سعر الذهب المحلي أعلى من سعر الذهب في كمبوديا، منذ بداية عام 2011، تواطؤوا في إنشاء وتنظيم وتشغيل خطين لتهريب الذهب من كمبوديا إلى فيتنام عبر بوابة تشانج ريك الحدودية في مقاطعة تاي نينه لإعادة بيعه للعملاء المحليين لتحقيق أرباح غير مشروعة.